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`가상화폐 여왕` 국제사기범, FBI 수배자 명단 올라 2022-07-01 06:58:37
내걸었다. 이그나토바는 2014년 불가리아에서 유령 가상화폐 업체 원코인을 설립했다. 이후 3년 동안 그는 `원코인 금융 혁명`에 동참해달라며 미국 등 전 세계에서 300만 명 투자자를 끌어모았고, 피라미드 사기 수법으로 투자금을 가로챘다. 그는 2017년 미 수사 당국이 자신을 조사하고 있다는 눈치를 채고 그리스행...
5조원 국제사기 '가상화폐 여왕', FBI '10대 지명수배자' 올라 2022-07-01 05:54:01
독일 시민권자인 이그나토바는 2014년 불가리아에서 유령 가상화폐 업체 원코인을 설립했다. 이후 3년 동안 그는 '원코인 금융 혁명'에 동참해달라며 미국 등 전 세계에서 300만 명 투자자를 끌어모았고, 피라미드 사기 수법으로 투자금을 가로챘다. 그는 2017년 미 수사 당국이 자신을 조사하고 있다는 눈치를...
미국 경기침체 '비관론' 확산…다우지수 3만선 무너졌다 [조재길의 글로벌마켓나우] 2022-06-17 07:30:44
미국 재무부가 이란의 석유업체들과 중국 및 아랍에미리트(UAE)에 있는 유령업체들의 네트워크를 제재했다는 소식에 유가가 반응했습니다. 이란산 석유화학제품이 기존 제재를 회피해 중국이나 다른 동아시아 국가들로 판매되는 것을 막기 위한 조치였다는 설명입니다. 이란의 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 및...
[뉴욕유가] 美 이란 제재 소식에 공급 우려 부각…2% 상승 2022-06-17 04:20:44
업체들과 중국과 아랍에미리트(UAE)에 있는 유령업체들의 네트워크를 제재했다는 소식과 리비아의 원유 생산이 크게 줄었다는 소식 등이 원유 공급에 대한 우려를 부추겼다. 미 재무부는 이란산 석유화학제품이 기존 제재를 회피해 중국이나 다른 동아시아 국가들로 판매되는 것을 막기 위해 이같이 제재했다고 설명했다....
인도 '네루 증손' 야권 지도자 간디, 돈세탁 혐의로 당국 조사 2022-06-14 12:00:21
간디가 유령회사를 만들어 불법적으로 INC의 자금을 유용했다고 주장했다. 스와미에 따르면 이 자금은 언론사 내셔널 헤럴드 소유 업체를 인수하는 데 사용됐는데 이 업체 소유의 자산은 200억루피(약 3천300억원)가 넘는 것으로 추정된다. 이에 대해 INC 대변인인 란디프 싱 수르제왈라는 "간디와 우리 당은 위법행위를...
美 일리노이주, '유령총' 불법화…급증 총기사건 줄어들까 2022-05-20 07:28:06
앞으로 일리노이주에서 일련번호 없는 총기 또는 유령 총을 소지했다가 적발되면 초범은 A급 경범죄, 재범은 3급 중범죄 처벌을 받는다. 이러한 총기류를 거래하다 적발되면 초범은 4급 중범죄, 재범 2급 중범죄 처벌을 받게 된다. 일련번호 없는 총기류를 소유하고 있다면 오는 11월14일 이전에 정부 허가를 받은 총포상...
"푸틴 측근 재벌 대다수, 제재 전 재산 조세회피처로 빼돌려" 2022-05-04 16:10:57
알렉페로프는 영국령 버진아일랜드에 유령회사를 차려두고 투자와 대출에 수억 달러를 굴렸다. 아키모프도 같은 곳에 최소 8개 업체를 차리고 러시아 개발사업에 투자했다. 그레프는 역외 투자회사를 통해 푸틴 대통령의 전 비서실 부실장 키릴 안드로소프에게 이익을 안긴 정황이 있다. 다수 올리가르히는 해외에 등록된...
배달료 올려 폭리 취한 업체…수백억 급여 챙긴 마스크업체 사주(종합) 2022-05-03 14:43:20
업체는 음식점에서 배달료를 현금 결제하는 경우 세금계산서를 미발급해 매출을 누락하고, 카드로 결제하는 경우에는 지급 대행사를 통하는 수법으로 소득을 빼돌렸다. 마스크를 제조하는 B업체 역시 코로나 확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다. 이...
배달료 올려받고 소득 빼돌린 업체…수백억 급여 챙긴 사주 2022-05-03 12:00:00
업체는 음식점에서 배달료를 현금 결제하는 경우 세금계산서를 미발급해 매출을 누락하고, 카드로 결제하는 경우에는 지급 대행사를 통하는 수법으로 소득을 빼돌렸다. 의료용품을 제조하는 B업체 역시 코로나 확산으로 매출이 100배 가까이 증가하자 유령 법인에서 거짓 세금 계산서를 받아 소득을 감춘 것으로 드러났다....
대만, 중국 반도체 인력·기술 탈취 시도에 방어 총력전 2022-04-18 10:10:03
업체 TSMC를 필두로 스마트폰부터 순항미사일까지 모든 첨단 기기·장비의 두뇌 역할을 하는 반도체 생산에서 절대 강자 자리를 차지하고 있다. 이 때문에 TSMC와 대만은 중국과 미국 간 패권 싸움의 최전선에 놓여 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 공급망 혼란으로 야기된 반도체 부족 사태와 국제...