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'캄보디아 스캠범죄 설계자' 프린스그룹 천즈, 체포돼 中송환(종합3보) 2026-01-08 16:59:22
돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 범죄단지를 운영한 것으로 파악된다며 프린스그룹과 천즈 회장을 제재했다. 미국은 천 회장과 그의 사업에 연계된 약 140억 달러의 비트코인을 압수했으며, 노동자에 대한 폭력을 승인하고 외국 공무원에게 뇌물을 제공하도록 지시하는 한편 온라인 도박이나 가상화폐 채굴...
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'캄보디아 스캠범죄 설계자' 프린스그룹 천즈, 체포돼 中송환(종합2보) 2026-01-08 16:39:20
돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 범죄단지를 운영한 것으로 파악된다며 프린스그룹과 천즈 회장을 제재했다. 미국은 천 회장과 그의 사업에 연계된 약 140억 달러의 비트코인을 압수했으며, 노동자에 대한 폭력을 승인하고 외국 공무원에게 뇌물을 제공하도록 지시하는 한편 온라인 도박이나 가상화폐 채굴...
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정기 세무조사 시기, 3개월 범위에서 선택할 수 있다 2025-12-11 18:16:45
전수 검증하고, 매매거래 위장·저가양도 등 특수관계자 간 변칙거래도 집중 조사한다. 국세청은 내년 자본시장 건전화를 위해 '터널링'을 반사회적 탈세로 규정하고 집중적으로 들여다보기로 했다. 임 청장은 "올해는 주가조작 세력을 조사했는데 내년에는 상장사 대주주들이 자산이나 이익을 가족회사로 빼돌리는...
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39억 둔갑한 압구정 60억…강남권·마용성 증여 2천건 전수검증 2025-12-04 12:00:01
중 1천68건은 매매사례 가액 등 시가로 신고했으며 631건은 시가를 산정하지 않고 공동주택공시가격으로 신고했다. 국세청은 시가로 신고한 1천68건은 적절한 가액인지, 상속·증여세법상 인정되지 않는 부당한 감정평가액은 아닌지를 확인할 예정이다. 공동주택공시가격으로 신고한 631건 중 시가보다 현저히 낮게 신고한...
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"위장이혼 후 32차례 무주택자 청약"… 부정청약 252건 적발 2025-12-01 11:00:00
추첨제로 청약해 각각 당첨됐다가 위장전입으로 적발됐다. 무주택 기간에 대한 청약 가점을 높이거나 무주택 세대 구성원으로 특별공급 청약 자격을 얻고자 유주택자인 배우자와 허위 이혼하고 청약한 사례도 5건 확인됐다. 남편과 협의이혼한 C씨는 이혼 전 당첨된 전 남편 아파트로 두 자녀와 함께 전입신고했고, 이혼 후...
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상반기 부정 청약 1위는 위장 전입...위장 이혼도 5건 2025-12-01 11:00:00
부양가족을 허위로 전입시키는 방식의 위장전입이 크게 줄어든 영향으로 분석된다. 올해 상반기 적발된 부정청약 가운데 위장전입이 245건으로 대부분을 차지했다. 실제 거주하지 않으면서 창고·상가·모텔 등으로 주소지를 옮겨 청약 지역 요건을 맞추거나, 부양가족 점수를 높이기 위해 부모·배우자·성인 자녀 등을 ...
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'필리핀서 범죄단지 운영' 중국인 前시장에 종신형 2025-11-20 19:43:45
궈, 필리핀인으로 신분세탁…인신매매 유죄 인정 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 중국인이면서 필리핀에서 현지인으로 위장, 범죄단지(사기작업장)를 운영한 필리핀 소도시 전직 시장이 종신형을 선고받았다. 20일(현지시간) 필리핀 법원은 필리핀 북부 루손섬 타를라크주 밤반시 시장을 지낸 앨리스 궈(36·여)와 일당...
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10·15대책 한 달…‘집값 하락에도 규제지역 지정’ 반발 지속 2025-11-13 06:00:18
10·15 대책 이전 거래 당사자들은 매매 약정서를 쓰고 지방자치단체의 거래 허가를 기다렸는데, 그 사이에 규제지역으로 지정되면서 조합원 지위 양도가 가능한지 불투명해졌기 때문이다. 국토부에는 한 달 동안 100건에 가까운 관련 민원이 접수된 것으로 파악됐다. 그러나 국토부의 공식적인 '교통정리'는 대책...
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베네수엘라, 암호화폐 이용 돈세탁 정황…"24조원 규모" 2025-11-05 04:34:34
및 유통 위장 수단으로 이용했다. PDVSA는 석유 매장량 세계 1위 국가인 베네수엘라의 국영 석유회사다. 마두로 정부에서는 원유를 담보로 판매한 페트로를 '디지털 주권'의 상징으로 띄우며 '암호화폐자산감독청'(Sunacrip) 같은 별도의 부처까지 둘 정도로 의욕적으로 관련 정책을 추진했다. 실제 페트로...
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시아누크빌 등 동남아 곳곳 조직범죄…부패·빈부격차가 '토양' 2025-10-16 06:10:11
매매 거점 등이 들어선 상태다. 이들은 국제 범죄조직, 돈세탁 업자, 인신매매범 등으로 구성된 산업적 규모의 사이버 사기 센터를 이루고 있으며 새로운 사업모델을 찾거나 인공지능(AI)·스테이블코인 등 신기술을 적용하는 식으로 진화하고 있다. 범죄조직들은 공권력이 약한 무장단체 점령 지역이나 특별경제구역(SEZ),...
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