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금융당국 '회계 의혹' 동양·효성그룹 감리 착수 2013-10-25 18:02:21
탈세와 비자금 의혹으로 검찰 조사를 받고 있다. 임직원 일부가 차명계좌를 비자금 세탁, 주식 매매 등 금융 거래에 활용했다는 의혹을 받고 있다. 한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
금융당국, '회계 의혹' 동양·효성그룹 감리 착수 2013-10-25 17:28:37
곳이다. 동양파이낸셜대부는 그동안 자금 사정이 어려운 동양그룹 계열사에 거액의 자금을 빌려줬다. 효성그룹은 탈세와 비자금 의혹으로 검찰 조사를 받고 있으며 임직원 일부가 차명계좌를 비자금 세탁, 주식 매매 등 금융 거래에 활용했다는 의혹을 받고 있다. hye1@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
금감원, 효성캐피탈 차명대출 의혹 특검 2013-10-23 17:30:08
효성그룹 계열사인 효성캐피탈의 차명 대출 의혹에 대해 특별 검사에 나설 예정입니다. 조석래 효성그룹 총수 일가가 임원 명의를 도용해 회삿돈을 돌려썼다는 것인 데, 파장이 예상됩니다. 자세한 소식 홍헌표 기자가 보도합니다. <기자> 금융감독원이 효성캐피탈 특별 검사를 검토하고 있습니다. 조석래 효성그룹 총수...
금감원, 효성캐피탈 특별검사 검토‥차명대출 의혹 규명 2013-10-23 11:27:38
총수 일가의 효성캐피탈 차명 대출 의혹과 관련해 특별 검사를 준비 중입니다. 금감원은 세부적인 일정은 정해지지 않았지만 진위여부를 확인하기 위해서 특별검사를 실시하기로 했습니다. 서울 국세청은 지난달 30일, 효성그룹이 1997년부터 1조원대의 분식회계를 통해 법인세 등을 내지 않고 비자금을 조성한 의혹과 조...
금감원 '총수일가 차명대출' 효성캐피탈 특검 2013-10-23 06:01:32
효성캐피탈 차명 대출 의혹과 관련해 특별 검사에 나선다. 효성그룹은 검찰의 탈세와 비자금 의혹 조사에 이어 금감원 특검까지 받게 돼사면초가에 빠지게 됐다. 23일 금융권에 따르면 금감원은 이명박 전 대통령의 사돈인 조석래 회장 일가가효성캐피탈로부터 회사 임원 명의로 수십억원을 차명대출 받았다는...
신한은행 특별검사, 불법조회의 배경과 영업정지 가능성은? 2013-10-22 10:10:03
3년 안에 기관경고를 3회 이상 받은 은행에 영업·업무 일부 정지나 영업점 폐쇄, 영업점 영업 일부 정지 등의 조처를 할 수 있다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 지난 35개월간 총 2번의 기관경고를 받은바 있다. 신한은행은 이번...
국세청, 금융정보분석원 활용 탈세 추적 강화(종합) 2013-10-21 19:29:57
한편 국세청은 지난 6월말 현재 '차명재산 관리프로그램'에 8천295건의 차명재산 1조8천257억원을 관리하고 있다고 밝혔다. 유형별로는 예적금 4천619건 4천650억원, 주식 등 3천148건 1조2천80억원, 부동산 등 528건 1천527억원 등이다. 국세청은 또 2008년부터 지난해까지 5년간 차명 주식 증여에 대...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구"> 2013-10-21 17:23:54
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
금감원, 신한은행 특별검사 착수…정치인 계좌 불법조회 2013-10-21 06:11:26
신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 지난해 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받았기 때문이다.한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
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