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'성형 도피' 부부까지…캄보디아 송환 73명 구속영장 2026-01-24 18:20:49
형사기동대·금융범죄수사대 각 1명 ▲ 인천청 사이버범죄수사대 1명 ▲ 울산청 반부패경제범죄수사대 2명 ▲ 창원중부경찰서 1명 ▲ 서초경찰서 1명이 각각 맡아 수사 중이다. 이들은 한국인 피해자 869명에게서 약 486억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이 가운데 70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄...
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미국은 어떻게 '범죄왕'의 비트코인 21조를 압수했나[비트코인 A to Z] 2026-01-23 09:19:53
30개국 이상에서 부동산, 금융, 항공, 호텔업 등 100개 넘는 사업체를 운영하는 거대 기업으로 성장했습니다. 천즈는 20억 달러 규모의 부동산 투자 덕에 캄보디아 ‘오크냐’(공작) 작위와 총리 경제특별고문직까지 얻었습니다. 하지만 그 이면의 실체는 로맨스 스캠 사기집단이었습니다. 지난해 한국인 피해자...
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금융·통신·수사 보이스피싱 정보 한곳에…AI 플랫폼 법제화 2026-01-15 16:34:11
사기범 계좌뿐 아니라 피해자 계좌까지 '사기관련의심계좌'로 포함해 정보 공유 대상을 확대하도록 했다. 또 플랫폼의 안전한 운영을 위해 금융위가 정보공유분석기관을 지정·감독하도록 했다. 아울러 목적 외 사용을 금지하고 최대 5년 내 정보를 파기하도록 하는 등 정보 오남용에 대한 통제 장치도 마련했다....
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법원 기각에도…김병주·김광일 '금감원 제재 변수' 2026-01-14 17:42:31
최악의 상황은 피했지만 검찰의 보강수사와 금융당국 제재 절차를 감안하면 불확실성이 더욱 심화됐다는 분석이다. 서울중앙지법은 14일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등의 혐의를 받는 김병주 회장과 김광일 부회장 등 MBK 경영진 4명에 대한 구속영장을 모두 기각했다. 재판부는 "사건의 피해 결...
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'테러자금금지법 개정'과 법인 자금 동결의 확장 [태평양의 미래금융] 2026-01-14 07:00:12
동남아시아를 거점으로 한 대규모 불법 금융 네트워크에 대해 전례 없는 수준의 제재와 자산 동결 조치를 이어가고 있다. 온라인 투자 사기, 인신매매, 강제노동 등 중대 범죄가 결합된 조직적 범죄 집단이 복수의 법인과 금융계좌를 활용해 범죄 수익을 은닉·이전하는 구조가 고도화되면서, 기존의 자금세탁방지(AML)...
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금융산업공익재단-씨드콥, 금융범죄 예방교육 MOU 체결 2026-01-13 10:01:12
총 5,000명의 중·고등학생을 대상으로 금융사기 이해?대응?보호로 이어지는 3단계 체험형 교육 모델을 적용해 진행할 계획이다. 디지털 온라인 학습을 통해서는 온라인 LMS 플랫폼을 구축해 중·고등학생 수준별 총 8종의 온라인 교육과정을 제공하고, 1,000명의 추가 학습 참여 및 교육을 이수하도록 함으로써 교육을...
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267억 뜯어낸 '캄보디아 스캠 조직' 잡았다 2026-01-12 17:19:28
사기와 성착취 범행을 저지른 스캠 조직(사진)이 현지에서 붙잡혔다. 이들은 피해자를 속여 스스로 연락 두절 상태가 되도록 만드는 ‘셀프 감금’ 수법으로 우리 국민 165명에게서 267억여원을 뜯어낸 것으로 파악됐다. 강유정 청와대 대변인은 12일 브리핑에서 “범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)가 캄보디아...
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'744억 부당대출' 기업은행 전현직 임직원 무더기 재판행 2026-01-12 13:02:39
국책금융기관인 기업은행을 사금고처럼 이용했다고 지적했다. 임직원들 역시 부실한 대출심사로 과다하거나 지원 불가능한 대출을 승인해줬다고 봤다. 검찰 관계자는 "피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소유지에 만전을 기하겠다"며 "금융질서 교란 범죄에 엄정 대응할 것"이라 밝혔다. 박시온 기자...
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금감원, 비상장주식 IPO 사기 경보 ‘주의→경고’ 격상 2026-01-12 12:00:02
투자자들에게 비상장주식 매수를 권유받을 경우 사기부터 의심하라고 조언했다. 제도권 금융회사는 1대1 채팅이나 문자로 개별 투자 권유를 하지 않으며, 상장 절차를 진행 중인 회사라면 공시 자료로 확인이 가능하다는 점도 분명히 했다. 한국거래소 IPO 현황 공시나 금융감독원 전자공시(DART)에서 증권신고서 등 IPO...
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"실손보험 악용 신고하세요"…포상금 5,000만원 2026-01-11 14:50:36
금융감독원과 보험업계가 미용·성형·비만치료를 둘러싼 실손보험 사기와 허위 입·통원 사례를 뿌리 뽑기 위해 신고 포상 제도를 가동한다. 금감원은 오는 12일부터 3월 31일까지 '특별 신고 포상 기간'을 운영한다고 11일 밝혔다. 신고 대상은 전국 실손 보험사기 의심 병·의원과 의료인, 브로커 등이다....
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