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英정부 금융기관에 주의 요구 가이던스 공개..31일까지 北 은행계좌 폐쇄 2016-05-22 08:47:01
금융기관들이 지켜야할 사항들”이라며 “어떠한 특정 거래와 관련해 규정의 정확한 문구를 고려해야 한다”고 강조했다.5a 조항은 영국 정부가 북한의 불법 프로그램에 기여한다고 결정한 북한내 기존 사무소들과 자회사들 또는 은행계좌들을 오는 31일까지 폐쇄를 요구한다.또한 북한 은행들을 상대로 한...
대포통장 개설 알바모집…소비자경보 발령 2016-05-21 00:01:00
최근 금융당국이 신설법인 계좌개설시 증빙서류 제출을 완화하자 이를 악용한 것이다. 금감원은 보이스피싱이나 불법 도박 등에 사용되는 대포통장은 개설을 돕는 것만으로도 범죄행위가 된다고 밝혔다. 불법인 것을 알고 있다면 대포통장을 단순히 전달하기만 해도 3년 이하의 징역, 2천만원 이하의 벌금을 받을 수...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 자금세탁 의심 유형으로는 실명 노출 기피, 비밀 요구, 언행과 거래금액 간 부조화, 거액 입금 후 당일 또는 익일 인출, 특별한 사유 없는 복수의 계좌 개설 등이 있다. 자금세탁 방지를 위한 주요 업무 중 하루 2000만원 이상 거래는 전산으로 자동 분류돼 당국에 보고되고...
신한·산은·SC·제주銀, 카카오페이 송금 베타 서비스‥하루 50만원까지 2016-04-28 09:23:49
수 있도록 참여 기관의 비대면계좌개설 서비스와 연동 기능을 준비 중입니다. 이용한도는 일기준으로 성인은 송금 50만원, 보유 잔액 100만원까지 가능하며, 만 19세 미만 고객은 받는 것만 가능합니다. 잔액 한도는 50만원입니다. 카카오는 카카오페이 송금과 카카오머니 이용자들의 안전을 위해 강력하고 다양한 보안...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
대상 거래로는 신규계좌 개설, 원화 2000만원(외화 1만달러) 이상의 일회성 금융거래 등을 들 수 있다. 의심거래보고(str)란 자금세탁이나 불법자금 조달행위가 의심되는 합당한 근거가 있는 금융거래에 대해 금융정보분석원에 보고하거나 관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 합당한 근거란 실명 노출 기피, 비밀 요구,...
금감원, 불법금융행위 근절 위한 집중 단속 돌입 2016-04-17 13:56:58
역할을 맡는다.불법금융행위에 관한 신고·상담 창구 역할을 맡을 전용 홈페이지 '불법금융 sos'도 개설된다. 또 감시 활동으로 수집한 정보는 검찰·경찰 등 수사기관에 적극 인계할 예정이다.금융회사의 불공정거래와 관련해서는 부가통신업자(van)의 대형 가맹점에 대한 불법 리베이트 제공 문제가...
금감원, 유사수신·불완전판매 근절 나선다 2016-04-17 12:00:48
불법 금융활동에 관한 감시 역할을 맡기기로 했다. 이들 불법금융행위에 관한 신고 및 상담 창구 역할을 맡을 전용 홈페이지 '불법금융 SOS'도 개설키로 했다. 또 감시 활동으로 수집한 정보를 검찰·경찰 등 수사기관에 적극적으로 인계하는 등 사법당국과의 공조도 강화하기로 했다. 불완전판매...
'사무장 병원'에 악용되는 의료생협, 설립요건 대폭 강화 2016-04-11 12:00:44
의료기관을 추가로 개설할 때에도 이런 요건을 충족해야만 한다. 친인척 관계에 있는 사람의 의료생협 임원 선임을 제한하는 규정도 새로 마련됐다. ƌ촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척, 배우자'에 해당하는 임원이 전체의 20%를 초과할 수 없다. 의료생협은 출자금 납입총액의 최대 2배까지만 차입할 수...
'사무장병원' 건강보험 부당청구액 1조2000억 육박 2016-04-06 18:27:00
] 일명 ‘사무장병원’이 불법청구로 건강보험에서 타낸 부당 진료비가 1조원을 웃도는 것으로 나타났다. 사무장병원은 의료기관을 개설할 수 없는 사람이 의료인을 고용하거나 의료법인 등의 명의를 빌려 불법 개설한 요양기관이다. 영리 추구를 목적으로 운영되면서 과잉진료, 보험사기 등의 불법 행위를 하고...
"상장 후 대박 보장" 불법 자금모집업체 주의보 2016-03-31 12:00:33
대비해 계좌 개설을 유도하고 관련 계좌정보와 신분증 사본, 계좌 비밀번호까지 제출하도록 했다. 추가 범죄 피해 가능성이 우려되는지점이다. 국내 모 증권사와 주관사 계약을 맺고 상장을 추진할 예정이라고 투자자들에게알렸으나 증권사 확인 결과 사실무근인 것으로 드러났다. 금감원은 H사와 관련한 불법...
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