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금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러곳에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 말했다. 이날...
최수현 원장, "필요하면 CJ그룹 관련 금융권 조사" 2013-05-30 11:40:22
질문에 "필요하다면 자료 수집을 해야 된다"고 답했습니다. 29일 CJ그룹을 수사중인 서울중앙지검 특수2부는 CJ 일본법인의 신한은행 대출과 관련된 자료를 넘겨받아 해외비자금 사용처를 분석하고 있습니다. 또 금감원은 CJ그룹이 해외에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 국내 계열사 주식을 매매해 시세차익을 남겼는지...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
된다. 검찰은 금감원과 협조해 차명계좌가 개설된 금융기관들의 일부 지점과 특정 계좌들에 대해 실제 명의자-차명 계좌주의 일치 여부를 확인하는 작업을 진행할 예정이다. 한경닷컴 산업경제팀 open@hankyung.com ▶ 공무원 男, 룸살롱 술접대 받는 이유…경악 ▶ 낸시랭 퍼포먼스 '엉덩이 노출'…사고...
최수현 "필요시 CJ그룹 금융거래 조사"(종합) 2013-05-30 11:00:59
검사하도록 의뢰한것"이라고 말했다. 차명 의심 계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을 압수수색해 CJ그룹의 해외 대출과 부동산 매매와 관련한 금융 거래 자료를 확보한 점으로 미뤄 신한은행이 금감원의 특별검사대상이 될 가능성이 큰 것으로 보...
최태원 SK회장 측 변호인 “횡령 사건, 사실은 개인 거래” 2013-05-29 19:11:54
씨와 금전대차계약서를 쓴 것은 세무조사에 대비하기 위해서였을 뿐 개인 간 거래가 아니라고 주장했습니다. 또 김준홍 씨 명의로 대출된 저축은행 돈은 실제로는 최재원 수석부회장의 차명대출이라고 반박했습니다. 한편 재판부는 김원홍 씨의 증인출석에 대해 "다음 공판까지 김 전 고문의 주소가 파악되지 않는다면...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
그 대표적인 사례이다.차명주식 환원에는 여러 가지 세금이 발생한다.조세회피 목적이 있는지 여부 등 명의신탁의 사실관계에 따라 과세당국에서는 증여세, 양도소득세 뿐만 아니라 신고불성실 가산세, 납부불성실 가산세 등 명의신탁 당시 또는 명의신탁 해지 시점의 법률을 적용하여 세금을 부과한다. 경우에 따라서는...
[김정호 칼럼] 부부강간죄와 통상임금 2013-05-29 17:33:39
영훈국제中 압수수색…5억원대 회계 조작도 조사▶ "cj 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰▶ 노태우 200억 추징금…환수 막으려 동생 '꼼수'▶ '입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
수 있다. ◆해외 차명 대출·부동산 매입 의혹 검찰은 이 회장이 해외 위장 계열사를 통해 부동산을 차명 매입하고 비자금을 불린 의혹도 집중 수사 중이다. 수사팀은 하루 전인 28일 신한은행 본점을 압수수색해 cj그룹과의 해외 대출 거래내역 등을 제출받았다. 검찰은 2007년 초 신한은행 일본 도쿄지점이 cj그룹...
검찰, 비자금·탈세 의혹 CJ그룹 회장 자택 압수수색 2013-05-29 15:52:26
회장이 임직원 등을 동원한 차명 계좌로 각종 비자금을 만들어 주식을 거래하는 등 비자금 조성과 탈세를 지시했으며 정기적으로 전 재무팀장 이모씨와 성모 부사장 등을 통해 비자금 관리 현황을 보고받은 것으로 보고 있다. 한경닷컴 뉴스팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 공무원 男, 룸살롱 술접대 받는...
<국세청 발표를 통해 본 주요 역외탈세 실태> 2013-05-29 12:04:30
직원 명의의 차명계좌에 입금했다. E씨는 이 가운데 일부를 현금 인출해 카지노 등에서 개인 유흥비로 사용한 것으로 드러났다. 조사과정에서 E씨가 폐업 후 다른 지역에서 가짜 석유를 꼐속 판매하기 위해 폐업 주유소들을 물색하는 중이었던 사실도 추가로 확인됐다. 국세청은 E씨에게 교통세와 교육세...
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