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급변하는 한국 가상자산 시장 : 코리안 크립토 위클리 [INFCL 리서치] 2025-10-28 13:32:13
관련자 중 1000~2000명은 한국 국적자로 추정되며, 이들 중 상당수는 피해자는 아니지만 적극적으로 가담하고 있습니다. 놀랍게도, 이 보고서는 2024~2025년 캄보디아와 한국 거래소 간 달러 스테이블코인 유출입이 급증할 것으로 예상하며 , 이는 자금세탁 및 불법 송금 경로 가능성을 시사합니다. 후이위안(Huiyuan)과...
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공수처 "특검, 오동운 소환 사전 공개는 유감" 2025-10-28 11:21:24
“특검팀의 공수처 수사 대상 한정, 관련자 출석 일정이 확정되지 않은 상태에서 사전에 실시간으로 외부에 알려지는 것은 유감”이라고 밝혔다. 이 관계자는 “특검의 특성상 수사 기간과 구성원이 제한됐다는 점은 이해한다”면서도 “같은 수사기관으로서 특검 수사를 평가할 입장은 아니지만, 아쉬운 점은 분명히 있다...
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'불공정거래 패가망신 2호'…합동대응단, NH투자증권 압수수색 2025-10-28 09:21:32
두 번째로 진행되는 강제 수사다. 당시 합동대응단은 종합병원과 대형 학원 운영자 등 이른바 ‘슈퍼리치’들과 금융전문가들이 1000억원 규모의 자금을 동원해 주가를 조작한 사건을 적발하고, 관련자 자산을 동결했다. 합동대응단은 이재명 정부의 국정과제인 '주가조작 근절' 기조에 따라 지난 7월 출범했다....
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'14명 사망' 오송참사 유족·생존자, 국가·지자체에 손배소 2025-10-28 08:47:16
관련자들이 재판에 넘겨졌지만 대다수가 혐의를 부인하고 있는 만큼, 형사재판만으로는 완전한 책임 규명을 할 수 없다는 판단에 유족들이 이번 소송을 제기한 것으로 보인다. 유족 등은 이번 소송으로 관계 기관의 책임과 과실 범위를 명확히 가려내겠다는 입장인 것으로 전해졌다. 앞서 검찰은 관계 기관의 최고 책임자와...
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국내은행 4곳, '캄 범죄배후' 프린스그룹에 이자만 14.5억 지급 2025-10-27 21:49:09
강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다"고 말했다. 금융당국은 해당 가상자산거래소와 관련 의혹에 대한 조사 방침을 밝혔다. 이찬진 금감원장은...
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캄보디아 '120억 사기' 부부 배후는 中홍문협회 2025-10-27 17:41:07
범죄단지들과 연계돼 있다는 첩보를 입수하고 관련자 추적에 나선 것으로 전해졌다. 강씨·안씨 부부는 인터폴 수배 상태로 2월 캄보디아 경찰에 체포된 뒤 9개월째 송환되지 않고 있다. 올해 상반기 부부에 대한 범죄인 인도를 청구한 법무부는 지난 21일 캄보디아 법무부 차관 면담에서 부부의 송환을 재차 요구했다. 김...
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[단독] 캄보디아 '120억 사기 부부'…배후엔 中 '홍문협회' 2025-10-27 10:00:25
있다는 구체적인 첩보를 입수하고, 관련자들에 대한 추적에 나선 것으로 전해졌다. 이지용 계명대 중국어중국학과 교수는 "중국 공산당은 오래전부터 해외에 진출한 자국 범죄조직을 이용해 세계 전역에 대한 영향력을 확대하고 자금세탁 창구로 삼아왔다"며 "이는 공산당의 전략으로 친중 국가인 캄보디아와 라오스 ...
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캄보디아 범죄 배후라던데…국내은행 4곳, 이자 14.5억 지급 2025-10-27 06:48:56
39억6000만원(해외 송금) 순이었다. 캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인들을 통로로 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 나온다. 강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 철저한 조사를 요구했다. 김소연 한경닷컴...
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국내은행 4곳, '캄 범죄배후' 프린스그룹에 이자만 14.5억 지급 2025-10-27 05:45:05
강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다"고 말했다. sj9974@yna.co.kr [표] 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹과의 거래 내역 (단위 :백만원)...
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'이종호 술자리' 한문혁 검사, 특검 업무 배제…대검도 감찰 착수 2025-10-26 21:56:35
않아 해당 사건 관련자라는 사실을 알지 못했다고 해명했다. 이 전 대표가 해당 건으로 2021년 9월 하순 입건돼 그해 10월 하순 구속된 만큼 존재 자체를 알지 못했다는 설명이다. 또 당시 명함이나 연락처도 교환하지 않았고 이후에 이 전 대표를 개인적으로 만나거나 연락을 주고받은 사실이 없다고 부연했다. 그는 "제...
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