자금세탁방지 패러다임 변화와 금융기관의 대응 전략 [삼일 이슈 프리즘] 2026-01-21 10:24:59

개정 업무규정을 시행했다. 지난해 12월에는 자금세탁방지제도 선진화를 위해 특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)가 구성됐다. 해당 TF는 가상자산 규율체계 정교화, 2028년 예정된 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대비 국제기준과의 정합성 제고, 자금세탁방지 검사·제재 제도 보완을 목표로 하며, 올해 상반기에...

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• #자금세탁방지 패러다임

100만원이하 가상자산 거래도 '실명제'…트레블룰 적용 추진 2025-12-29 16:00:04

첫 회의…자금세탁기준 선진화 방안 논의 (서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 가상자산을 이전할 때 거래소가 관련 정보를 수집·제공하도록 하는 트래블룰 규제 대상을 100만원 이하 거래까지 확대하는 방안이 추진된다. 금융정보분석원은 29일 오후 정부서울청사에서 특정금융정보법 개정 태스크포스(TF) 첫 회의를 열고 이런...

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• #100만원이하 가상자산 #방안 #제도 #가상자산 #거래 #자금세탁방지

FIU "초국경 범죄 의심거래 일제 보고…동남아 지점 점검 강화" 2025-11-24 10:00:00

유관기관협의회'를 열고 초국경 범죄 관련 자금세탁 대응 체계를 논의했다. 우선 FIU는 금융권과 함께 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하기로 했으며, 금융권은 이에 해당하는 의심거래를 일괄 보고하기로 했다. 은행권은 FIU와의 논의를 거쳐 지난주부터 의심거래 일제 보고를 실시 중인데, 이는 다른 업권으로도 확...

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• #FIU 초국경 #범죄 #초국 #의심거래 #보고

신기술금융의 발전과 자금세탁방지제도의 명암 [태평양의 미래금융] 2025-11-19 07:00:11

수 있다. 제도권 밖의 거래가 늘어나면 자금세탁 위험은 오히려 커진다. 국제 송금 분야에서도 비슷한 현상이 나타난다. 선진국 은행들은 규제 부담과 평판 리스크를 이유로 위험도가 높은 국가와의 송금 채널을 축소하거나 아예 중단하는 경우가 잦다. 이른바 ‘디리스킹(de-risking)’ 현상이다. 그 여파로 정당한 해외...

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• #신기술금융의 발전과 #금융 #거래 #제도 #규제 #강화 #위험 #자금세탁방지 #국가 #혁신

넥써쓰, 국내 1위 가상자산 수탁 기업 코다와 계약 2025-06-26 15:45:31

KB국민은행의 합작법인으로, 금융권 수준의 보안 및 자금세탁방지제도(AML) 체계를 갖추고 있다. 넥써쓰는 코다와의 커스터디 계약을 통해 블록체인 크로쓰(CROSS)의 보안성과 안전성을 강화할 계획이다. 넥써쓰 장현국 대표는 "국내 최초 금융 기관이 직접 설립한 KODA와의 계약을 통해 제1금융권 수준의 내부 통제 체계와...

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• #넥써쓰 국내 #계약 #국내

"스테이블코인, 가상자산과 별도로 발행·유통 규제 마련해야" 2025-05-13 10:01:11

자금세탁방지제도(AML)/테러자금조달금지(CFT) 시스템 차원에서 공동 노력이 필요하다"고 밝혔다. 또한 "외화 준거 스테이블코인의 국내 유통 관련해서는 외환 관리에 허점이 없는지 점검하고 규제 공백이 발생하지 않도록 적극적인 논의를 진행해야 한다"고 덧붙였다. 이 선임연구위원은 통화준거형 스테이블코인의...

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• #스테이블코인 가상자산과 #발행 #가상자산 #유통 #규제 #선임연구위원 #시장 #발행인 #거래

한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04

연 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 2단계인 '강화된 후속점검국가'에서 1단계인 '정규 후속점검국가'로 상향조정하기로 결정했다. 한국은 2020년 총회에서 2단계 평가를 받았으며, 당시 권고받은 사항들을 개선해 이번 총회에서 보고했다. FATF는 비영리단체를 활용한 테러자금...

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• #한국은 자금세탁방지 #한국 #국가 #평가 #강화 #총회 #후속점검

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59

자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 의무 부과 등을 한국의 개선 성과로 평가했다. FATF는 자금세탁과 테러자금조달에 대응하기 위해 국제기준을 마련하고 각국의 이행수준을 상호평가하고 있으며 정규 후속점검, 강화된 후속점검, 제재대상 국가로 평가 등급을 분류한다. 정규 후속점검 대상국은 3년, 강화된...

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• #FATF #한국 #국가 #강화 #총회 #평가 #후속점검 #국제기준 #상호평가 #등급

금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03

금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...

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• #금융위 자금세탁방지제도 #사례집 #대한 #제도 #유권해석