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"NFT 투자로 '고수익' 유혹…불법 자금모집 업체 주의해야" 2023-02-09 12:00:05
폰지사기(돌려막기)일 가능성이 크며 투자금 손실 위험이 높아 금융소비자의 각별한 주의가 필요하다는 게 금감원의 설명이다. 사업구조 및 수익성에 대한 검증이 명확하지 않은 상태임에도 자체 플랫폼내 광고이용권(NFT) 투자시 높은 수익을 얻을 수 있어 고수익이 가능한 신사업이라고 홍보하면서 투자자를 현혹한다....
바이낸스에 수사 협조 요청 4.7만건…어둠 못 벗어난 코인 2023-01-29 17:39:21
바이낸스였다고 콕 집어 발표했다. 2018년부터 작년 9월까지 비츠라토에서 가장 많은 비트코인이 유입된 거래소가 바이낸스였기 때문이다. 바이낸스 외에 비트코인 수신 상대방으로는 세계 최대 다크웹인 하이드라와 러시아계 폰지사기 업체인 더피니코가 있었다. 비츠라토는 7억달러에 달하는 불법자금을 세탁한 혐의를 받아...
전통 금융, 투키디데스의 함정에 빠질까 [한경 코알라] 2023-01-20 08:00:04
"폰지사기와 다를게 없으며 가치없다"고 표현했고, 래리 핑크 CEO도 비트코인을 "자금 세탁의 지표"라고 말하기도 했다. 피터 틸이 이들을 비난한 이유는 무엇일까. 최악의 서비스를 제공하고 있으면서 개혁과 혁신을 거부하기 때문이다. JP모간은 2008년 이자 상환 능력이 없는 사람들, 즉 서브프라임 등급에게까지 부동산...
JP모간 CEO "암호화폐, 과장된 사기…FTX 붕괴는 놀랍지도 않아" 2023-01-20 00:01:56
암호화폐들이 투자자들에게 불필요한 방해물이 됐고, 업계 역시 사기로 가득하다"고 주장했다. 다이먼 CEO는 "비트코인 자체가 `과장된 사기(hyped-up fraud)`, `애완용 바위(pet rock)`였다"며 "그 모든 것이 시간 낭비"라고 비꼬았다. 이어 "나는 그동안 암호화폐를 분산된 폰지 사기라고 불렀다"며 "따라서, 지난해 말...
제이미 다이먼 "암호화폐는 사기…블록체인은 미래 있어" 2023-01-19 21:40:44
비트코인 자체가 시간낭비고 사기라며 암호화폐 업계는 사기로 만연해있다고 강조했다. 그는 작년 말 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴가 놀랍지 않았다며 자신은 이를 ‘탈중앙화 폰지 사기’로 불렀다고 강조했다. 그러면서 규제 당국이 이를 오래전부터 중단시켜야 했다고 덧붙였다. 다이먼은 암호 화폐에 대해서는 오랫동안...
`닥터둠` 루비니 "가상화폐 99%는 사기...거품 결국 터질 것" 2023-01-19 09:59:32
따르면 루비니는 "시장에 출시된 가상화폐 가운데 99%는 사기(Scam)"라며 "거품이 빠른 시일 내에 터질 수 있는 만큼 가상화폐를 최대한 멀리해야 한다"고 강조했다. 이날 누리엘 루비니 교수는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 가상화폐를 `폰지 사기(Ponzi Scheme)`에 비유하며 가상화폐 시장이 결국 무너지게 될 것이라고...
[천자칼럼] 징역 35년 받은 횡령범 2023-01-12 18:02:19
금융 범죄를 가장 엄히 다스리는 곳이다. 희대의 폰지 사기를 저질러 복역 중 지난해 사망한 버니 메이도프 전 나스닥거래소 이사장의 형량은 150년이었다. 보험 사기꾼인 뉴욕 사업가 숄람 와이스와 케이스 파운드의 형량은 각각 845년과 740년이었으며, 이 중 한 사람은 이미 복역 중 세상을 떠났다. 작년 말 체포된 세계...
흥청망청 뿌리더니…`파산` FTX "기부금 돌려주세요" 2023-01-09 10:39:23
만만치 않다. 다만 법원이 FTX를 기본적으로 다단계 사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는 "가능성이 높은 사례는 기부처와 합의를 시도하는 것"이라고 말했다고 WSJ은 전했다. (사진=연합뉴스)...
파산한 FTX, 창업자 흥청망청 기부 회수 진땀…"돌려주세요" 2023-01-09 10:32:24
것도 만만치 않다. 다만 법원이 FTX를 기본적으로 다단계 사기 수법에 기초한 폰지사기 업체로 규정한다면 기부금 반환 절차가 좀 더 쉬워질 수는 있다. 이와 관련해 법률회사 KKWC의 파산법 전문 변호사인 도브 클라이너는 "가능성이 높은 사례는 기부처와 합의를 시도하는 것"이라고 말했다고 WSJ은 전했다. evan@yna.co...
가상화폐 거래소 창업자 샘 뱅크먼-프리드 체포…"종신형 가능" 2022-12-13 09:55:49
전문가들은 CNBC에 “연방정부가 그를 은행 사기 혐의로 기소한다면 석방 가능성 없는 종신형에 처할 수 있다”고 밝혔다. 실제로 사상 최대 규모의 폰지사기범 버니 메이도프는 대규모 폰지 사기(다단계 금융사기)로 150년형을 선고받았다. 샘 뱅크먼-프리드는 사기 규모와 암호화폐 업계 전반의 붕괴를 가져왔다는 점에...