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"유령회사 세워 돈세탁"…대법, 금융실명법 위반 인정 2025-07-09 12:12:13
계좌를 범죄수익의 입·출금 통로로 활용한 혐의로 기소됐다. 수사기관은 이들이 법인을 외형적으로만 운영하고 실질적으로는 자금세탁 창구로 사용했다고 판단했다. 실제로 피고인들은 계좌 정지를 피하려고 허위 대화내역을 제출하는 등 위장 행위도 벌였다. 1심은 피고인들의 행위가 자금세탁을 위한 불법 금융거래에...
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성실했던 직원의 두 얼굴…전세계서 2조원 슬쩍 '발칵' 2025-07-02 07:38:33
수십만 달러에 달한다. 북한 IT근로자들이 신분을 위장한 원격근로가 가능했던 건 미국, 중국, 대만, 아랍에미리트 등 현지인들의 도움 덕분으로 드러났다. 북한 IT 근로자들은 포춘 500대 기업을 포함한 미국 기업의 원격 IT 직원으로 일자리를 구한 후, 기업에는 미국에 있다고 속였다. 하지만 실제로는 북한이나 중국에...
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북한 IT 노동자들, '미국인 신분' 도용해 벌인 짓 2025-07-01 10:47:11
금융 계좌와 21개의 사기성 웹사이트를 동결시켰다고 30일(현지시간) 밝혔다. 노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증을 이용해 북한 노동자들을 미국 기업의 IT 일자리에 취업시킨 뒤 이들이 원격으로 미국 내에 있는 노트북 컴퓨터에 접속해 해당 업무를 할 수 있게 하는 방식으로 운영된다. 특히 범행 현장에서...
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美, '北노트북 농장' 29곳 적발…손해액 최소 40억 2025-07-01 08:19:21
금융 계좌와 21개의 사기성 웹사이트는 동결했다. 지난달 30일(현지시간) 미 법무부는 관련 기관들의 공조로 미 16개 주에서 29곳의 노트북 농장을 수색해 이같이 조치했다고 밝혔다. 범행 현장에서 압수한 노트북은 약 200대에 달한다. 노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증을 이용해 북한 노동자들을 미국 기업의...
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北이 美 IT기업에 취업을?...'노트북 공장' 수십곳 적발 2025-07-01 08:18:29
수색해 불법 자금 세탁에 이용된 29개의 금융 계좌와 21개의 사기성 웹사이트를 동결시켰다고 30일(현지시간) 밝혔다. 범행 현장에서 노트북 약 200대도 압수했다. 노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증으로 북한 노동자들을 미국 기업 IT 일자리에 취업시켜 원격으로 미국 내에 위치한 노트북 컴퓨터에 접속해...
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미국인 신분 도용해 원격취업…美, '北노트북 농장' 29곳 적발 2025-07-01 08:03:00
29개의 금융 계좌와 21개의 사기성 웹사이트를 동결시켰다고 30일(현지시간) 밝혔다. 범행 현장에서 압수한 노트북은 약 200대에 달한다. 노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증을 이용해 북한 노동자들을 미국 기업의 IT 일자리에 취업시킨 뒤 이들이 원격으로 미국 내에 있는 노트북 컴퓨터에 접속해 해당 업무를...
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"고수익 미끼 던져놓고"…퇴직자 돈으로 '흥청망청' 2025-06-19 15:05:24
사용해 사업이 정상적으로 운영되는 것처럼 위장한 것으로 조사됐다. 피해자들로부터 받은 투자금은 가상화폐 형태로 수령해 자금세탁을 통해 수사기관의 추적을 피했다. 이들은 투자금으로 고급 스포츠카와 고가의 시계 등을 구매하며 호화생활을 한 것으로 파악됐다. 검찰은 2023년 수사에 착수해 4억 5천만 건에 달...
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대여금고에 금괴, 베란다엔 수표다발…악질 체납 1조 '덜미' 2025-06-10 17:52:44
C씨는 이혼 뒤에도 전 배우자와 동거하는 등 위장 이혼을 통해 세금을 납부하지 않은 혐의를 받았다. 국세청은 C씨 전 배우자가 소유한 증여 아파트에 대해 처분금지 가처분 조치를 했다. VIP 고객용 은행 대여금고를 개설해 현금, 고액 수표, 골드바 등 고가 재산을 숨긴 체납자도 발각됐다. 국세청에 따르면 체납 적발...
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'가짜이혼'으로 재산숨긴 60대…국세청, 악질 체납자 710명 추적(종합) 2025-06-10 17:18:16
수백돈 금괴, 쓰레기로 위장한 수표다발…작년 재산추적 2.8조 징수 (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = '가짜 이혼'으로 재산을 분할해 숨기거나 회사 배당을 부풀리는 등 수법으로 세금을 안 내고 피해 온 체납자들이 무더기로 과세당국에 덜미가 잡혔다. 국세청은 고액 상습 체납자 710명을 재산 추적 조사 대상자로...
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배낭 열었더니 금괴 '와르르'…"딱 걸렸다" 2025-06-10 12:58:00
224명, 차명계좌·명의신탁 부동산·은행 대여금고를 동원해 재산을 숨긴 124명, 호화사치 생활한 체납자 362명 등이다. A씨는 서울의 한 아파트를 양도 후 취득 금액을 허위로 신고한 사실이 확인돼 양도소득세 수억원을 고지 받았지만 내지 않았다. 오히려 양도소득세 고지서를 받은 직후 '협의 이혼'했고 또...
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