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금융위, 캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지제도' 검토 2025-10-27 11:35:21
금융당국이 캄보디아 범죄그룹의 수익금 몰수를 위한 선제적 계좌 정 지를 비롯해 사전 감독체계 제도개선에 나서겠다고 밝혔다. 이억원 금융위원장은 27일 국회 정무위원회 종합국정감사에서 '캄보디아 범죄그룹의 수익금 몰수를 위한 조치가 필요하다'는 박찬대 더불어민주당 의원 질의에 "사기·도박·마약으로...
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캄보디아 범죄 배후라던데…국내은행 4곳, 이자 14.5억 지급 2025-10-27 06:48:56
27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5400만원을 지급했다. 전북은행이 7억870만원으로 가장 많았고, 국민은행 6억7300만원, 신한은행 6100만원, 우리은행 1100만원 순이었다. 프린스그룹은...
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범죄수익 세탁?…캄보디아 거래소와 코인 송금 1천400배↑ 2025-10-27 05:45:00
사기나 탈취로 확보한 가상자산을 세탁한 혐의로 미국과 영국 정부로부터 초국가적 범죄 조직으로 규정돼 제재받은 곳이다. 후이원 개런티는 이 그룹 계열의 가상자산 서비스 플랫폼으로, 고위험 자금 이동 경로로 의심받는 곳이다. ┌─────────────────────────────────────┐...
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[특파원 시선] '범죄 단지' 안과 밖이 전혀 다른 캄보디아 2025-10-25 07:07:01
명이 머물면서 보이스피싱(전화금융사기)을 하던 수도권 최대 범죄단지였다. 다른 한국 방송사와 신문사 기자들도 캄보디아로 몰려왔다. 현지 기자보다 한국 취재진이 더 많은 느낌이었다. 정부도 김진아 외교부 2차관과 박성주 국가수사본부장을 포함한 합동 대응팀을 캄보디아에 파견했다. 캄보디아 당국과 논의한 정부...
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대출사기 기소된 뉴욕주 법무장관 법정서 무죄 주장 2025-10-25 03:10:02
대출사기 기소된 뉴욕주 법무장관 법정서 무죄 주장 트럼프의 '재산 부풀리기 의혹' 소송 주도…보복수사 논란 (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령을 상대로 한 소송에 앞장섰던 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관 겸 검찰총장이 24일(현지시간) 판사가 유죄 여부를 묻는 기소인부 심리에...
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서울청 '수사 3인방' 물갈이…금요일 밤 고위급 인사 발표 '이례적' [종합] 2025-10-24 23:35:54
공석이 됐다. 신설된 전기통신금융사기 통합대응단장으로는 신효섭 경남청 수사부장이, 경찰청 국제협력관에는 이재영 서울청 범죄예방대응부장 등이 보임됐다. 또 수도 경비 상황을 책임지는 서울청 경비부장에는 김병기 서울 강서경찰서장, 대통령 청사 경비를 맡는 서울청 101경비단장에는 양영우 대구청 공공안전부장이...
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흥국생명, 어르신 대상 보이스피싱 예방교육 실시 2025-10-24 14:29:54
“금융취약계층을 보호하기 위한 예방 활동을 확대하여 고객의 안전한 금융생활을 돕겠다”고 전했다. 한편 흥국생명은 매년 전국 복지관과 협력해 금융사기 피해 예방 교육을 이어오고 있다. 지난해에는 서울 서대문노인종합복지관과 동대문종합노인복지관 등에서 약 400여 명의 어르신을 대상으로 보이스피싱 예방 및...
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"농협은행 캄보디아 송금 3배로 급증…범죄자금 통로 우려" 2025-10-24 10:23:55
지적이 나온다. 농협은행은 지난 2020년부터 올해 8월까지 금융사기 방지시스템 구축과 센터 운영에 54억원을 투입했지만 실효성은 낮았다. 이 기간 보이스피싱 피해 건수는 8천807건, 피해액은 1천366억원이었으나 환급금은 217억원(환급률 15.9%)에 불과했다. 한편 농협은행은 2022년부터 2024년까지 캄보디아 현지 단체...
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트럼프의 한 수 ‘친크립토 선언’... 바이낸스 창업자 사면 2025-10-24 10:20:38
감독기관이 소비자 보호와 금융 안정성을 강조하면서 규제를 강화하는 과정에서 발생한 일”이라고 설명했다. 김 연구원은 “트럼프 정부는 자오 전 CEO와 바이낸스가 정치적으로 박해를 받았다고 보고 있다”며 “바이낸스와 자오 전 CEO에 대한 기소도 사기나 피해자가 없는 과도한 기소로 규정했다”고 언급했다. 그는...
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전세사기 피하려면…"신용점수 591점·4채 이상 집주인 조심' 2025-10-24 08:18:35
△금융 질서 문란 정보 △신용불량 이력 △부도·개인회생 여부 △세금 체납 △연체·사기 이력 △총부채원리금상환비율(DSR) △최근 3년 내 휴대전화 번호 변경 횟수 △자택 주소 등록 건수 △연체 건수 등이 포함된다. 주택 정보에는 △건축물 용도 △권리 침해 여부 △위반 건축물 여부 △시세 대비 근저당 비율 △가격...
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