검찰, 부영그룹 압수수색…탈세·비자금 의혹 수사 본격화(종합2보) 2018-01-09 11:56:35

해외법인 통해 비자금 조성 의혹…개인회사에 일감 몰아주기 정황도 임대주택 분양가 부풀리기 의혹도 수사…이중근 회장 '정조준' 전망 (서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 검찰이 9일 부영그룹의 탈세 혐의 및 주택사업 관련 불법행위와 관련해 본격적인 수사에 나섰다. 검찰은 부영의 거액 비자금 조성 의혹도...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #검찰 부영그룹 #회장 #부영 #검찰 #의혹 #관련 #비자금 #탈세

대포통장 범죄조직에 유통 20억 부당이득…31명 적발 2018-01-04 10:45:57

명의를 빌려 유령법인 102개를 설립했다. 그 뒤 법인 이름으로 대포통장 520개를 만들어 불법 도박 사이트나 보이스피싱 등 범죄조직에 돈을 받고 빌려준 혐의를 받고 있다. 이들은 법인 설립에 필요한 신분증 등을 노숙자나 신용불량자에게 빌리는 대가로 50만원을 준 뒤 범죄조직에 3∼6개월가량 대포통장을 넘겨주고 월...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #대포통장 범죄조직에 #대포통장 #범죄조직 #유통

유령 美온라인대학 차려 학비 17억원 챙겨…인가없는 가짜 학교 2018-01-03 17:00:07

유령 美온라인대학 차려 학비 17억원 챙겨…인가없는 가짜 학교 (서울=연합뉴스) 권영전 황재하 기자 = 유령 온라인대학을 차려 20억원에 가까운 학비를 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울 서초경찰서는 가짜 대학을 만들어 학생을 모집한 뒤 학비를 챙긴 혐의(사기·고등교육법위반)로 이 대학 이사장 김모(45)씨를...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #유령 온라인대학 #대학 #학비 #미국 #학교

총리비자금 연루 말레이 1MDB, 중동국부펀드에 12억달러 상환 2017-12-28 11:20:28

IPIC의 자회사에 이 돈을 송금했다고 주장하지만, IPIC는 해당 법인이 자사와 이름만 비슷한 유령회사라며 돈을 받은 적이 없다고 반박했다. 1MDB는 올해 4월 IPIC와 분쟁종식에 합의하고 2015년 빌린 10억 달러의 긴급대출과 이자 등 12억 달러를 갚기로 했지만, 문제의 35억 달러는 추후 협상 대상으로 남겨놓았다. 1MDB...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #총리비자금 연루 #1MDB #달러 #말레이시아 #지분 #중국 #12억

3천500억원 세계 최고가 집주인, 알고 보니 사우디 실세 왕세자 2017-12-17 15:38:42

루이14세의 소유권이 프랑스와 룩셈부르크에 있는 유령회사들 뒤에 조심스럽게 가려져 있다고 설명했다. 이 유령회사들은 '에이트인베스트먼트컴퍼니(EIC)'라는 회사가 소유하고 있는데, 이는 빈살만 왕세자의 개인 재단 대표가 운영하는 사우디 법인이다. 버뮤다의 법무법인 애플바이로부터 확보한 서류를 보면 EI...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #3천500억원 세계 #왕세자 #사우디 #저택 #세계 #회사

美검찰, 압수한 비트코인 가격폭등에 재판박차…"서둘러 팔아야" 2017-12-15 09:32:16

주비아 샤나즈라는 이름의 이 여성은 8만5천 달러(9천200만 원)를 대출한 뒤 이 돈으로 비트코인 등을 구매해 차익을 거뒀다. 다수의 IS 선전 사이트에 즐겨 접속하던 이 여성은 이후 파키스탄, 중국, 터키 등지의 개인이나 유령법인에 총 15만 달러(1억6천만 원) 이상을 송금했다고 검찰은 밝혔다. lucid@yna.co.kr (끝)...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #검찰 압수한 #비트코인 #매각 #달러 #압수 #기소

노숙인 합숙소 만들어 유령법인 설립해 대포통장 유통 2017-12-12 06:48:11

명의를 빌려 22개의 유령법인을 설립해 대포통장 72개를 만들어 유통한 혐의를 받고 있다. 이들은 서울역 등지에서 노숙자들에게 용돈을 주겠다고 접근해 일당 2만원을 주고 고시원, 원룸 등지에 일주일가량 합숙시키며 노숙인 명의로 유령법인을 설립했다. 이후 유령법인 명의로 여러 개의 대포통장을 개설해 계좌 1개당...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #노숙인 합숙소 #유령법인 #노숙인 #대포통장