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국세청, 조세회피처 역외탈세 11명 714억원 추징 2013-09-03 12:01:15
6월 영국령 버진아일랜드나 케이만 제도 등의 페이퍼컴퍼니와 관련된원본자료를 입수, 조사에 착수했다. 조사는 400기가바이트(GB) 상당의 원본자료에서 한국인으로 추정되는 405명의명단을 추출, 267명의 신원을 확인하고서 탈루 혐의자를 걸러내는 방식으로 진행됐다. 이를 통해 39명이 세무조사를 받게 됐다....
이재현 CJ 회장 구속집행정지…재판부 "빠른 시일내 수술해야" 2013-08-20 17:19:22
과정에서 해외 금융회사와 영국령 버진아일랜드를 이용한 것은 홍콩 투자 관행일 뿐 양도세를 회피할 의도는 없었다”고 설명했다. 이 회장 측은 또 “국내 차명주식 거래는 선대로부터 내려온 차명거래 행위를 그대로 이어온 것뿐이며, 2008~2009년 국세청 조사를 받고 세금을 모두 납부했다”고 주장했다.양병훈 기자...
검찰 '전두환 수사' 본궤도…전재용씨 등 본격 수사 2013-08-20 11:47:45
재국씨는 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세워 재산을 도피하고 탈세했다는 의혹을 받고 있다. 시공사의 경영 자금 출처와 미술품 구입자금 등에서도 불투명한 부분이 적지 않다.삼남 재만씨는 미국에 보유했거나 보유 중인 주택과 캘리포니아에서 운영 중인 와이너리의 매입자금과 관련해 그 출처를...
[8월12일 '금융실명제 20년'] '지하경제 양성화' 나선 박근혜 정부…차명거래와 전면전 2013-08-06 17:14:23
상장사에 투자한 해외 업체는 조세피난처인 버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니. 여러 명의 주주가 등록돼 있었지만 실제 소유주는 국내 모 대부업체 대표 a씨였다. a씨는 상장사에 자금을 빌려주고 연 50%에 가까운 높은 이자를 받으면서도 형식적으로는 해외 페이퍼컴퍼니를 통해 투자하는 방식을 취했다. a씨는 이 과정...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 유령회사·무기명 채권·미술품 투자… 2013-08-06 17:11:02
조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 블루아도니스코퍼레이션이라는 회사를 세운 사실이 최근 드러났다. 미술품 거래도 자금 추적을 피하면서 재산을 보전하는 용도로 각광받는 대표적인 ‘상품’이다. 재국씨는 출판사 시공사를 운영하면서 미술품 시장에서 큰손으로 유명했다.정소람/조귀동 기자 ram@hankyung.com ▶...
檢, 전재국씨 페이퍼컴퍼니 수사…아랍銀 관리인 소환 2013-08-06 14:29:50
조세회피처인 버진아일랜드에 이 회사를 세우고 아랍은행 싱가포르 지점에 직접 들러 법인 명의로 계좌를 연 뒤 미화 약 170만달러를 예치했으며, 이를 약 5년간 수차례에 걸쳐 홍콩으로 인출해갔다는 의혹을 받고 있다.검찰은 해당 계좌를 관리한 싱가포르 지점 부행장급 인사를 불러 계좌에 드나든 자금의 규모와 불법성...
미국, 파워볼 열풍에 휩싸여…주말 당첨자 없어 2013-08-05 13:15:40
1이다. 파워볼은 미국 42개 주와 워싱턴 d.c., 미국령 버진아일랜드에서 시행되고 있다. 앞서, 지난 5월에는 84세의 플로리다 여성이 5억 9,050만 달러에 이르는 거액의 당첨금을 수령한 바 있다. cbs2000@cbs.co.kr [cbs노컷뉴스 박종환 기자][네티즌 많이 본 기사] ● "mb측, 들통난 김에 대운하 만들자고 제안할 줄...
'전두환 추징금' 관련 40여명 출국금지 2013-07-25 17:42:31
추적을 위해 싱가포르와 영국령 버진아일랜드, 미국 등에 조만간 사법공조를 요청할 계획이다. 장남 재국씨가 1차 타깃이다. 검찰은 재국씨가 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 세운 페이퍼 컴퍼니 ‘블루 아도니스’의 아랍은행 싱가포르 지점 계좌에 주목하고 있다. 일각에선 재국씨가 싱가포르 지점에 계좌를 만든...
경찰, 조세포탈자 수사 강화…보험사 압수수색(종합) 2013-07-25 16:27:43
아들 전재국씨가 버진아일랜드 등 조세회피처에페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 있어 조사를 벌이고 있다. 전재국씨에게 외국환거래와 관련된 자료를 요청해 분석 작업을 하고 있다. 감독당국 관계자는 "전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을...
검찰 '전두환 재산 추징' 관련 삼성생명 압수수색 2013-07-25 09:58:52
아들 전재국씨가 버진아일랜드 등 조세회피처에페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 있어 조사를 벌이고 있다. 전재국씨에게 외국환거래와 관련된 자료를 요청해 분석 작업을 하고 있다. 감독당국 관계자는 "전재국씨가 조세회피처를 이용한 것으로 알려져 외환거래법을 어겼을...
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