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코인 대박 난 줄 알았는데…"어떡해" 주부까지 당했다 2022-11-01 20:04:59
A씨 등은 공범들과 함께 유령법인 계좌 공급책, 투자 바람잡이, 자금 세탁책, 투자금 인출책 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 드러났다. 투자리딩방에서는 수십명의 카카오톡 계정으로 접속한 가짜 투자자가 실제로 가상화폐에 투자해 큰돈을 벌었다며 바람을 잡았고, 이들의 말에 속은 투자자들은 A씨 등이...
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'벌떼입찰' 막는다…LH, 1사1필지 제도 본격 시행 2022-10-27 09:26:15
= 앞으로 건설사가 유령 계열사를 대거 동원해 공공택지를 낙찰받는 '벌떼 입찰' 행위가 사라질 전망이다. 한국토지주택공사(LH)는 공공택지 입찰에서 수십개 계열사를 거느린 기업이라도 모기업과 계열사를 통틀어 단 1개 회사만 응찰할 수 있는 '1사 1필지 제도'를 본격 시행한다고 26일 밝혔다. 이번...
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핼러윈 축제 가려면 명심할 것들…귀가 대란·몰카 주의 2022-10-23 17:07:36
열린다. 핼러윈은 매년 10월 31일 마녀나 요정, 유령, 인기 만화의 주인공 등 다양한 복장을 갖춰 입고 벌이는 축제로 매년 10만 명이 넘는 인파가 이태원 일대 클럽에 모여 파티와 각자 준비한 복장을 갖추고 일대 거리를 행진한다. 특히 올해는 방역 수칙 해제 후 첫 핼러윈 축제가 열려 수많은 인파가 이태원과 홍대에 ...
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`불법 외환거래` 가담한 우리은행 전 지점장 구속 2022-09-23 21:16:55
한국인 1명도 이날 함께 구속됐다. A씨는 유령 법인 관계자들이 수천억원의 외환을 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의를 받고 있다. 또 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상으로 알고는 이를 누설한 혐의도 받는다. 앞서 지난달 대구지검은 당국에 신고 없이 가상자산 거래 영...
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수상한 외화송금 10조…털어보니 1조 더 나와 2022-09-22 17:26:52
이행하지 않는 등 위법 사항이 발견된다면 ‘엄중한 조치’가 불가피할 전망이다. 금감원과 공조 체계를 갖추고 있는 검찰도 발 빠르게 움직이고 있다. 대구지방검찰청은 지난달 이상 거래에 연루된 ‘유령 법인’ 관계자 3명을 구속한 데 이어 전날 우리은행 본점을 압수수색했다. 서울중앙지검도 자금세탁 활용 여부...
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대체 누가, 왜…수상한 '9조 해외송금' 진실은? [여기는 논설실] 2022-08-29 09:56:27
법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했습니다. 부실한 내부통제를 이유로 은행권 최고경영자(CEO)들에 대한 제재 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다. 그러나 이같은 수상한 해외 송금 사실에 대해 해당 금융기관의 자진 신고전에는 낌새를 감지하지도 못하고, 일이 터지고서도 제대로...
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'이상 해외 송금' 전방위 검사에 은행들 무더기 제재 가능성 2022-08-28 06:07:04
등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 국가정보원도 금감원과 업무협조를 하면서 이상 해외송금 관련 자금 흐름을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다....
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'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13
이체된 자금이 다수의 개인과 법인을 거쳐 무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 명목으로 홍콩 일본 미국 등 해외로 송금되는 형태를 띠었다. 암호화폐거래소에서 흘러들어온 자금과 일반적인 상거래를 통해 유입된 돈이 섞여서 해외로 보내진 사례도 있었다. 금감원은 검찰 관세청 등과도 긴밀한 공조체계를 갖추고...
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은행 '이상 외환거래' 파문 확산…'8.5조' 규모에 관련업체만 65개사 2022-08-14 16:29:14
혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산 거래소를 통한 자금세탁을 시도했거나 다른 불법 범죄자금과 연관됐을 가능성도 제기된다....
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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합) 2022-08-14 15:29:41
등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다. 무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산...
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