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美 당국 모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 2024-04-12 05:29:42
모건스탠리 자금세탁방지 조사…주가 5% 급락 (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 금융당국 등이 투자은행(IB) 모건스탠리를 상대로 자금세탁방지 관련 규정을 제대로 준수했는지 조사에 착수했다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 11일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미 증권거래위원회(SEC)와 재무부는 모건스탠리가...
[한경에세이] CBDC 시대를 대비하며 2024-04-11 19:06:42
가치 변동성이 낮고, 자금세탁 등 불법 거래에 악용될 가능성을 차단할 수 있다는 장점이 있다. 아직 CBDC를 도입한 주요국은 없다. 그러나 국제결제은행(BIS)에 따르면 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본을 포함한 100여 개 국가에서 CBDC 연구를 진행 중이다. 한국은행도 2020년 전담 조직을 구성해 CBDC 연구를 시작했고,...
국제적 파문 일으킨 조세회피 '파나마 페이퍼스' 재판 개시 2024-04-09 06:37:38
부장판사는 이날 자금세탁 혐의로 기소된 로펌 '모색 폰세카' 설립자 등 27명에 대한 재판을 시작했다. 유르겐 모색(76) 전 모색 폰세카 공동 설립자를 비롯한 주요 피고인은 대체로 재판에서 혐의를 부인했다. 반면, 파나마 검찰은 은행 송금 명세를 비롯한 각종 증거를 재판부에 제출하며 혐의 입증을 자신했다고...
옐런 "미중, 추가회담 개최 합의…中과잉생산·불공정 논의"(종합) 2024-04-06 18:08:43
미중, 펜타닐 관련 자금세탁방지도 협력…옐런 "中기업, 우크라전 러 도우면 심각한 결과" (서울=연합뉴스) 이봉석 기자 = 중국을 방문 중인 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 6일 미국이 중국에 대해 가진 최대 불만인 과잉생산과 불공정 관행 등 문제를 논의하기 위한 미·중 추가 회담 개최에 합의했다고 밝혔다고 AP통신...
"해외송금 수수료 싸질 것"…한은, 글로벌 디지털화폐 플랫폼 구축 [강진규의 BOK워치] 2024-04-03 23:00:01
등 자금세탁 방지 규정이 달라 같은 검증절차를 여러번 반복하는 일도 빈번했다. BIS는 디지털 화폐 기반의 플랫폼이 이같은 문제를 해결할 수 있다고 보고 있다. 세실리아 스킹슬리 BIS 혁신허브국장은 “복잡하게 연결돼있는 국가별 시스템과 회계원장, 각종 정보를 한 데 모아 더 효율적으로 작동하도록 하는 공통...
디지털화폐로 해외송금 가능할까…한은, 기축통화국들과 실험 2024-04-03 23:00:01
다른 데다 탈세·자금세탁 방지 절차가 여러번 반복적으로 이뤄지면서 비용이 많이 들고 속도도 느리다는 지적을 받고 있다. 국제결제은행 혁신허브의 수장인 세실리아 스킹슬리는 "오늘날 어떤 거래가 수행되려면 수많은 지급·결제 시스템과 회계원장, 데이터 레지스트리(데이터에 대한 정보를 저장·관리하는 시스템)가...
비트코인 강세에 '김치 프리미엄' 재부각…국내선 10% 더 비싸 2024-04-03 16:25:02
언급되는 한국의 높은 수요를 꼽았다. 한국 당국은 자금세탁 방지를 이유로 이른바 '실명제'를 시행하고 있으며, 한국 국적자나 거주증을 가진 외국인만이 계좌 개설이 가능해 해외의 시장 접근을 사실상 차단하고 있다는 것이다. 암호화폐 데이터 플랫폼 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 보고서에서 "한국은...
금융연수원, 자금세탁방지 업무능력 검정시험 첫 시행 2024-04-03 10:12:26
수험 참고도서인 '자금세탁방지 제도', '자금세탁방지 실무' 내용을 중심으로 출제되며 올해는 6월 1일과 10월 5일 등 2차례 실시된다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 취득 결과는 금융정보분석원(FIU)에서 실시하는 자금세탁방지 제도이행평가 지표 중 'AML/CFT 전문가 양성 실적'에...
'1억 공방전' 들어간 비트코인…다음 타자는 무엇? [한경 코알라] 2024-04-03 10:04:32
역외 거래소인 쿠코인(KuCoin)을 자금세탁 방지 등의 혐의로 기소했다. 작년 중순 바이낸스(Binance) 기소 건과 유사하게 미국 여러 정부 기관이 동시에 쿠코인을 고발했는데, 이 중 상품거래위원회(CFTC)의 고발장에 “BTC, ETH, LTC와 같은 디지털 자산인 상품(commodity)”이라는 내용이 등장한다. CFTC는 이미 수년간...
이더리움도 랠리 간다…열쇠는 '현물ETF' 2024-03-29 16:02:20
방지를 위한 자금세탁방지·실명인증의무(AML/KYC) 제도 수립도 필요합니다. <앵커> 비트코인 시세 관련한 의견만 마지막으로 짧게 여쭤보고 싶은데요. 현재 다시 1억원을 넘어섰는데, 추가 상승과 조정. 앞으로 중장기적으로 어느쪽에 더 무게를 두고 계십니까? <이동호 대표> 국내에서 비트코인이 상징적인...