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거래소 157곳 분석해보니…비트코인 거래 절반이 '가짜' 2022-09-04 17:23:26
FTX, OKX 등이 포함됐다. 세이셸리스나 버진아일랜드 등 조세피난처에 본사를 둔 거래소들은 그룹2에 속했다. 바이낸스와 바이비트가 대표적이다. 그룹3로는 케이맨군도에 있는 것으로 알려진 비트코크가 꼽혔다. 포브스는 비트코크의 한 달 이용자가 1만 명을 밑도는 데 비해 하루 거래량은 테더마켓에서만 140억달러에...
"美 법무부, 코인거래소 바이낸스 돈세탁 방지 등 조사 중" 2022-09-02 14:37:25
케이맨 제도에 소재한 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 보낸 서한을 통해 자료 제출 요구 29건을 전달했다. 법무부는 이를 통해 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위의 자료를 자발적으로 제출하라고 요구했다....
게이트아이오 산하 히포 파이낸셜, 홍콩 암호화폐 커스터디 라이선스 획득 2022-08-31 14:44:58
미디어 코인데스크에 따르면, 케이맨 제도 기반 암호화폐 거래소 그룹 게이트아이오 산하 홍콩 법인 히포파이낸셜서비스(Hippo Financial Services)가 최근 홍콩 당국으로부터 암호화폐 커스터디 라이선스를 획득한 것으로 나타났다. 이와 관련 한 린 게이트아이오 최고경영자(CEO)는 "홍콩에서 암호화폐 커스터디 사업을...
조세회피처 자금 국내유입 급증…케이맨제도 韓투자액, 美 이어 2위 2022-08-16 06:01:02
조세회피처 자금 국내유입 급증…케이맨제도 韓투자액, 美 이어 2위 10년전 대비 25배로…과테말라 7위·몰타 8위·버진아일랜드 10위 상반기 외국인직접투자 기준…이들 국가와 한국 교역 규모는 미미 기업 인수합병 등 위한 투자…불법 아니지만 일부 '검은돈' 우려도 (서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 올해 상반기...
美, '푸틴 연인' 제재 대상에…'우크라 침공 미화' 러 매체 수장 2022-08-03 04:40:04
아들도 제재했다. 조세회피처인 케이맨 제도 선적의 요트인 알파 네로도 제재 대상에 올렸다. 구리예프는 2014년 이 요트를 1억2천만 달러에 사들였다. 국무부도 우크라이나 주권과 영토보전, 정치적 독립을 위협하거나 침해했다는 이유를 들어 연방 의회 의원과 군인 등 893명에 대해 비자를 동결한다고 밝혔다.국무부는...
철통같던 미국의 이란 제재, '바이낸스'에 뚫렸다 2022-07-11 20:17:54
때문이다. 바이낸스 지주사는 조세회피처인 케이맨 제도에 본사를 두고 있다. 바이낸스의 주 거래소에선 미국 사용자의 계좌를 개설하지 않는다. 대신 바이낸스US라는 별도 거래소에서만 거래하게 했다. 이 구조를 통해 바이낸스US만 관리 대상이 됐고 나머지 거래소는 감시망을 벗어났다. 관건은 세컨더리 보이콧(제삼자 ...
"코인 혹한기 왔다"…거래소, 불황 셈법에 `분주` 2022-06-20 19:07:46
제기됩니다. 하지만 이들도 안심할 수는 없습니다. 국내를 비롯해 각국의 규제가 심해지면 탈중앙을 노린 자금들이 이탈할 가능성이 있습니다. 예를 들어 바이낸스는 현재 본사가 조세 회피처인 케이맨 군도에 위치하고 있기 때문에 각 국의 규제가 미치기 어렵습니다. 이런 이유 등을 볼 때 규제가 명확해 질수록...
이탈리아, '푸틴 연계 의심' 9천억원 초호화요트 압류 2022-05-07 08:26:05
있다. 2020년 출항해 케이맨제도 깃발을 달고 항해하다 마리나 디 카라라 항에서 유지보수를 위해 몇 달째 정박해있었다. 이탈리아 정부 발표 직전 AFP는 이 요트가 다시 수면 위로 떠 올랐으며 곧 출항할 것으로 보인다고 보도하기도 했다. 소유주가 누구인지는 여전히 명확하지 않다. 푸틴 대통령의 정적인 야권 인사...
美법무부 "피지 당국, 러 올리가르히 소유 대형 호화요트 압류" 2022-05-06 02:21:05
이 요트는 카리브해에 있는 영국령인 케이맨군도에 선적을 두고 있는 것으로 확인됐다. 법무부는 이번 요트 압류 과정에 러시아 올리가르히의 소유 자산을 찾아내 압류하기 위해 신설된 태스크포스가 피지 당국과 협력해왔다고 밝혔다. 앞서 법무부는 지난달엔 스페인에서 254피트(77m) 크기의 러시아 올리가르히 소유의...
대만, 중국 반도체 인력·기술 탈취 시도에 방어 총력전 2022-04-18 10:10:03
금지했다. 하지만 중국 기업들이 이를 피해 케이맨제도 같은 조세 회피처나 유령회사 등을 이용, 대만이나 외국 기업으로 위장하는 사례가 늘고 있다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 중국 경제정책 전문가 스콧 케네디는 "중국 기업들은 공개적으로 할 수 없을 때는 다른 길을 찾는다"며 "대만은 많은 인재를...