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'특금법 위반' 빗썸 일부영업정지 6개월 중징계…과태료 368억원(종합) 2026-03-16 19:17:18
및 결과, 특금법 재위반 여부 등을 종합적으로 감안해 과태료도 부과하기로 결정했다. FIU는 과태료 부과 사전통지를 하고 10일 이상 의견제출 기회를 부여한 뒤, 과태료 부과 금액을 확정할 예정이다. FIU는 "자금세탁방지의 첫 단계인 '고객확인의무', 자금세탁경로로 악용되고 이용자 피해가 발생할 우려가 큰...
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'특금법 위반' 빗썸 영업정지 6개월 중징계…과태료 368억원도 2026-03-16 18:24:34
'특금법 위반' 빗썸 영업정지 6개월 중징계…과태료 368억원도 FIU 제재심서 결정…고객확인의무·거래제한의무 등 위반 (서울=연합뉴스) 강수련 강류나 기자 = 금융당국이 가상자산 거래소 빗썸에 자금세탁방지 의무 위반 등으로 영업 일부정지 6개월 등 중징계와 함께 과태료 368억원을 부과했다. 금융위원회...
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빗썸 '특금법 위반' 16일 제재심…업비트 과태료 '352억원' 넘을까 2026-03-15 17:34:56
가상자산 거래소 빗썸이 특정금융정보법(특금법) 위반으로 업비트보다 큰 규모의 과태료를 부과받을 수 있다는 관측이 나왔다. 업비트는 지난해 352억원 규모 과태료를 부과받고 이에 불복해 이의신청을 제기했다. 15일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 오는 16일 제재심의위원회를 열어 빗썸에...
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'미주 방패' 본격 가동…중남미 '마약 범죄와의 전쟁' 확산 2026-03-14 10:00:27
자금세탁, 무기밀수 및 테러 자금 조달에 관여하는 자들을 식별하고 해체해 법의 심판대에 세우는 역량을 강화할 것"이라고 밝혔다. 같은 날 미국은 도미니카공화국 수도 산토도밍고에 미 마약단속국(DEA) 사무소를 다시 열기도 했다. 이런 일련의 움직임은 지난 8일 미국 마이애미에서 열린 '미주 방패' 행사 후...
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“당황하셨어요?”…보이스피싱 방지, ‘가상자산’까지 확대 2026-03-12 17:25:50
12일 금융위원회가 통신사기피해환급법 개정안이 본회의를 통과했다고 밝혔다. 해당 개정안은 가상자산을 악용한 보이스피싱 범죄 대응을 강화하는 내용을 담는다. 최근 보이스피싱 범죄가 진화하고 있다. 피해자 가상자산을 직접 탈취하거나 탈취한 현금을 가상자산으로 전환해 자금을 세탁하기도 한다. 현재까지 가상자...
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"美법무부, 바이낸스 이란제재 회피 연루 의혹 조사" 2026-03-11 23:16:37
증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 최고경영자(CEO)를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의한 바 있다. 그러나 도널드 트럼프 미 대통령은 지난해 10월 자오 CEO를 사면했다. 바이낸스는 트럼프 대통령 일가의 가상화폐 업체인 월드 리버티가 거액을 투자받는 데...
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"노란봉투법 1호 피하자"…노조 공세에 몸사리는 기업 2026-03-11 17:37:27
세탁 업무를 담당하는 협력업체 웰리브 노조가 한화오션을 상대로 교섭을 요구했다. 고용노동부는 매뉴얼에서 청소·급식을 담당하는 경영지원협력사에 대한 작업 장소 배정 등 지시는 ‘사용자성’의 증거가 안 된다는 입장을 밝혔다. 한 대기업 인사 담당자는 “법적 구속력이 없는 매뉴얼이 현장에서는 사실상 작동하지...
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교회 돈 챙겨 국경 넘어 멕시코 성매매업소 간 美 가톨릭 주교 2026-03-09 16:18:22
세탁 8건 그리고 가중 처벌 대상인 화이트칼라 범죄 혐의로 기소될 전망이다. 체포는 가톨릭 뉴스 매체인 더 필러가 지난달 해당 주교가 교회 부동산 임대료를 개인적인 용도로 유용하고 나중에 자선기금으로 은폐했다는 의혹을 보도한 이후 진행됐다. 매체는 샬레타 주교가 이후 자선기금으로 횡령한 금액을 변제했다고...
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인구감소지역 '외국인 빗장' 푼다…취업비자 간소화 2026-03-03 17:51:21
쉽지 않은 현실을 반영했다. 차용호 법무부 출입국·외국인정책본부장은 “소상공인이 생계 유지와 영업을 위해 규제 완화를 요구하는 목소리가 많았다”며 “업력, 매출 기준 등을 설정하고 고용주의 법 위반 여부도 종합적으로 고려할 것”이라고 말했다. 일손이 부족한 지방 숙박과 요식업계에선 외국인 고용에 따른 부...
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금융사 자금세탁방지 자발적 노력에 가점 준다 2026-03-02 12:00:00
더 높은 수준의 관리능력을 갖추도록 하고, 자발적인 자금세탁 방지활동에는 가점이 부여된다. 금융정보분석원(FIU)은 2일 이 같은 방향으로 평가 체계를 개선해 '2026년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가'를 실시한다고 밝혔다. 평가에서는 금융회사의 자발적 관리능력과 위험 노출도에 따른 대응 역량을 집...
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