작년 외환거래법 위반 1,060건 2018-04-03 11:00:01

지난해 외환거래법 위반건수가 1,060건으로 집계됐습니다. 금융감독원은 지난해 외환거래법 위반으로 1,060건을 적발했다며 이 가운데 37건은 검찰에 넘기고 나머지는 과태료와 거래정지, 경고 제재를 줬다고 밝혔습니다. 거래 유형별로 해외 직접투자가 67.5%로 가장 많았고 이어 부동산 거래가 12.3%, 금전대차와...

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• #작년 외환거래법 #위반 #거래

보이스피싱 중국인 상대 760억원 환치기 일당 실형 2018-03-21 15:00:12

외환거래(환치기)를 한 환전상들이 실형을 선고받았다. 수원지법 형사16단독 박성구 판사는 외국환거래법과 전자금융거래법 위반 혐의로 기소된 손모(31)씨 등 3명에게 각각 징역 8개월∼1년을 선고하고 벌금 3천만∼4천만원을 선고했다고 21일 밝혔다. 손씨 등은 2014년 11월부터 지난해 4월까지 자신들이 운영하는 서울의...

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• #보이스피싱 중국인 #보이스피싱 #환치기 #선고

외국인 父子 130억원대 환치기…수수료 3억원 챙겨 2018-03-06 16:05:46

타인 명의로 계좌를 개설해 130억원대 불법 외환 거래를 한 혐의(외환거래법 위반 등)로 우즈베키스탄 국적 A(29)씨를 구속했다고 6일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 2013년 2월부터 지난달까지 서울 중구 빌라를 빌려 무등록 환전소를 차리고 한국과 우즈베키스탄 간 무역거래를 위장해 불법 환전업을 해 수익금을 챙긴...

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• #외국인 #우즈베키스탄 #수수료 #휴대폰 #130억 #3억

비트코인 '김치 프리미엄' 활용 1천700억대 불법 환치기 2018-02-05 14:30:45

불법 외환거래(환치기)를 한 환전상들이 재판에 넘겨졌다. 인천지검 부천지청 형사3부(신현성 부장검사)는 외국환거래법 위반 등의 혐의로 환전상 A(35)씨와 중국인 환전상 B(31)씨를 구속기소했다고 5일 밝혔다. A씨는 2016년 1월부터 최근까지 경기도 안산에 환전소를 차려놓고 비트코인을 이용해 중국 위안화를 원화...

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• #비트코인 김치 #비트코인 #불법 #환전 #중국 #환치기 #원화

'김치 프리미엄' 악용… 은행 송금 대신 가상화폐로 환치기 2018-01-31 17:50:38

활용한 불법외환거래가 횡행한다는 소문은 작년 하반기부터 끊이지 않았다. 한국 가상화폐 가격에 이른바 ‘김치 프리미엄’이 있는 점을 악용해 일부 투자자가 한국에서 돈을 빼돌려 해외에서 싼 가상화폐를 산 뒤 한국에서 이를 매각해 차익을 보는 ‘원정투기’ 과정에서 외국환거래법 위반 사례가...

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• #김치 프리미엄 #가상화폐 #해외 #불법 #한국 #송금 #환치기 #조사 #관세청 #페이퍼컴퍼니

박홍근, MB 고발에 "당당히 맞설 것" 2018-01-19 15:46:16

만약 이런 1천만 원 이상을 외국으로 반출했을 경우 외환거래법 문제가 (생기는 것) 아닌가"라면서 "600달러 이상의 물건을 사고, 신고를 안 했다면 관세법 문제이기도 하다. 국고가 개인적으로 쓰였다면 횡령죄에 해당하는 부분"이라고 지적했다. 그러면서 "2011년 10월 15일 자로, 당시 국빈방문하던 김 여사가 미국의...

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• #박홍근 MB #박홍근 #의원 #대통령 #여사 #주장

박홍근 "김윤옥 여사 명품구입에 특활비 3천만∼4천만원 사용" 2018-01-19 11:21:03

사용" "외환거래법·관세법 문제…횡령죄 소지도" (서울=연합뉴스) 서혜림 기자 = 더불어민주당 박홍근 원내수석부대표는 19일 이명박(MB) 전 대통령의 부인 김윤옥 여사의 명품 구입에 사용된 국가정보원의 특수활동비 규모가 3천만∼4천만원인 것으로 확인했다고 밝혔다. 박 수석부대표는 이날 TBS 라디오 '김어준의...

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• #박홍근 김윤옥 #여사 #대통령 #4천만 #3천만 #특활비