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회사자금 47억 횡령한 벤처 직원, 성형수술 후 돈 펑펑 쓰다 '덜미' 2013-02-21 17:18:58
회사 공금 47억원을 자신 명의의 5개 통장으로 계좌 이체하고, 서울 강남 일대 은행 10개 지점을 돌며 33억6000만원을 현금으로 찾아 달아난 혐의다. 경찰 조사 결과 윤씨는 재무팀 부하직원을 미리 휴가 보내고 그 사이 범행을 저질렀다. 윤씨는 범행 직후 찾은 돈으로 강남의 특급호텔에 머물며 백화점에서 명품 쇼핑을...
회삿돈 47억 인출 도주…추적 피하기 위해 성형까지 2013-02-21 10:30:06
사이 범행을 저지른 것으로 밝혀졌다. 계좌 이체 이후에는 회사 동료에게 부친 병환으로 고향에 내려간다고 전하는 등사전에 치밀하게 준비했던 것으로 드러났다. 윤씨는 범행 직후 찾은 돈으로 강남의 특급호텔에서 머물며 백화점에서 명품 쇼핑을 하고 도피를 도와준 최씨 명의로 벤츠 승용차를 구입, 운행해...
국세청, 대기업 사주 등 부유층 자본거래 추적 강화 2013-02-20 16:52:18
추적한다. 세법상 허점을 교묘하게 악용하는 공격적 조세회피(ATP)도 지하경제의 한 축으로 보고 적극 대응한다. 국세청 고위관계자는 20일 "새 정부 출범에 맞춰 그동안 여러 부서로 나뉘었던기업 사주, 대주주, 전문직 고소득 자영업자 등 부유층에 대한 과세감시체계를 일원화할 계획"이라고 밝혔다. 이는...
새정부株 급등 경계강화…"필요시 즉각조사"(종합) 2013-02-20 15:06:58
계좌를 분류해 추적할 계획이다. 테마주 형성에 기여한 불건전 매매에 대해서는 기존보다 강도를 높이며 적극적으로 대응한다는 방침이다. 최근 시장에서는 정홍원 국무총리 후보자를 비롯해 각 부처 장관 및 청와대 실장·비서관 내정자가 발표되자 이들과 연결된 각종 테마주가 형성되고 있다. 특히...
당국, 새정부株 급등 경계강화…"필요시 즉각조사" 2013-02-20 05:53:08
계좌를 분류해 추적할 계획이다. 테마주 형성에 기여한 불건전 매매에 대해서는 기존보다 강도를 높이며 적극적으로 대응한다는 방침이다. 최근 시장에서는 정홍원 국무총리 후보자를 비롯해 각 부처 장관 및 청와대 실장·비서관 내정자가 발표되자 이들과 연결된 각종 테마주가 형성되고 있다. 특히...
자녀이름 차명예금 증여세 '비상' 2013-02-14 17:20:28
납부하지 않으려면 이 계좌가 본인의 차명계좌임을 스스로 입증해야 한다. 이씨의 경우 세무서를 찾아가 증여 의도가 없었다고 설명한 뒤 거래 은행에서 자녀 명의의 통장을 만들 때 썼던 서류 등을 받아 제출했다. 문제는 차명계좌로 한 번 기록이 남으면 평생 국세청의 ‘차명재산 관리 시스템’에 등록돼 추적을 받는다...
중국 대출사기 조직에 수억원 송금한 일당 검거 2013-02-13 14:51:00
보고 압수한 통장의 계좌 추적을 실시하는 한편 수사를 경기·충청권까지 확대할 계획이다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com [한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스] ⓒ <성공을 부르는 습관> 한국경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지 <한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
이상의 계좌 이체, 현금 거래 가운데 범죄와 자금세탁 등의 혐의가 의심되는 모든 거래 내역이 은행 등 금융회사를 통해 보고된다. 이 중 국세청이 세무조사 등에 활용할 수 있는 fiu 자료는 극소수다. 2011년 fiu에 보고된 1000만원 이상의 탈세혐의 거래 32만9463건 가운데 2.3%인 7468건만 국세청으로 통보됐다. 지난해...
"마이너스 대출 가능합니다…수수료 200만원 보내세요" 30억 챙긴 보이스피싱 조직 2013-02-05 17:09:02
말에 a씨는 상담원이 안내하는 계좌로 200만원을 입금했지만 이후 상담원은 연락이 두절됐다. 대출 상담을 빙자한 조직적 ‘보이스피싱(전화통신금융사기)’이었다. 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사2부(부장검사 김석재)는 5일 이같이 대출 알선을 빙자한 전화 사기로 개인들로부터 30억여원을 가로챈 혐의(사기 등)로 총...
임박한 北 3차 핵실험 5대 포인트…HEU 방식, 추적·감시 힘들어 2013-02-04 17:12:30
외화 유입을 차단하는 한편 불법·차명계좌를 활용한 금융거래도 제한하는 방식을 검토 중이다. 한·미는 현재 북한의 불법 가명·차명계좌를 150여개 확보한 것으로 알려졌다. ⑤중국의 선택은 중국은 북핵 실험을 반대해왔다. 때문에 북한이 핵실험을 강행한다면 북·중 관계는 한동안 냉각기가 불가피하다. 관건은 중...