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시트레아, 비트코인 인프라 확장 전담 조직 ‘시트레아 재단’ 출범 2026-03-03 13:11:17
관리하겠다는 설명이다. 시트레아 재단은 케이맨제도에 기반을 둔 독립 조직으로 운영된다. 재단 활동은 이사회가 감독하며, 이사회는 오르쿤 킬리치와 무라트 카라데미르, 그리고 케이맨제도 소재 독립 비상임 이사 1인으로 구성됐다. 오르쿤 킬리치는 체인웨이랩스 공동창업자이자 최고경영자(CEO)로 시트레아 프로토콜의...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"(종합) 2026-02-24 15:04:15
회사 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두고 있다는 점 때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고" 2026-02-24 10:46:00
회사 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두고 있다는 점 때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데...
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'셀 아메리카' 없었다…외국인 美 투자 확대 2026-02-19 17:48:10
듯하다”고 설명했다. 글로벌 펀드가 다수 등록된 케이맨제도, 아일랜드를 제외하면 노르웨이가 지난해 미국 주식을 818억달러 순매수해 1위를 차지했다. 싱가포르(790억달러), 한국(736억달러)이 뒤를 이었다. 한국은 2024년보다 순매수액이 약 다섯 배 증가하는 등 ‘서학개미’의 매수세가 반영됐다. 반면 중국은 지난해...
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[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11
금액은 총 39조341억원인데 러시아 2조1799억원, 케이맨제도 1조6964억원, 버뮤다 1131억원, 파나마 881억원 순이다. 이 중 상당수가 탈세, 불법자금 세탁과 관련된 것으로 추정된다. 금융범죄는 부패, 탈세, 마약조직범죄 등과 긴밀히 연결돼 있고 피해 규모도 엄청나서 효과적으로 대응하지 않으면 국가와 사회의 존립...
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'순매도'였는데 분위기 '대반전'…갑절로 '껑충' 2026-02-18 12:25:03
영국령 케이맨제도의 매수 및 매도 규모가 296조원(13.3%)으로 2위를 차지했고, 미국 투자자들은 263조원(11.8%)을 거래해 3위에 그쳤다. 케이맨제도와 함께 조세회피처로 꼽히는 몰타, 버뮤다에서도 각각 7천330억원과 6천430억원 규모로 한국 주식을 사고 팔았던 것으로 집계됐다. 영국계 헤지펀드 자금과 조세회피처로...
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코스피 역대급 불장에 외국인 韓주식 보유액 갑절로 '껑충' 2026-02-18 07:03:01
영국령 케이맨제도의 매수 및 매도 규모가 296조원(13.3%)으로 2위를 차지했고, 미국 투자자들은 263조원(11.8%)을 거래해 3위에 그쳤다. 케이맨제도와 함께 조세회피처로 꼽히는 몰타, 버뮤다에서도 각각 7천330억원과 6천430억원 규모로 한국 주식을 사고 팔았던 것으로 집계됐다. 영국계 헤지펀드 자금과 조세회피처로...
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해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08
골칫거리다. 한국은행에 따르면 2020년부터 5년간 케이맨군도 등 주요 조세피난처 15곳으로 송금된 금액은 총 39조341억원에 달한다. 이 중 러시아(2조1799억원), 케이맨군도(1조6964억원), 버뮤다(1131억원), 파나마(881억원) 등이 주요 도피 국가로 꼽힌다. 정부 관계자는 “조세 회피, 비자금 조성 등 재산 도피 성격의...
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EBC 파이낸셜 그룹, 한국 상표권 등록 완료 2025-12-11 15:16:55
금융행위감독청(FCA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 케이맨 제도 통화청(CIMA) 등 세계 최고 수준의 금융 당국 규제를 받고 있으며, 엄격한 도덕적 해이 방지 및 금융 윤리 준수를 통해 한국 투자자들에게 안전한 금융 서비스를 제공할 방침이다. EBC 관계자는 “한국 상표 등록은 단순한 행정 절차를 넘어, 한국 투자자들...
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코스피 조정 누가 주도했나 봤더니…순매도 1위 영국, 2위 일본 2025-11-25 10:43:20
알려진 케이맨 제도(9천840억원)와 버뮤다(1천520억원), 노르웨이(2천170억원), 싱가포르(1천190억원) 투자자들도 한국 주식을 대거 순매수했다. 미국 투자자들은 올해 5월 이후 꾸준히 한국 주식을 사모으다 지난달 1조원 순매도로 돌아섰는데, 주가 하락을 저가매수 기회로 삼아 이달 들어 다시 비중 확대에 나선 것으로...
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