'전두환 오산 땅 추징 집행 반발' 신탁사 이의신청 최종 기각 2023-12-20 10:27:30

대통령의 차명재산으로 판단해 2013년 토지를 압류했다. 교보자산신탁은 이에 반발해 2016년 서울고법에 집행에 대한 이의를 신청했으나 검찰은 이듬해 압류한 임야 5필지를 공매에 넘겼고, 75억6000만원이 추징금 몫으로 정해졌다. 서울고법 재판부는 검찰이 땅을 압류하고 공매로 넘긴 시점에 이미 추징 집행이 마무리돼...

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• #전두환 오산 #교보자산신탁 #임야 #검찰

尹 "약자 피 빠는 불법사금융 강력 처단…범죄수익 모조리 환수" 2023-11-09 16:57:09

"불법 사채업자들의 범죄수익은 차명재산까지 모조리 추적해 환수하고, 특히 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치해주기 바란다"고 당부했다. 또한 "환수된 범죄수익을 피해자들의 구제에 사용할 수 있는 방안을 비롯해 피해자들이 정신적 육체적 고통을...

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• #약자 피 #불법 #피해자 #불법사금융 #대통령 #사건 #처단 #사회

[속보] 尹대통령 "고리사채·불법 채권추심은 악독한 범죄" 2023-11-09 16:25:24

"불법 사채업자들의 범죄 수익은 차명재산까지 모조리 추적해 환수하고 특히 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치하길 바란다"고 했다. 아울러 "환수된 범죄 수익을 피해자들 구제에 사용하는 방안을 비롯해 피해자들이 정신적·육체적 고통을 배상받는...

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• #대통령 고리사채불법 #악독

부당이득 7,305억원…라덕연 등 3인방 구속기소 2023-05-26 20:15:22

파악했다. 검찰이 이미 추징보전한 라씨 차명재산의 상당 부분이 박씨 명의로 돼있다. 조씨는 라씨 일당이 투자받은 온라인 매체 대표로 고액 투자자 등을 상대했다. 의사 등 고액 투자자의 수수료를 온라인 매체 배너 광고비로 받은 것으로 파악됐다. 검찰 수사는 수수료 창구로 활용된 각종 법인 관계자, 다른 투자자...

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• #부당이득 7305억원라덕연 #검찰 #혐의 #투자자 #수수료 #정보 #주가

[칼럼] 명의신탁주식 미리 정리하지 않으면 치명적인 위험 된다 2022-06-27 17:02:14

부동산을 매입하거나 주식을 사들이는 등 차명재산을 보유하고 있다는 의혹이 있기 때문입니다. 명의신탁주식은 실제 소유자의 명의가 아닌 제3자의 명의를 빌려 등재한 주식으로 세금 폭탄, 경영권 위협, 소유권 분쟁 등의 치명적 위기를 초래합니다. 명의신탁주식은 현재 법적으로 명의신탁주식을 발행하는 것도, 소유하...

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• #칼럼 명의신탁주식 #명의신탁주 #경우 #기업 #발행 #설립 #법인 #위험 #청구권 #명의

조합비 656억으로 도박하고 빚 갚기까지…지역주택조합의 민낯 2021-12-15 15:28:54

손해를 입히고 업무대행비 314억을 도박자금에 쓴 혐의도 받는다. 이로 인해 조합원 747명이 656억원의 피해를 본 것으로 나타났다. 검찰은 업무대행사 대표의 121억원 상당 차명재산 등에 추징보전을 청구했다. 검찰은 “다수의 피해자를 양산하는 지역주택조합 비리에 엄정 대응하겠다”며 “범죄피해재산 추징 및 환수를...

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• #조합비 656억으로 #지역주택조합 #업무대행사

MB 부부, 논현동 사저 공매처분 무효 소송 패소 2021-11-19 14:54:38

자산과 차명재산에 추징보전을 청구했고, 법원은 이를 일부 받아들여 사저와 부천공장 건물·부지 등을 동결했다. 이후 이 전 대통령은 작년 10월 대법원에서 징역 17년과 벌금 130억원, 추징금 57억8천만원을 확정받았다. 이에 검찰은 벌금과 추징금 징수를 위해 캠코에 공매 대행을 위임했고, 논현동 건물과 토지는...

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• #MB 부부 #대통령 #공매

이명박 사저 공매처분 효력 정지되나…법원, 오늘 결론 2021-07-21 15:55:32

이 전 대통령의 실명자산과 차명재산에 추징 보전을 청구했으며 법원이 이를 일부 받아들였다. 추징보전은 범죄 피의자가 특정 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌려 추징하지 못하게 되는 상황을 방지하기 위해 양도·매매 처분을 동결하는 조치다. 법원은 논현동 사저와 부천공장 건물·부지 등을 동결했으며 이 전 대통령은...

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• #이명박 사저 #대통령 #공매 #건물 #사저 #일괄

MB 소송 제기 "사저 일괄 공매 처분 부당" 2021-07-02 15:05:57

기소하면서 이 전 대통령의 실명 자산과 차명재산에 추징 보전을 청구했다. 추징보전은 범죄 피의자가 특정 재산을 형이 확정되기 전에 빼돌려 추징하지 못하게 되는 상황을 미리 막기 위해 양도나 매매 등 처분 행위를 할 수 없도록 동결하는 조치다. 법원은 이를 일부 받아들여 논현동 사저와 부천공장 건물·부지 등을...

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• #MB 소송 #대통령 #건물 #공매