외국인 부동산 탈세 '끝까지 추적'…강남3구 등 49명 세무조사 2025-08-07 12:00:00

활용해 해외 페이퍼컴퍼니와 계좌에 은닉했고, 일부는 해외 은닉자금을 다시 국내로 반입하는 과정에서 자금 출처를 숨기기 위해 가상자산이나 불법 환치기를 이용하기도 했다. 외국인 A씨는 전자부품 무역업체를 국내에 설립한 후 아시아 지역 조세회피처에 페이퍼 컴퍼니를 세웠다. A씨는 국내 법인 자금을 유출하기 위해...

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중소기업진흥공단 부장, 법인 세워 홍보비 29억 빼돌려 2025-07-17 15:42:38

부장이 자신이 설립한 페이퍼컴퍼니를 홍보대행사로 지정한 뒤 증빙 서류를 위·변조하는 등의 수법으로 6년간 29억원 상당의 회삿돈을 빼돌린 것으로 드러났다. 감사원은 17일 이 같은 내용이 담긴 중진공 정기감사 보고서를 공개했다. 감사원에 따르면 홍보비 집행 업무를 전담해온 중진공 전 직원 A씨는 자신의...

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• #중소기업진흥공단 부장 #중진공 #감사원 #광고 #홍보비 #특약 #29억

국토부, 상반기에 건설현장 167곳서 불법행위 520건 적발 2025-07-16 11:00:02

이 밖에 페이퍼컴퍼니, 대금 미지급, 하도급 계약서 및 건설기계 임대차 계약서 미작성, 하도급 보증서 및 건설기계 대여금 보증서 미발급, 건설 기술인 미배치 등도 적발됐다. 국토부는 불법 행위가 적발된 업체에 대해 영업정지, 과태료 등의 행정 처분을 소관 지방자치단체에 요청했다. 또 행정처분을 받은 건설업체에...

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• #국토부 상반기에 #하도급 #국토부 #적발 #불법 #상반기 #업체

관세전쟁의 시대, 지금 생존전략을 준비하라[이석문의 관세 인사이드] 2025-07-09 09:28:45

페이퍼컴퍼니를 통해 중국산 매트리스 120만 개를 한국산으로 둔갑시켜 미국에 수출한 것이다. 수법은 이랬다. 1. 중국산 매트리스를 국내 보세창고에 반입 2. 반송신고필증과 원산지증명서를 한국산으로 위조 3. 미국으로 불법 수출 4. 740억원 규모의 관세 회피 하지만 관세청의 무역안보특별조사단에 결국 적발됐다....

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• #관세전쟁의 시대 #관세 #미국 #리스크 #원산지 #중국산 #세관 #코드 #국내 #단순 #관세전쟁

OK금융그룹 자금줄 OK넥스트…더 커지는 일본법인 그림자 2025-06-27 16:23:41

설립했던 페이퍼컴퍼니일 뿐"이라며 "한국인인 최 회장을 정점으로 한 지배구조에는 변함이 없다"고 말했다. IB업계 관계자는 “OK금융그룹은 그동안 일본계 대부업 이미지에서 벗어나기 위해 지속적으로 구조 정비를 진행했다”며 “국내 대부업 철수를 마무리한 지금 J&K캐피탈의 향후 역할과 정리 여부가 그룹의 향방을...

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• #OK금융그룹 자금줄

삼양식품 '허위 세금계산서' 판결…대법 "매입세액 공제 불가" 2025-06-27 12:37:14

외형상으로는 페이퍼컴퍼니를 통해 거래한 것처럼 꾸며 약 49억 원을 횡령한 사건에서 비롯됐다. 전 회장은 이와 관련해 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 징역 3년의 유죄 판결이 확정된 바 있다. 세무당국은 이 과정에서 삼양식품과 계열사들이 실질 거래 주체와 다른 제삼자 명의로 세금계산서를 발급·수취한...

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• #삼양식품 허위 #세금계산서 #사건 #계열사 #명의 #삼양식품 #사실

대법 "국정농단 최순실 비밀계좌 주장은 허위 가능성"…안민석 주장에 제동 2025-06-26 11:23:24

원에 달한다”, “독일에 자금세탁을 위한 페이퍼컴퍼니가 수백 개 존재한다”, “박정희 전 대통령의 통치자금이 최 씨 일가에 승계됐다”, “스위스 비밀계좌에 입금된 자금이 최 씨와 연관돼 있다”, “최 씨가 미국 방산업체 회장을 만나 이익을 취했다”는 등의 발언을 한 것으로 나타났다.1심·2심 엇갈린 판결…대법...

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