금감원, 은행권 '가상계좌 재판매' 내부통제 미흡 지적 2025-12-23 14:06:43

금감원, 은행권 '가상계좌 재판매' 내부통제 미흡 지적 은행권 내부통제 워크숍…지급정지 다수 사례 발생 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융감독원이 은행권의 가상계좌 재판매 과정에서 사기 의심 거래 등으로 지급정지 조치가 집중되고 있다고 지적하며 내부통제 강화를 주문했다. 금감원은 23일 서울 여의도...

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• #금감원 은행권 #재판매 #가상계좌 #금감원 #내부통제 #점검

사기 피해자 두 번 울린 男…'수금 전문가'로 속여 6억 갈취 2025-12-05 21:37:02

"계좌 추적을 통해 범인을 특정할 수 있다"면서 피해자들에게 자신을 '수금 전문가'라고 소개했다. 착수금으로 10만원 내외를 받은 A씨는 계좌 추적비, 지급 정지 비용 등의 명목으로 추가 비용을 계속 청구하는 방식으로 범행했다. 피해자들은 사기 피해금을 회복할 수 있다는 절박함에 사로잡혀 A씨의 거짓말에...

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• #사기 피해자 #사기 #피해자 #피해금 #혐의

모르는 돈 입금되면 "돌려주지 마세요" 이유는? 2025-12-02 21:06:37

노려 통장을 지급 정지시킨 뒤 되려 지급 정지 해제를 대가로 돈을 요구하기도 한다. 1일 경찰과 금융권에 따르면 이 '통장 묶기' 사기는 "보이스피싱 피해금이 입금됐다"는 허위 신고를 접수하면 금융회사가 통신사기피해환급법에 따라 즉시 해당 계좌를 동결한다는 점을 악용한다. 본래 지급정지는 보이스피싱...

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• #모르는 돈 #계좌 #통장

LG유플러스, KB국민은행과 AI로 보이스피싱 잡는다 2025-11-27 10:34:55

즉시 모니터링하고, 보이스피싱 피해가 의심될 시 계좌 지급 정지 등 고객 보호 조치를 시행한다. 또한 이번 협약으로 KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 ‘KB리브모바일’ 고객들도 AI 통화앱 익시오를 이용할 수 있게 됐다. 양사는 공동 협의체를 구성해 ▲신종 피싱 수법 및 피해 사례 정보 공유 ▲피해 확산 방지를 위한 실시...

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• #LG유플러스 KB국민은행과 #피해 #보이스피싱 #탐지 #국민은행 #LG유플러스

[AI픽] LGU+·KB국민은행, AI통화앱 '익시오'로 보이스피싱 막는다 2025-11-27 09:00:01

시 계좌 지급정지 등 보호 조치를 시행한다. 양사는 공동 협의체를 구성해 신종 피싱 수법 및 피해 사례 정보 공유, 피해 확산 방지를 위한 실시간 대응 프로세스 구축, 대국민 금융 보안 캠페인 추진 등으로 협력을 확대할 예정이다. 한편 이번 협약으로 KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 'KB리브모바일' 고객들도...

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• #AI픽 LGUKB국민은행 #피해 #보이스피싱 #의심 #국민은행

금융당국 "불공정거래 ‘조사-수사’ 유기적 연계…인력·인프라 보강 필요" 2025-11-25 15:31:15

취득 결정을 미리 알고 배우자 계좌로 거래한 사례에 대해 부당이득의 2배를 부과하며 첫 과징금 사례도 나왔다. 조심협 참여기관들은 합동대응단의 초기 성과가 작지 않다면서도 인력·시스템 보강이 뒤따라야 한다는 데 의견을 모았다. 압수수색·지급정지의 실효성을 높이기 위한 법·제도 개편도 필요하다는 논의가...

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[단독] 피싱피해 1조시대…80%가 '기관사칭', 10년새 15배 늘었다 2025-11-24 17:17:13

앱으로 계좌에 든 돈을 확인한 일당은 이를 금으로 바꿔 가져오라고 한 것으로 전해졌다. "2030년까지 피해액 절반 줄이겠다"다만 최근 들어 피해 규모가 다소 줄어드는 조짐도 보인다. 앞서 경찰은 지난 9월부터 '전기통신금융사기 통합대응단'을 본격 가동했다. 통합대응단은 경찰청을 비롯해 금융위원회,...

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