FIU "자금세탁방지 취약부문·고위험 기관에 집중 검사" 2025-03-05 12:00:05

집중 검사한다. FIU는 5일 금융위원회에서 박광 금융정보분석원장 주재로 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회를 열고 이 같은 내용의 기관별 연간 검사 운영계획을 논의했다. 금융감독원은 올해 FIU 제도이행평가 결과 관리실태가 미흡하거나 민생범죄 AML 공동 대응반 등을 통해 취약점이 발견된 업권을 중심으로 검사를 할...

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• #FIU 자금세탁방지 #검사 #자금세탁방지 #기관 #고위험군 #대상 #자금세탁

당국, 가상자산 자금세탁방지 시스템 강화 2025-03-05 12:00:00

금융위원회 산하 FIU(금융정보분석원)는 박광 금융정보분석원장 주재로 'AML(자금세탁방지) 검사수탁기관 협의회'를 열고, '2025년 감독·검사 운영방향'에 따른 기관별 검사 계획을 논의했다. AML 검사수탁기관 협의회는 AML 검사업무의 일관성을 확보하고 자금세탁 관련 주요 리스크 요인 등을 신속하게...

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"역사 반복될까"…19세기 개항과 크립토 혁명의 '닮은 꼴' [한경 코알라] 2025-03-05 09:50:07

증권거래위원회(SEC)도 최근 각종 조사와 소송을 취소하고 있고, 오랫동안 숨죽여 온 미국의 크립토 업체들은 이제 족쇄를 풀고 글로벌 서비스 개발에 나서고 있다. 미국 연방정부와 주정부들은 비트코인 ‘전략준비자산’ 법제화를 추진 중이며, 유럽은 이미 2023년에 가상자산 기본법인 암호자산법(MiCA)과 실무 지침을...

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방통위 의사정족수 3인 법안 법사위 통과…이진숙 "방통위 마비" 2025-02-26 14:22:32

하는 방송통신위원회 설치·운영법 개정안이 26일 야당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과했다. 이날 통과된 방통위 설치법 개정안은 방통위 회의 최소 의사정족수를 3인으로 하며 의결정족수는 출석위원 과반으로 하는 내용을 담고 있다. 야당에서는 현행법에는 의사정족수에 대한 규정이 없어 대통령이 임명한 위원장과...

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동남아 온라인 사기 단속 확대…필리핀·말레이서도 수백명 체포 2025-02-23 13:39:28

조직범죄대책위원회(PAOCC)가 밝혔다. 초기 조사 결과 이들은 중국과 인도인을 겨냥해 스포츠 도박과 투자 사기 등을 저질러 왔다고 위원회는 전했다. 이번 단속을 통해 체포된 이들 중 중국인은 137명이며, 우두머리급도 5명 포함됐다. 말레이시아 당국도 지난 19일 사기 콜센터 단속으로 외국인 46명을 체포했다. 중국인...

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국민체육진흥공단, 불법도박 근절 위한 협력 약속 2025-02-14 09:04:56

사행산업통합감독위원회 및 6개 사행산업 사업기관과 함께 정부 사행산업 정책에 동참하고 적극 협력할 것을 약속했다고 14일 밝혔다. 지난 13일 심오택 사감위 위원장 주제로 열린 신년 하례회에는 하형주 이사장을 비롯해 최철규 강원랜드 대표이사 직무대행, 정기환 한국마사회장, 이성리 부산시설공단 이사장, 예상원...

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비트코인 급등락…딥시크 충격에 울고, 美 금리 동결에 웃다 2025-02-04 16:09:29

평가했다. 지난달 29일(현지시간) Fed의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과는 비트코인 가격에 큰 충격을 주지 못했다. Fed는 기준금리를 지난해 9·11·12월 세 차례 연속 인하한 뒤 연 4.5%(상단 기준)로 동결했다. 오히려 Fed가 금리 동결을 결정하면서 단기 불확실성이 해소된 것으로 시장은 받아들였다. 제프리...

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말레이 정부, 팩트체크용 AI 챗봇 출시…"가짜뉴스 확산 방지" 2025-01-29 13:13:24

이용한 범죄가 갈수록 악화하고 있다"며 "방송통신멀티미디어위원회(MCMC)는 지난해 가짜뉴스 1만9천546건 삭제를 요청했으며, 이 중 1만7천245건이 가짜뉴스로 확인돼 삭제됐다"고 말했다. 말레이시아는 2018년 가짜뉴스를 만들거나 유포할 경우 최대 징역 10년에 처할 수 있는 법을 제정했다. 말레이시아 정부는 가짜뉴...

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• #말레이 정부 #가짜뉴스 #챗봇 #말레이시아 #정부

쇼츠 중간에 19금 광고…'안하무인' 빅테크 2025-01-21 17:24:41

것. 도박을 조장하는 광고도 버젓이 올라왔다. 안 되겠다 싶어 유튜브에 불법 유해 광고로 신고했지만 돌아오는 답변은 한결같았다. ‘광고는 삭제되지 않았지만 앞으로 계속 도움을 드릴 수 있으니 신고해달라’는 답변만 반복됐다. 유튜브, 인스타그램 등 빅테크 플랫폼이 불법 광고의 온상으로 변질되고 있다는 지적이...

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