현금 50억이 떡하니…대기업 뺨치는 불법도박 조직 잡혔다 2023-05-09 18:01:55

도박공간개설과 국민체육진흥법 위반 혐의로 자금 운용 국내 총책 A씨(38) 등 5명을 구속하고 B씨(25) 등 64명을 불구속 입건했다고 9일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨 등은 2014년 12월부터 최근까지 필리핀에 위장법인 본사 사무실을 두고 바카라와 파워볼 등 필리핀과 국내에서 불법 도박사이트 23개를 운영한 혐의를 받는...

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• #현금 50억이 #경찰 #필리핀 #조직원 #도박사이트 #국내

"박영수, 라덕연 일당에게 법률 자문료 받아" 2023-05-06 00:58:11

모집 총책으로 의심받는 프로 골퍼 안모씨가 운영하는 곳이다. S골프연습장은 서울 강남구 신사동에 본점을 두고 있다. 시세 조종의 핵심 인물인 라덕연 호안 대표가 사내이사로 등재된 곳이다. 이들은 이 골프연습장을 고소득 투자자를 모집하는 거점으로 삼고 임창정 씨 등 연예계, 의료계 인사들과 친분을 쌓으며 투자를...

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• #박영수 라덕연 #골프연습장 #특검

檢 '강남 학원가' 마약음료 일당 기소…최대 사형 가능 2023-05-04 11:50:36

필로폰을 공급한 혐의다. 이들은 중국에 있는 보이스피싱 총책 등 3명과 공모해 금품 갈취를 목적으로 이런 범죄를 저지른 것으로 알려졌다. 현재까지 확인된 피해자는 15세부터 18세 사이 청소년 13명과 이들의 부모 6명 등 19명이다. 검찰은 이를 신종 보이스피싱 범죄로 보고 A씨 등 일당에게 '영리 목적 미성년자 ...

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• #강남 학원가 #마약 #혐의

가짜 HTS에 당했다…3000억 규모 '리딩방 사기' 발칵 2023-05-03 11:57:48

중 총책 40대 남성 A씨 등 13명을 구속했다고 3일 밝혔다. 이들은 가짜 프로그램을 기반으로 한 투자 리딩방을 운영해 2021년 1월부터 올해 3월까지 총 107명으로부터 255억원을 챙긴 혐의를 받는다. 이들은 유튜브 채널과 무작위 전화, 카카오톡 메시지 등으로 진입 절차가 까다롭고 운용이 복잡한 해외 선물거래를 쉽게...

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• #가짜 HTS에 #피해자 #일당 #경찰 #가짜 #해외 #파악

"HTS엔 수익 났는데" 알고보니…주부 등 100명 넘게 당했다 2023-05-03 10:29:53

이 중 총책 A씨 등 13명을 구속했다고 3일 밝혔다. 이들은 가짜 프로그램을 기반으로 한 투자 리딩방을 운영해 2021년 1월부터 올해 3월까지 총 107명으로부터 255억원을 챙긴 혐의를 받는다. 이들은 유튜브 채널과 무작위 전화, 카카오톡 메시지 등으로 투자자들을 모집했다. 진입 절차가 까다롭고 운용이 복잡한 해외...

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• #HTS엔 수익 #피해자 #일당 #해외 #투자 #유튜브 #가짜

가짜 전세계약으로 은행서 수십억 불법대출 일당 징역형 2023-04-21 13:42:08

혐의로 기소된 총책 김모(29)씨에게 징역 6년을, 행동책 이모(22)씨에게 징역 5년6개월을 선고했다. 이들은 지난해 1∼8월 허위 전세계약으로 약 32억원을 대출받아 챙긴 혐의로 기소됐다. 무주택 청년에게 저금리로 대출해주는 전월세 지원제도가 비대면 서류심사만으로 이뤄지는 점을 노린 것이다. 재판부는 "금융기관의...

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• #가짜 전세계약으로 #대출 #징역

'범죄도시' 현실판…가리봉동서 "우리 성매매 업소 써라" 협박 2023-04-21 08:35:20

업체로 통합해 범죄조직을 구축했다. 조직의 총책임자인 A 씨는 2012년 중국에서 한국으로 귀화했다. 이후 "가리봉동 상권을 장악해보자"며 중국으로부터 조직원을 모집했다. 이들 일당은 중국 교포 출신으로 과거부터 서로 알던 사이로 알려졌다. 이들은 자금 관리, 연락 담당, 여성들을 노래방으로 이동시키는 행동 담당...

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• #범죄도시 현실판가리봉동서 #노래방 #조직 #업주

가짜 전세계약으로 70억 '꿀꺽'...범죄집단죄 첫 적용 2023-04-19 16:02:12

가입·활동 등 혐의로 총책 A(51)씨 등 사기 조직 일당 8명을 구속 기소했다고 19일 밝혔다. A씨 등은 2021년 1월부터 지난해 7월까지 은행 6곳에서 79차례에 걸쳐 '청년 전세자금 대출상품'으로 대출을 받아 총 73억3천만원을 가로챈 혐의를 받고 있다. 조사 결과 이들은 허위 임대인·임차인을 모집한 뒤 가짜...

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• #가짜 전세계약으로 #범행 #대출 #사기 #조직 #전세자금 #적용

강남 '마약음료' 피싱 中 조직 "반년 전부터 계획" 2023-04-17 21:14:02

조직 총책이 중국에 있다고 보고 이씨 등이 범행을 꾸민 콜센터 또는 합숙소 장소를 특정해 추적 중이다. '마약음료' 사건을 벌이기 위해 새로 조직을 꾸린 게 아니라 전통적 방식으로 활동하던 보이스피싱 조직일 가능성에 무게를 두고 있다. 아울러 이씨와 박씨를 국내로 송환하기 위해 체포영장을 발부받아...

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• #강남 39마약음료39 #경찰 #보이스피싱 #마약음료 #조직