최대 거래소 바이낸스도 '블랙박스'…재무 등 기본정보 '깜깜이' 2022-12-20 12:43:24

벤처 투자를 했으며, 10억달러(약 1조3천억원) 규모의 가상화폐 산업 펀드를 조성했다. 그러나 여전히 가상화폐 거래로 인한 바이낸스의 매출 추정치에 관한 정보는 거의 없고, 전체 거래소를 통제하는 주체가 어떤 회사인지도 불분명하다. 바이낸스의 서류상 본사 주소는 조세회피처인 케이맨제도로 돼 있다. 바이낸스는...

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• #최대 거래소 #바이낸스 #거래소 #공개 #가상화폐 #미국 #관련 #회사

슬로베니아 첫 여성 대통령 당선…멜라니아 트럼프 대리한 인연 2022-11-14 09:12:38

사이에 아들 하나를 두고 있다. 남편이 조세회피처로 알려진 지역들에 투자한 사실이 드러나 선거운동 기간에 공격을 받기도 했다. 슬로베니아 정계는 얀사 전 총리가 이끄는 슬로베니아민주당을 주축으로 한 우익 민족주의 진영과 여러 정당으로 갈라져 있는 진보-자유주의 연합 진영간 대립 구도가 형성돼 있다. 올해 4월...

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이달에 들어온 외국인 자금 3.5조원, 反시진핑 자금? 아니면 검은 머리 외국인 자금? [한상춘의 지금 세계는] 2022-10-28 08:46:50

유입 Q. 우리 내부에서…조세회피처를 이용한 돈 세탁 문제가 끊임없이 거론돼 왔는데요. 케이만 군도에서 한국인 자금이 유입되는 것을 놓고 논쟁이 심하지 않습니까? - 韓, 유난히 냄새나는 자금거래 많아 ‘주목’ - 디스커버리·라임·옵티머스 등 자산운용 자금 - 테라·루나 등 김치 코인과 관련된 환치기 자금 -...

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• #이달에 들어온

"작년 조세회피처 투자 100억달러 넘어…전체 해외투자의 15%" 2022-10-10 06:04:27

높아지고 있다. 지난해 조세회피처 투자 중 상호출자제한기업 등 대기업의 투자액이 58억1천100만달러로 절반 이상(51.8%)을 차지했다. 대기업 투자액은 대부분 케이맨 제도(57억9천400만달러)로 갔다. 중소기업 투자액은 21억1천500만달러(18.9%), 개인은 4천800만달러(0.4%)였다. 국내에서 조세회피처로의 송금도 늘었다....

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• #작년 조세회피처 #조세회피처 #투자 #지난해 #대한 #투자액 #금액 #역외탈세

"조세회피처 중 韓주식 최다 보유국은 싱가포르" 2022-09-12 16:25:12

자료에 따르면 올해 7월 기준 조세회피처 국가들이 보유한 국내 주식은 총 118조5416억원이었다. 조세회피처 국가들 중 싱가포르는 41조6905억원 상당의 국내 주식을 보유했다. 룩셈부르크(40조367억원), 스위스(13조522억원), 케이맨제도(12조8847억원) 등이 그 뒤를 이었다. 조세회피처 국적의 외국인 투자자 수는 총...

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• #조세회피처 중 #조세회피처 #국내 #국가

부쩍 많이 포착되는 `조세피난처` 불법자금 韓, MSCI 선진국 지수 진입 더 멀어지나? [한상춘의 지금 세계는] 2022-08-18 09:02:34

거래가 나오면 으레 등장하는 용어는 조세회피처가 아닌가 생각합니다. 지난달 이후, 국내 증시에 유입되는 자금을 두고 조세회피처를 통한 검은 머리 외국인 자금이 아닌가 하는 시각도 있는데요. 그래서 오늘은 이 문제를 알아보는 시간 마련했습니다. 도움 말씀에 한국경제신문, 한상춘 논설위원 나와 계십니다. Q....

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• #부쩍 많이

중립국 벗어던진 스위스?…"중국, 대만 침공하면 EU 제재 동참" 2022-07-31 15:10:19

것으로 알려졌다. 일각에서는 스위스가 조세회피처로 손 꼽히는 데다 러시아 지도층과 부호들이 많이 찾는 곳이라는 점에서 제재가 충분하지 않다는 비판도 계속 나오기도 한다. 이에 대해 이나이헨-플라이슈 국장은 "SECO에서는 아직 발견되지 않은 제재 대상 러시아인의 자산이 많다는 정황을 알지 못한다"며 비판을...

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• #중립국 벗어던진 #제재 #스위스 #러시아 #중국 #동참

스위스, "러 동결자산으로 우크라 재건" 제안에 '난색' 2022-07-06 10:33:40

스위스는 세계 최고의 조세회피처로 불릴 만큼 금융비밀지수가 높은 나라다. 스위스 정부는 2월 국제 분쟁에 참여하지 않는다는 중립국 원칙에서 벗어나 자산 동결 등 유럽연합(EU)의 대러 제재에 동참하기로 했지만 러시아에 대한 제재가 충분하지 않다는 비판을 받아왔다. 가디언은 제재 대상인 올리가르히의 가족 중...

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• #스위스 러 #스위스 #자산 #러시아 #동결 #우크라이나