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관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
불법외환거래 적발실적이 크게 늘어난데다 유형도 다양해져 관세청이 발벗고 나서기로 한 것입니다. 실제로 불법외환거래 규모는 2008년 2,065억원에서 지난해 9,305억원으로 4배 이상 늘어났습니다. 여기에 불법거래 유형도 재산국외도피, 자금세탁에서 수출입가격 조작, 역외탈세, 무역이용 사기·횡령 등으로 다양화되고...
<뉴스타파 2차 명단 발표…재벌그룹 탈세의혹 실태>(종합2보) 2013-05-27 18:46:31
불법 외환거래수법인 '환치기'로 조세당국모르게 금융자산을 빼돌린 것이 된다고 뉴스타파는 주장했다. 조 전 부회장은 돈에 용처에 대해서도 "자녀가 유학 간다든지 외국에서 뭘 한다고 하면 나중에 도와주려는 용도"라고 말했다. 반면에 이대순 투기자본감시센터 대표는 "실제 생활하는 외국이 아닌...
"내 돈부터 갚아라"…사채행복기금? 우려 2013-05-26 17:13:30
최근엔 외환위기 당시 연대보증 채무에 대해서도 최고 70%까지 빚을 감면해주겠다고 발표했다. 이런저런 ‘빚 깎아주기’ 정책의 수혜자를 다 합하면 100만명가량이 혜택을 본다는 추산도 나온다. 이런 일이 반복되자 빚을 일부러 연체한 뒤 혜택을 기대하는 경우도 나타나고 있다. 신용회복위원회 관계자는 “원래 3개월...
이재현 회장 자녀 증여로 논란된 무기명채권, 외환위기때 발행…법으로 자금추적 면제 보장 2013-05-24 17:44:02
등 불법거래의 한 유형으로 끌고 들어가서는 안 된다는 지적이다. 일명 ‘묻지마 채권’으로 불리는 무기명채권은 정부가 1998년 6월 외환위기 극복을 위해 순차적으로 발행한 채권이다. 1997년 12월 개정된 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률’(금융실명제법) 부칙 제9조 ‘특정채권’ 규정이 발행 근거다. 당시...
관세청, 지하경제 단속으로 1천871억원 추가확보(종합) 2013-04-30 16:38:40
백운찬 관세청장은 "밀수, 관세포탈, 해상 면세유 부정유통, 불법외환거래에 대한 철저한 단속으로 지하경제를 척결할 것"이라며 "다만 중소기업의 경영활동이 위축되지 않도록 세심히 배려하고 어려운 중소기업은 적극 지원할 것"이라고 말했다. choinal@yna.co.kr charge@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴...
관세청, 지하경제 단속으로 1천871억원 추가확보 2013-04-30 16:00:19
등 불법 외환거래, 귀금속 등 밀수행위,자유무역협정(FTA)을 악용한 우회 수입 및 원산지 증명서 위조, 부당 환급 등을 적발하는데도 힘을 쏟고 있다. 관세청은 이런 활동이 중소기업의 경영에 장애가 되지 않도록 연간 수출입 금액30억원 이하의 성실 중소수출입기업(14만개)은 관세 조사대상에서 제외하기로 했다....
백운찬 관세청장 "불법 외환거래 5조 더 잡아내겠다" 2013-04-28 17:09:36
설명했다. 지난해 금융정보분석원(fiu)이 접수한 고액현금거래(ctr) 중 관세청이 제공받은 것은 0.02%에 불과했다. 법 개정으로 관세 탈루 조사에 필요한 금융정보를 받을 경우 불법 외환거래를 추가로 적발할 수 있다는 설명이다. 불법 외환거래 적발 규모는 2011년 3조4160억원, 작년엔 약 4조원이었다. 올해 5조원을...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
일본 내 불법 세력의 자금세탁과 관련 있는 것을 확인할 때마다 일정 기간 영업을 정지시킬 뿐만 아니라 지점을 폐쇄할 정도로 강력하게 제재했다. 2010년에는 외환은행의 일본 내 2개 지점이 조직폭력단의 의뢰를 받아 예금 계좌를 개설해주고 예금잔액 증명서를 발행한 것과 관련해 영업정지 조치를 내렸다. 이보다 앞선...
차두삼 부산경남본부세관장 취임 2013-04-22 11:36:30
밝혔다.이어 탈세·밀수·불법 외환거래 등 불법·불공정 무역행위 척결해 국민생활과 사회안전 보호를 위한 철저한 관세국경 관리에 최선의 노력을 다하겠다고 강조했다. 직원들에게 맡은 업무에 최고의 전문가가 될 수 있도록 끊임없이 노력하고, 자율적이고 창의적으로 열심히 일하는 직장 만들기에 최선을 다 해 줄...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
◇관세청, 그물망 과세 시스템 기대 밀수, 탈세, 불법 외환거래 등 세관 업무와 관련된 지하경제 규모를 47조원대로보는 관세청은 지난달 '지하경제 양성화 추진단'을 설치하고 올해 1조5천억원 등 5년간 10조원의 추가 세수를 확보하겠다는 목표를 정했다. 관세청은 이미 기업심사, 범칙조사 등 지하경제...