[단독] 불법 외환거래 90%가 가상자산…과태료 1000억 육박 2025-10-12 11:58:46

관련 환치기’가 가장 많았다. 관세청이 5년간 검찰에 송치한 가상자산 이용 범죄 규모는 총 9조392억원인데, 이 중 89.7%(8조1037억원)가 가상자산 환치기였다. 과태료가 부과된 단속 실적에선 ‘가상자산 구매자금 허위 증빙 송금’ 유형이 1조5573억원으로 전체(2조3332억원)의 66.7%를 차지했다. 은행들이 실무적으로...

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관세청 외환거래 감시 대전환, 50억 과태료 리스크가 온다 [이석문의 관세 인사이드] 2025-09-15 08:20:39

업무인 이른바 ‘환치기’는 3년 이하 징역 또는 3억원 이하 벌금에 처해진다. 여기에 최대 6개월간의 거래정지, 금융기관 신용도 하락까지 더해지면 기업의 존립 자체가 위태로워질 수 있다. 더욱 심각한 것은 경영진에 대한 손해배상 책임 추궁이 가능하며 내부통제 시스템이 없으면 면책이 곤란하다는 점이다....

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"외국인 규제로 강남3구·한강벨트 신고가 줄 듯" 2025-08-22 16:58:45

“해외 계좌 이용, 편법 증여, 환치기 등까지 점검해 투기 수요 유입을 줄이는 계기가 될 것”이라고 했다. 오피스텔은 규제 대상에서 빠졌다. 업무시설로 분류돼 실거주 요건이 적용되지 않기 때문이다. 일각에서는 투자 수요가 몰릴 것이라는 전망이 나온다. 권일 부동산인포 리서치팀장은 “외국인도 강남 3구,...

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캐리어로 1천억원 밀반출…해외 도박자금 환치기 적발 2025-08-21 10:58:04

1천억원 밀반출…해외 도박자금 환치기 적발 수하물에 달러 담아 직접 들고 출국…서울세관, 총책 등 10명 검찰 송치 (세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 한국에서 받은 도박자금 등을 환전해 직접 필리핀으로 밀반출한 '1천억원 규모'의 환치기 일당이 세관당국에 덜미를 잡혔다. 관세청 서울본부세관은 해외도박자금...

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외국인 부동산 탈세 '끝까지 추적'…강남3구 등 49명 세무조사 2025-08-07 12:00:00

불법 환치기를 이용하기도 했다. 외국인 A씨는 전자부품 무역업체를 국내에 설립한 후 아시아 지역 조세회피처에 페이퍼 컴퍼니를 세웠다. A씨는 국내 법인 자금을 유출하기 위해 페이퍼컴퍼니로부터 물품을 매입한 것처럼 꾸미고 물품 대금을 허위 지급해 법인세를 탈루했다. 이후 조세회피처에 숨긴 자금을 국내로 반입해...

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필리핀 택시에서 도난당한 1억원… 알고보니 친구의 '뒤통수' 2025-08-05 17:28:42

'환치기'를 하면 1억원으로 300만~400만원을 벌 수 있다"고 설득하며 유인했다. 이에 속은 C씨는 실제로 여행용 가방에 10만 유로를 넣고 필리핀행 비행기에 몸을 실었다. 이는 당시 환율로 약 1억2800만원에 달하는 액수였다. C씨는 밤늦게 공항에 도착했고 A씨와 B씨는 C씨를 공항 인근 식당으로 데리고 가 함께...

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관세청, 허위장부·환치기 등 불법 환전업체 61곳 적발 2025-06-13 09:45:22

중고 자동차 등 수입대금을 외국환은행을 거치지 않는 '환치기' 방식으로 대행 송금한 곳도 있었다. 관세청은 자금세탁, 재산은닉 등 다른 불법행위와의 관련성을 파악하기 위해 환전소와 환치기 의뢰자를 상대로 추가 수사를 할 계획이다. rock@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습...

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대만, 금은방 이용 군 기밀 유출 중국간첩사건 적발 2025-06-10 14:01:35

신고 없이 중국 위안화를 대만달러로 속칭 '환치기'해 불법 환전·송금한 사실을 적발했다고 설명했다. 이어 불법 거래 대상자는 10여명에 달하며 600만 대만달러(약 2억7천만원)에 달하는 불법 소득을 추징했다고 말했다. 검찰은 대만의 금은방이 수년간 대만 내 중국 조직의 불법 지하 환전 거래 중심지가 됐다고...

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