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악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지 않고 고금리 이자를 받은 지역 토착 사금융업자도 과세당국의 타깃이다....
'기생충' 투자 내세워 1000억대 폰지 사기…檢, 투자사 대표 구속기소 2023-11-21 18:18:44
위반(사기) 등의 혐의로 21일 구속 기소했다. 검찰에 따르면 엄씨는 2018년 6월부터 지난 2월까지 “비상장 주식을 싸게 매입해 비싸게 되팔아 큰 이익을 낼 수 있다”며 투자자들을 속였다. 실제론 신규 투자자 자금으로 기존 투자자에게 원금과 이자를 주는 다단계 사기였다. 엄씨는 영화 ‘기생충’ 등에 투자해 성공한...
[한경에세이] 금융 투자 교육, 한시가 급하다 2023-11-13 18:58:11
사람이 사기꾼이 아닌지부터 의심해야 한다. 연 10% 수익은 절대로 반대급부(리스크) 없이 실현될 수 없기 때문이다. 그러나 우리 사회에서는 아직도 ‘폰지 사기’를 비롯해 허위 수익률을 앞세운 금융사기가 심심치 않게 일어난다. 고학력자, 고소득 직종 종사자도 예외 없이 속아 넘어간다. 이런 현상의 원인 중 하나는...
"매달 5% 수익 지급하겠다"…1000억대 사기주범 구속 2023-10-31 18:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 준다고 약속하고...
영화 '기생충' 투자사 前대표, 1천억원대 '폰지사기' 2023-10-31 17:57:02
엄모(41)씨를 특정경제범죄법상 사기, 유사수신행위법 위반 혐의로 구속했다고 31일 밝혔다. 엄씨는 투자자들에게 비상장 주식 투자로 원금의 2∼5%의 수익을 줄 수 있다고 속여 투자금 약 1천75억원을 받아 빼돌린 혐의를 받는다. 엄씨는 2021년 C사의 대표에서 물러난 뒤 경영 컨설팅 업체 P사를 인수하고 피해자들에게...
[단독] 연예인·오너들도 당했다…1000억 폰지사기범 구속 2023-10-31 16:26:50
‘폰지 사기’ 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 30일 유사 투자자문사를 차리고 고객 자금 1075억원을 빼돌린 혐의로 엄 씨를 구속했다고 31일 밝혔다. 또 투자금 유치를 도운 여성 프로골퍼 등 일당 일곱 명을 불구속 입건했다. 엄씨는 투자자들에게 매월 원금에 대한 이자를 돌려준다고...
[차장 칼럼] 라임 사태 이후 변한 게 없다 2023-10-19 17:46:05
라임 사기극은 신생 헤지펀드 운용사 홀로 벌일 수 있는 일이 아니었다. 대형 금융회사 임직원이 대거 가담하지 않았다면 희대의 폰지(다단계 금융사기) 사건은 벌어질 수 없었다. 2019년 라임 사태로 드러난 화이트칼라의 집단 타락은 충격 그 자체였다. 신한투자증권은 초비상이었다. 사내 연봉 1위를 자랑하던 임모...
8월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2023-09-02 07:00:03
지난해에는 아이온큐가 폰지(다단계) 사기를 벌이고 있다는 공매도 리포트가 나오면서 주가가 급락했으나, 다시 한 번 양자컴퓨터 대장주로 떠오르면서 주가가 상향곡선을 그리고 있습니다. 아이온큐가 손익분기점에 이르기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 아이온큐는 나스닥에 상장한 2021년 209만달러 매출을...
블룸버그 "中 악성 부채 해결위해 리먼식 해결방식 필요" 2023-08-23 19:50:28
사실상 폰지 사기와 같다고 지적했다. 또 중국 은행들은 모기지 금리 인하로 순이자마진이 합리적 수익성을 유지하기에 필요한 기준치인 1.8% 미만으로 떨어졌다. 그럼에도 충분한 자본 완충 장치가 없어 홍콩에 상장된 일부 중국 은행은 장부 가치의 0.3배에 불과하다고 언급했다. 중국은 정부가 금융 시스템의 붕괴...
영화 ‘기생충’ 투자사 압수수색…1000억대 폰지사기 혐의 2023-07-25 23:04:43
사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 활용했다. 금융정보분석원(FIU)은 미등록 투자자문사인 P사와 A씨 계좌에 대규모 자금이 오간 사실을 적발해 지난해 말 경찰에 통보했다. 이후 경찰은 A씨에게 피해를 봤다는 고소건이 접수되자 5월21일 수사에 착수한 바 있다. 경찰 관계자는 “압수물이 ...