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직원의 2000억 횡령 사건, AI로 막을 수 있을까 [긱스] 2023-12-17 09:59:04
위반은 계약서 등 중요 비즈니스 문서의 미흡한 관리에서 비롯되는 경우가 많다. 의사결정과 자금의 집행이 이루어지는 계약서의 위조, 허위 전표 및 공문 작성, 잘못된 직인 날인 등이 그 이유가 되어 왔다. 고도화된 시스템을 통한 철저한 계약서 관리가 필수적이나, 실제로 계약 관리 및 법무 시스템에 비용과 리소스를...
로또 예측서비스 피해보상?…"속지마세요" 2023-12-15 10:44:38
일당은 전화를 받은 이에게 피해보상 절차에 필요하다며 신분증과 계좌번호 등 개인·금융정보를 요구하거나, 특정 코인을 저가에 매수할 수 있다고 유인해 금전을 편취한 것으로 확인됐다. 심지어 소비자원을 사칭한 위조문서까지 발송했다. 소비자원은 사칭 전화에 당하지 않도록 소비자들에게 주의를 당부하고 관련...
소비자원 "로또 관련 피해보상 사칭 전화 주의해야" 2023-12-15 10:33:27
받은 이에게 피해보상 절차에 필요하다며 신분증과 계좌번호 등 개인·금융정보를 요구하거나, 특정 코인을 저가에 매수할 수 있다고 유인해 금전을 편취한 것으로 확인됐다. 심지어 소비자원을 사칭한 위조문서까지 발송했다. 소비자원은 사칭 전화에 당하지 않도록 소비자들에게 주의를 당부하고 관련 일당을 경찰에...
英 다이애나 '사기 인터뷰' 은폐 의혹 BBC에 자료공개 명령 2023-12-11 15:17:15
바시르가 다이애나를 섭외하려고 문서조작을 했다는 의혹이 제기되기 시작했다. 스펜서 백작은 바시르가 자신에게 다이애나의 전 비서와 관련된 허위 은행 서류를 보여줬고 다이애나가 정보기관의 감시를 받고 있다는 등 왕실에 관한 거짓말을 했다고 말해 왔다. 바시르는 초기에는 문서 위조를 인정하면서도 이를 스펜서...
부동산NPL 투자社 한미금융그룹 경영권 분쟁 '미스터리' 2023-12-04 15:11:21
한 차례도 계약서 위조로 항의하거나 이의제기를 하지 않다 갑작스럽게 돌변했다는 입장이다. 매매가격 또한 회사의 대출금, 연대보증 규모 등을 고려하면 적정했다는 설명이다. 디와이 측은 “문서의 위조 사실을 입증해야 할 입증 책임을 부담하는 자는 해당 문서의 위조를 주장하는 자에게 있다는 것이 대법원의 확립된...
온두라스 검사, 범죄 증거로 보관하던 거액 빼돌려 '호화생활' 2023-12-02 07:17:40
공문서위조 및 위조 공문서 행사 등 혐의로 메디나 검사를 조사하는 한편 중앙은행을 상대로 어떤 경위로 그에게 돈을 전달하게 됐는지에 대한 수사를 이어가고 있다. 또 일각에서 더 많은 돈을 인출했다는 정황도 제기해, 검찰이 이에 대해서도 파악하고 있다고 현지 일간지 엘에랄도는 보도했다. 인구 약 1천만명의...
몸에 밴 친절함으로 경제대통령 오른 제롬 파월...그의 4가지 원칙 [비하인드 인물열전] 2023-11-25 07:00:00
미국의 초대형 투자은행 살로몬 브라더스가 문서를 위조해 한도 이상의 국채 입찰에 나섰다는 게 뒤늦게 확인됐다. 사안의 위중함을 감안하면 처벌의 결과는 살로몬 브라더스의 국채 입찰권 박탈이어야 했지만, 그렇게 된다면 은행 한 곳 뿐 아니라 미국 금융계가 연쇄적으로 흔들릴 수 있는 정도의 초대형 스캔들이었다. ...
금감원 "올해 증권사 금융사고 급증…예방체계 전면 재검토 필요" 2023-11-14 15:00:02
프로젝트 파이낸싱(PF)자금 횡령, 문서위조 등과 같이 사고유형도 다양해지고 있다"며 "증권사의 기존 내부통제 시스템이 새로운 유형의 금융사고를 효과적으로 예방할 수 있는지 전면 재검토하고 필요한 부분을 보완해 달라"고 말했다. 금감원은 일부 증권사의 금융사고 은폐행위에 대해 매우 중대한 사안으로 인식하고...
의사들이 출생증명서 위조해 인신매매 '충격' 2023-11-12 18:08:14
수 있는 출생증명서를 위조해 팔다가 발각돼 당국이 단속 강화에 나섰다. 중국의 인신매매 근절 활동가 '상관정의'(上官正義)는 최근 중국 후베이성 샹양시 병원의 출생증명 위조 의혹을 제기해 병원장 체포를 이끌어낸데 이어 11일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 남부 광둥성 포산시 푸아이산부인과 책임자가...
병원이 영아 매매…1700만원만 주면 출생증명서 파는 중국 2023-11-12 15:28:37
악용될 수 있는 출생증명서 위조 혐의로 체포된 데 이어 다른 지역에서도 유사한 사건이 벌어졌다는 주장이 나와 논란이 되고 있다. 12일 펑파이 등 매체들에 따르면 최근 후베이성 샹양시 병원의 출생증명 위조 의혹을 제기해 병원장 체포를 이끌어낸 인신매매 근절 활동가 '상관정의'(上官正義)는 전날 자신의...