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금감원, 수협에 '자금세탁 방지 관리감독 강화' 개선 요구 2023-06-27 06:03:00
운영체계와 의심스러운 거래·고액현금거래 보고업무도 개선할 필요가 있다고 권고했다. 이는 수협이 위험평가모형 적정성을 주기적으로 점검하지 않았고 고객정보 변경사항 반영 주기가 길다는 평가를 받았기 때문이다. 아울러 수협은 금융정보분석원에 의심거래 추출건을 보고하면서 보고 제외 사유를 형식적으로...
"채권은 무조건 돈 묶인다?…1년내 팔아 10% 수익 냈죠" 2023-06-18 18:02:55
명 안에 드는 ‘마스터PB’다. 고액 자산가 사이에선 ‘채권 여왕’으로 불린다. 그는 주식처럼 자본 차익 목적으로 거래하는 채권 투자 전략에 능하다. 우 PB는 “20여 년간 채권 투자를 해왔지만 만기까지 보유해 본 적이 없다”며 “통상 만기가 10~30년인 장기 채권을 사들인 뒤 6개월~1년 만에 팔아 10% 안팎 수익률을...
중국 진출한 한국 은행들…작년 '과태료 폭탄' 맞았다 2023-06-14 06:03:01
제재를 받은 곳은 중국은행 서울 지점이 유일했다. 금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 지난해 6월 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. president21@yna.co.kr sj9974@yna.co.kr srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
5억 넘는 해외계좌, 이달 신고해야…올해부터 가상자산도 포함 2023-06-04 17:57:11
보고 있다. 고액 미신고자, 인적사항도 공개국세청은 올해 처음으로 해외 가상자산계좌 신고가 시행되는 만큼 신고제도를 안내하는 등 신고 지원 서비스를 개선해 성실 신고 편의를 높일 계획이다. 해외 가상자산계좌 보유자가 신고제도를 몰라 신고하지 못하는 경우가 없도록 국내 5대 가상자산거래소, 국내 투자자가 많이...
"회사도, 직원도 몰라요" 고액 알바 혹 했다가 철창행 2023-05-27 17:31:22
현금 960만원을 받았다. A씨는 전화금융사기인 줄 몰랐다고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "거액의 현금을 수거하는 사람에게는 확실한 신분과 높은 신뢰가 요구됨에도 A씨는 이를 수행하면서 신원 보증 등을 요구받지 않고 회사의 위치나 직원 등을 구체적으로 확인하지도 않았다"며 "조직원...
로또 1등인데 세금은 안내고 싶습니다 2023-05-23 12:00:00
세금을 현금 징수, 채권 확보했다. 나머지 고액 체납자 296명에 대해서도 재산 추적 조사를 진행 중이다. 국세청 관계자는 "빅데이터를 활용한 체납자의 실 거주지, 생활 실태를 파악하고 동거 가족의 소비지출 내역, 소득·재산 변동 상황, 금융 거래를 정밀 분석하고 있다"고 설명했다. 국세청은 지난해 추적 조사로...
"괴물 주가조작 천당·지옥"…주가 1천740% 뛰더니 빚더미 속출 2023-04-29 06:05:01
신분 노출을 피하기 위해 장외파생상품인 차액결제거래(CFD)를 이용했다. CFD는 현물 주식을 보유하지 않은 상태에서 기초자산의 진입가격과 청산 가격 간 차액을 현금으로 결제하는 장외 파생상품 거래다. CFD는 개인이 국내 증권사와 계약을 맺으면 이 증권사는 다시 외국계 증권사에 대리를 맡기는 형식이어서 투자 주...
SG증권발 무더기 급락 부른 'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과"(종합) 2023-04-26 16:02:04
맥락에서다. 증권사 신용융자 거래와 마찬가지로 CFD 역시 정해진 증거금률을 유지하지 못하면 반대매매를 통해 강제 청산된다. CFD는 거래 구조상 투자 주체가 노출되지 않기 때문에 연예인을 비롯한 유명 고액 자산가들이 관심을 가져온 투자방식으로 전해진다. JTBC 보도에 따르면 가수 임창정은 이번 사태와 관련해...
임창정 "나도 피해자"…무더기 하한가 부른 'CFD' 뭐길래 2023-04-26 12:46:57
등 아케고스와 거래했던 금융사들은 블록딜 등으로 주식을 대거 처분하면서 13조원에 달하는 손실을 봤다. CFD는 거래 구조상 투자 주체가 노출되지 않기 때문에 연예인을 비롯한 유명 고액 자산가들이 관심을 가져온 투자방식으로 전해진다. JTBC 보도에 따르면 가수 임창정은 이번 사태와 관련해 현재 주가조작 의혹을...
SG증권발 무더기 급락 부른 'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과" 2023-04-26 11:49:25
'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과" SG증권 "우리는 창구역할, 정상적인 고객 주문에 따른 것" (서울=연합뉴스) 배영경 홍유담 기자 = 최근 외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발(發) 매물 폭탄에 무더기 하한가가 속출하는 사태가 벌어지면서 그 배경으로 지목된 '차액결제거래(CFD)'에 관심이 쏠린다....