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CJ프레시웨이, 이재현 회장 주식 공시 누락에 과징금(종합) 2013-11-20 22:20:51
이 회장의 차명 주식을 '최대주주및 그 특수관계인의 주식소유 현황'에 적지 않은 CJ프레시웨이에 8천만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 CJ프레시웨이는 등기이사인 이 회장이 2007년 5월부터 올해 8월까지 해외법인 계좌를 통해 CJ프레시웨이 주식 12.13%를 소유하고 있었는데도 이를...
CJ프레시웨이, 등기이사 주식 공시 누락으로 과징금 2013-11-20 19:51:28
증권선물위원회는 20일 19차 정례회의를 열고 등기이사의 차명 주식을 '최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황'에 적지 않은 CJ프레시웨이에 8천만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 CJ프레시웨이는 등기이사 A씨가 2007년 5월부터 올해 8월까지해외법인 계좌를 통해 CJ프레시웨이 주식...
관세청, 역외탈세 혐의 정보 139건 국세청에 제공 2013-11-18 09:52:53
뒤 국내 가족과친인척 등의 차명계좌를 이용해 국내에 반입했다가 적발됐다. 관세청은 국세청으로부터도 관세 탈루 및 채권 미회수 등 불법 외환거래 혐의정보 17건을 제공받아 조사를 벌이고 있다. 관세청 관계자는 "지난 9월 국세청과 역외탈세 관련 혐의정보 교환 양해각서를체결한 이후 활발하게 정보를...
[OX? 경제상식 퀴즈] 11월 18일자 2013-11-15 20:00:08
①차명계좌 ②가상계좌 ③휴면계좌 ④랩 어카운트 5. 기업 인수합병(m&a)만을 목적으로 세운 명목상의 회사로 설립 후 다수의 투자자에게서 자금을 조달한 뒤 증시에 상장하고, 이후 비상장 우량기업의 합병에 나서는 이것은? ①spac ②ib ③krx ④pef 6. 두 곳 이상의 기관이 같은 투자 대상에 공동 투자하는 것으로 한...
금감원, 푸른저축은행 차명계좌 개설 혐의 포착 2013-11-13 19:27:03
푸른저축은행이 차명계좌를 개설해 금융실명제법을 위반한 혐의로 징계를 받을 전망입니다. 금융감독원은 13일 푸른저축은행에 대한 검사에서 구혜원 대표이사의 친인척 자금이 차명계좌를 통해 관리된 정황을 포착하고, 최근 제재심의위원회를 열어 징계 수준을 논의했습니다. 현재 금융권에서는 구혜원 대표를 비롯해...
차명계좌 개설 푸른저축銀 임직원 줄징계될 듯 2013-11-13 18:56:10
푸른저축은행[007330]이 차명계좌를 개설해 금융실명제법을 위반한 혐의로 징계를 받을 것으로 보인다. 13일 금융권에 따르면 금융감독원은 푸른저축은행에 대한 검사에서 이 회사 구혜원 대표이사의 친인척 자금이 차명계좌를 통해 관리된 정황을 포착하고 최근 제재심의위원회를 열어 징계 수준을 논의했다....
FIU법 시행‥"탈세 꼼짝마" 2013-11-13 17:57:37
이로써 국세청은 하루 2천만 원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 거래자의 신원, 거래 일시, 거래 금액 등의 정보를 FIU에 요청할 수 있게 됐습니다. 국세청은 앞으로 차명거래와 변칙적 현금거래를 통한 탈루행위에 대해 검증을 대폭 강화할 계획입니다. 특히 대기업·대재산가와 고소득자영업자, 민생침해, 역외탈세 등...
보험왕 구속 이유 알고보니... 10년 연속 비결이 불법 자금 관리였다니‥ 2013-11-13 13:55:40
13일 경찰청 특수수사과는 직원명의의 차명계좌를 이용해 37억 원의 회사 돈을 개인용도로 사용한 혐의(특정경제가중처벌등에관한법률상 횡령 등)로 인쇄업체 대표 L씨(69)에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 또 이씨의 비자금을 각종 비과세 보험 상품에 분산 유치해 관리해주고 보험금을 빼돌리거나 보험가입 대가로...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
종전에는 현금을 500만원 단위로 쪼개서 차명계좌 등에 수시로 입금할 경우STR로 지목될 우려가 없었지만 앞으로는 이런 거래도 은행 등 금융기관에 의해 FIU에 의심거래로 보고될 수 있는 것이다. 국세청 관계자는 "CTR의 경우 종전과 변함이 없지만 STR의 경우 대상이 대폭 확대됐다"며 "앞으로 FIU로 모이게 되는...
현대스위스저축銀 김광진 전 회장, 4000억대 부실대출 2013-11-12 10:49:40
자금난 해결과 개인 투자자금 등으로 쓰려고 차명차주 및 소유 법인들을 내세워 1132억원의 대출을 챙긴 혐의를 받고 있다.현행법상 저축은행은 대주주의 사금고화 방지를 위해 대주주에 대한 대출 등 신용공여를 금지하고 있다.김 전 회장은 무담보나 부실 담보를 받고 대출을 내줘 계열 은행들에 4480억원 상당의 손해를...
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