외신 "北 '어둠의 은행가' 심현섭 등 통해 불법자금 조달" 2025-12-26 07:05:20

세탁하는 일이었다. 북한의 외화벌이는 신분을 위장한 수천명의 북한 노동자들과 해커들을 통해 이뤄진다. 이들은 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러를 벌어들인다. 문제는 이렇게 벌어들인 불법자금을 북한과의 연계성이 드러나지 않도록 미국의 금융규제를 피해 현금화하는 점이다. 여기서 심현섭 같은...

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北 '어둠의 은행가'…훔친 암호화폐 세탁·무기조달 어떻게했나 2025-12-26 02:44:26

불법자금을 세탁하는 일이었다. 북한의 외화벌이는 신분을 위장한 수천명의 북한 노동자들과 해커들을 통해 이뤄진다. 이들은 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러를 벌어들인다. 문제는 이렇게 벌어들인 불법자금을 북한과의 연계성이 드러나지 않도록 미국의 금융규제를 피해 현금화하는 것이다. 바로 여기서 ...

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국세청, 환치기·담합 탈세기업 정조준…고강도 세무조사 2025-12-23 12:00:10

약 70억원 규모의 외화를 해외법인의 대외계정을 통해 줬다. A사는 이 송금을 국외 간 거래로 처리하는 꼼수를 써 부당하게 해외로 유출했다. 그러나 이 해외법인은 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니였고, A사의 임원이 국내에서 회사를 관리하고 있었다. 소득 신고 의무를 회피한 것이다. 전자제품 제조업 상장업체인 B사는 해외...

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• #국세청 환치기담합 #행위 #조사 #시장 #해외 #국세청 #업체 #담합 #사주 #혐의 #사주일가

글로벌 가상자산 해킹 피해액 '3.9조원'…대부분 '북한' 소행 2025-12-20 14:55:12

내고 북한이 수년간 무기 개발과 외화벌이 등을 위해 국가 차원에서 가상자산 해킹을 무기화해왔다고 밝혔다. 보고서에 따르면 북한의 공격 대상은 소규모 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스에서 대형 중앙화 거래소(CEX)로 완전히 바뀌었다. 지난 2월 발생한 가상자산 거래소 바이비트(Bybit) 해킹 사고가 대표적이다. 북한은 이...

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경기도, 은닉재산 추적해 18억원 징수 2025-12-18 07:58:16

외화 송금 내용을 전수 조사해 고액 외화 거래 체납자 269명의 외화 잔액 6억원을 압류했다. 이후 가택수색과 현장 징수를 통해 108명으로부터 6억원을 확보했다. 노승호 경기도 조세정의과장은 “다양한 은닉 수단에 대응하는 강력한 징수 활동을 통해 악성 체납자의 재산을 끝까지 추적하겠다”며 “고의 체납에 대해서는...

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• #경기도 은닉재산 #수표 #징수 #체납자 #미회수 #외화

한국투자증권, 일반환전 업무 인가 획득 2025-12-10 15:16:41

시 외화입금 및 출금을 위한 은행연결계좌가 부여되며, 해당 계좌를 통한 투자 활동은 제한된다. 종합금융투자사업자로서 법인대상 일반환전과 개인 고객 대상 투자목적 환전 서비스를 제공해온 한국투자증권은 이번 인가로 개인 고객을 위한 일반환전 업무도 취급할 수 있게 됐다. 이를 통해 해외여행, 유학, 송금 등 외화...

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• #한국투자증권 일반환전 #일반환전 #고객 #서비스

한국투자증권, 개인 대상 일반환전 업무 인가 획득 2025-12-10 14:25:18

시 외화 입금 및 출금을 위한 은행연결계좌가 부여되며 해당 계좌를 통한 투자 활동은 제한된다. 그간 종합금융투자사업자로서 법인 대상 일반환전과 개인 고객 대상 투자 목적 환전 서비스를 제공해온 한국투자증권은 이번 인가로 개인 고객을 위한 일반환전 업무도 취급할 수 있게 됐다. 한국투자증권은 "해외여행, 유학,...

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• #한국투자증권 개인 #일반환전 #외화 #대상

한투증권, 개인 대상 일반환전 업무 인가 획득 2025-12-10 13:47:41

외화 입금 및 출금을 위한 은행연결계좌가 부여되며 해당 계좌를 통한 투자 활동은 제한된다. 그간 종합금융투자사업자로서 법인 대상 일반환전과 개인 고객 대상 투자 목적 환전 서비스를 제공해온 한국투자증권은 이번 인가로 개인 고객을 위한 일반환전 업무도 취급할 수 있게 됐다. 한국투자증권은 "해외여행, 유학,...

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