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김정은, 유럽에 10억 달러 비밀계좌? 2013-04-26 06:25:28
10억달러의 비밀계좌를 유지하고 있다고 보도했다. 신문은 또 북한은 30여개국에 140억달러의 빚을 진 것으로 추정했다. 신문은 북한의 국가별 부채 규모가 일본 4억 달러, 스웨덴 3억 3천만달러, 이란 3억 달러, 독일 3억달러, 태국 2억 6천만달러, 스위스 1억 달러, 이라크 5천만 달러 등이라고 소개했다. 이들 국가는...
[Focus] 해커그룹 '어나니머스' 영웅인가 무법자인가 2013-04-12 16:21:39
자금 결제를 차단한 마스터카드 웹사이트의 디도스(ddos: 여러 공격자를 분산 배치해 동시에 서비스 제공을 할 수 없게 하는 해킹 방식) 공격을 어나니머스가 주도하며 확실한 우호군을 자처한다. 위키리크스는 2006년 12월 등장했고 정치·외교 분야의 공문서뿐만 아니라 기업들의 비밀문서까지 빼내 폭로한다. 창업자인...
오바마 '버핏세' 예산안 제출…의료보험·사회보장 예산은 공화당에 한 발 양보 2013-04-11 02:18:39
세금 인상으로 생기는 자금을 저소득 및 중간소득 계층의 4세 자녀 무상 교육에 쓰도록 하는 내용도 들어 있다. 오바마 대통령이 버핏세를 포기하지는 않았지만 공화당의 반발을 의식해 노인 의료보장, 저소득층 및 장애인 의료보장, 은퇴자 연금 등 사회복지 프로그램은 10년간 4000억달러가 깎였다. 오바마정부는 그동안...
[한상춘의 지금세계는] 지하경제 규모 고무줄 통계 2013-04-08 07:46:48
매춘자금, 각종 리베이트 관련 자금이다. 이것을 세탁하는 장소가 원래는 조세피난지역이다. 최근 검은 돈을 세탁하는 장소뿐만 아니라 검은 돈을 은신하는 장소로 조금은 성격이 변하고 있다. 일반적으로 세계 3대 조세피난지역이라고 하면 우선 버진아일랜드를 꼽을 수 있다. 이곳은 영국영령에 해당하는 굉장히 아름다운...
카드 많이 긁다가 '증여세 폭탄' 맞을수도 … 국세청, 세무조사 타깃 선정 때 활용 2013-04-07 12:01:00
해야 한다는 당위성이 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률보다 우선해 인정될 수 있다는 이유에서다. 상당수 자산가들은 금융소득종합과세를 피하는 절세 방안으로 이 틈새를 노렸던 게 사실이다. 하지만 올해부터는 세법이 개정돼 다른 사람 이름을 이용한 차명 자산에 대해 거액의 증여세를 부과하는 것이 손쉬워졌다...
핵무기 개발한 나라는 美·中 등 9개국 보유…이스라엘·파키스탄은 비밀리 개발 성공 2013-04-05 16:59:30
비밀주의는 핵시설이 공격받더라도 항의조차 할 수 없는 결과로 이어지기도 했다. 2007년 9월 이스라엘은 북한의 도움으로 짓고 있던 시리아의 원자로를 폭격했지만 시리아 측은 침묵했다. 이스라엘의 폭격을 비판하는 순간 비밀리에 추진해 온 핵무기 개발을 인정하는 셈이 되기 때문이다. 저개발 국가의 핵무기 개발은...
조세피난처 금융거래 명단 유출…유력 정치인 등 수천명 드러나 2013-04-04 20:41:18
선거자금을 책임졌던 장 자크 오기에가 있다. 그는 20여년간 재산을 조세피난처로 빼돌린 것으로 드러나 올랑드 대통령에게 정치적 타격을 주고 있다. 몽골에서는 버진아일랜드를 이용한 국회 부의장이 정계 은퇴 의사를 밝혔다. 캐나다 상원의원의 남편도 80만달러 이상을 버진아일랜드에서 관리해온 것으로 밝혀졌다. 이...
1500억대 역외 탈세 '제2 선박왕' 적발 2013-04-01 16:56:16
거두고도 이를 해외 페이퍼컴퍼니 명의 비밀계좌에 은닉해 종합소득세 등 332억원을 탈루한 선박업체를 적발했다고 1일 발표했다. 이 업체는 국내 본사 소유 선박 19척을 페이퍼컴퍼니 명의로 올려놓은 뒤 해운사업을 하면서 발생한 선박 운항·임대·매각 소득 등을 국내로 신고하지 않고 해외 계좌에 은닉한 혐의를 받고...
연준, 씨티에 돈세탁 방지 시스템 개선 명령 2013-03-27 07:45:28
과징금을 부과하지는 않았습니다. 씨티은행과 씨티그룹 내 일부 지점은 지난해 미 통화감독청(OCC)과 연방예금보험공사(FDIC) 등 2개 기관에서 비슷한 이유로 개선 명령을 받은 바 있습니다. 은행비밀방지법(Bank Secrecy Act)과 돈세탁 방지 프로그램에 따르면 은행은 의심스러운 자금거래에 대해 기록을 남겨야 하며...
"전자금융 사기 막아라" 비은행권도 본인확인 강화 2013-03-06 17:22:29
‘전자금융사기 예방서비스’를 오는 12일부터 비은행권으로 확대한다고 밝혔다. 전자금융사기 예방서비스에 가입하면 공인인증서 재발급이나 자금이체 시 지정된 단말기를 이용하거나 보안카드·일회용비밀번호(otp) 이외에 휴대폰문자서비스(sms) 등 추가 확인 절차를 거쳐야 한다. 서비스 가입을 원하는 고객은 거래...
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