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신한은행, 소통 플랫폼 '새로고침' 통해 고객 의견 반영 2025-11-13 09:00:26
예방에도 총력을 다하고 있다. 최근 이상거래시스템에 탐지된 보이스피싱 의심 거래 정보를 자회사 간 공유할 수 있도록 한 사업이 금융위원회 혁신금융서비스로 지정됐다. 전국 영업점에 ‘보이스피싱 안심지킴이 창구 책임자’를 두고 피해 고객의 신속한 구제를 지원하고 있다. 또한 보이스피싱 예방 종합 솔루션 플랫폼...
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농협손보, ‘비대면 이상거래 탐지시스템’ 도입 2025-11-10 16:05:30
사전에 차단을 위해 ‘비대면 이상거래 탐지시스템’을 도입했다고 10일 밝혔다. 이 시스템은 홈페이지·모바일를 통한 보험약관대출, 환급금 지급 등 비대면 업무 처리 과정에서 거래 패턴을 실시간으로 분석한다. 이상 징후가 탐지되면 거래를 사전에 차단해 금융사고를 예방한다. 농협손해보험은 고령 고객 비중이 높은...
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NH농협손보, 비대면 이상거래 탐지 시스템 도입 2025-11-10 09:46:26
자사 시스템과 연계해 이상거래 탐지의 정확성을 높였다. 신분증 진위확인 및 인증 절차를 강화해 고객 본인 확인 절차를 보완하고, 이를 '비대면 이상거래 탐지시스템'과 연계할 방침이다. 송춘수 NH농협손보 대표이사는 "정교해지는 금융사기에 발 빠르게 대응할 수 있는 기반을 갖춘 만큼 고객 신뢰에 부응하는...
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NH투자, 이상거래 점검 시 임직원 가족 계좌도 확인 2025-11-09 20:15:18
NH투자, 이상거래 점검 시 임직원 가족 계좌도 확인 "미공개 정보 위반 확인 시 원스트라이크 아웃 징계 조처" (서울=연합뉴스) 김태균 기자 = NH투자증권[005940]이 앞으로 미공개정보 이용 등 내부 부정행위를 조사할 때 임직원 당사자 계좌뿐만 아니라 가족의 계좌까지 확인한다. NH투자증권은 내부통제 강화...
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[단독] 계좌 해킹에 100억 빠져나가…소송 당한 미래에셋 2025-11-09 17:39:29
거래를 이상거래로 판단해 계좌를 동결했다. 이에 따라 삼성증권으로 이체된 50억원을 제외한 60억원 가치의 주식 매도금이 암호화폐 형태로 해외에 있는 해킹조직 계좌로 빠져나갔다. ◇미래에셋 “시스템 문제없었다”이들은 배 전 사장을 포함해 258명의 자산가로부터 390억원을 빼돌렸다. 해킹조직 총책 2명이 해외에서...
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가족 계좌까지 이상거래 점검 2025-11-09 17:38:28
NH투자증권이 미공개 정보를 취급할 수 있는 임직원 관리와 이상 거래 점검을 강화하는 ‘신뢰 강화 대책방안’을 내놨다. 기업금융(IB) 담당 고위 임원이 미공개 정보를 활용해 주식을 매매한 혐의로 압수수색을 받은 데 이은 쇄신 조치다. NH투자증권은 우선 미공개 중요 정보에 접근할 수 있는 인원을 전사적으로...
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금융위, 수백억 동원해 가상자산 시세조종한 일당 고발 2025-11-05 16:15:35
유의해야 한다"고 당부했다. 금융위와 금감원은 가상자산시장 불공정 거래를 상시 모니터링하고 있으며, 의심 거래를 발견하는 즉시 조사에 착수해 조치하고 있다. 또 가상자산거래소와 협력해 주문 제출부터 이상거래 적출, 심리 등 모든 단계에서 모니터링을 강화하고 있다. training@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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부모찬스·집값 띄우기…'불법거래' 무더기 적발 2025-10-30 10:52:52
결과를 발표했다. 국토부는 올해 6월부터 현재까지 주택 이상거래, 전세사기, 기획부동산 등 불법행위를 조사한 결과 총 2천696건의 의심거래를 확인했다. 유형별로는 서울 주택 이상거래 376건, 부동산 직거래 304건, 전세사기 893건, 기획부동산 1천123건 등이다. 부모로부터 1억원을 증여받고 29억원을 빌려 서울 소재...
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부모한테 30억 빌려 아파트 매입…부동산 불법거래 2696건 적발 2025-10-30 10:20:01
중심으로 서울·경기지역 부동산 이상거래와 외국인 투기(국토교통부), 대출규제 위반과 용도 외 유용(금융위원회), 편법 증여 등 부동산 탈세(국세청), 집값 띄우기 등 8대 불법행위(경찰청) 등에 대해 집중적으로 조사·수사를 진행해 왔다. 국토교통부는 자기자본 없이 자금조달의 대부분을 특수관계인에게 차입하여...
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국토부, 10·15대책 관련 수도권 부동산 불법행위 집중조사 2025-10-26 11:00:08
올 3∼4월 서울지역 주택 거래 신고분을 대상으로 이상거래 기획조사를 벌인 결과 편법 증여 등 위법 의심 거래 317건을 적발했다고 밝혔다. 유형별로는 편법 증여·특수관계인 차입금 과다 등(234건)이 가장 많았고 가격·계약일 거짓신고 등(92건), 대출용도 외 유용 등(47건), 공인중개사법 위반(1건) 등 순이었다. 주요...
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