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'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
요청했으나 받아들여지지 않았다. 자오창펑은 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 2020년께부터 미 당국의 조사를 받아오다 지난해 11월 기소됐다. 그는 자금세탁 방지를 규정한 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA)을 위반한 혐의 등에 대해 유죄를 인정했다. 이에 43억 달러(약 5조5천억원) 상당의 벌금을...
명품시계 구매대행이라더니…보이스피싱 돈세탁 적발 2024-05-01 06:05:12
보이스피싱(전자금융사기) 범죄 수익금을 '명품 시계 구매대행 알바'를 통해 돈세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 피해금은 7억여원에 달했다. 서울 관악경찰서는 검찰과 금융감독원을 사칭해 총 7억여원을 뜯어낸 혐의(사기)로 중국 보이스피싱 조직 15명을 검거하고 이중 4명을 구속했다고 1일 밝혔다. 검거된...
보이스피싱 형량 세진다 2024-04-30 18:35:30
사기 및 전기통신금융사기 양형기준 신설이 필요하다”고 설명했다. 양형위는 지난해 강화된 전기통신금융사기 법정형 기준을 사기범죄 양형기준 설정 범위에 포함하기로 했다. ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법’ 개정안이 지난해 4월 국회 본회의를 통과하면서 보이스피싱 범죄에 관한 법정형...
"'先구제' 전세사기법 개정안 실효성 한계…기금고갈 등 우려" 2024-04-30 17:48:14
지출은 신중히 접근해야 하고, 다른 사기 피해자와의 형평성 문제에 대한 사회적 합의도 필요하다는 것이다. 문희석 한국자산관리공사 처장은 채권 매입 예산 부족을 우려했으며, 최우석 HUG 전세사기피해자 경공매지원센터 팀장은 실무적인 접근을 통해 선순위채권 매입 비용 외에 행정비용까지 고려해야 한다고 밝혔다....
전세사기 '선구제' 난감한 HUG "매입규정 모호" 2024-04-30 16:41:42
사기 피해자들이 이를 받아들일지는 장담할 수 없다"라고도 덧붙였다. 주택도시기금을 전세사기 피해자들에게 쓰는 것이 합당한지에 대한 지적도 나왔다. 김경선 HUG 주택도시금융연구원 차장은 "주택도시기금은 HUG가 보유한 여유자금이 아니라 나중에 돌려줘야 할 빚"이라면서 "주택도시기금이 줄어들고 있는 상황에서...
보이스피싱·보험사기 처벌 세진다…양형기준 손질 2024-04-30 11:28:52
통신사기피해환급법상의 전기통신금융사기(보이스피싱)와 보험 사기를 새로운 유형으로 추가하기로 했다. 양형위는 통신사기피해환급법이 작년 11월 시행되면서 보이스피싱 범죄의 64%를 차지하는 대면 편취형 사기가 포함됐고 법정형도 '징역 1년 이상 또는 범죄수익의 3∼5배에 해당하는 벌금'으로 상향된 점을...
보이스피싱·보험사기 처벌 강화된다…대포통장도 엄벌 2024-04-30 11:02:45
높아 보험사기 및 전기통신금융사기에 대한 양형기준의 신설이 필요하다"고 설명했다. 보이스피싱 범죄에 관한 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법'(이하 통신사기 피해환급법)은 지난해 5월 개정안이 통과되면서, 법정형 벌칙이 '1년 이상 유기징역 또는 범죄수익의 3~5배에 해당하는...
35조 빠져나간 주택기금 여윳돈…'주거복지 버팀목' 쪼그라든다 2024-04-30 06:40:00
새 35조1천억원이 빠져나갔다. 금융상품에 투자해 굴리는 주택도시시금 여유자금은 2022년 28조7천억원, 지난해 말 18조원 등으로 급격히 줄고 있다. 김진유 경기대 도시교통공학과 교수는 "여유자금을 어느 정도 확보해두고 있어야 지금처럼 주택 공급이 축소될 때 기금을 활용한 공급 촉진이 가능하다"며 "여유자금이...
[부산창조경제혁신센터 부산경제활성화지원기금 스타트업 CEO] 가상자산 범죄 수사 솔루션 제공하는 기업 ‘온클레브’ 2024-04-29 20:30:08
금융범죄를 효과적으로 방지하고, 이를 수사하는 데도 새로운 방법론을 제시하고자 합니다. 금융시장의 신뢰성을 높이고 모든 이용자가 안심하고 금융 활동을 할 수 있는 건강한 환경을 조성하고자 합니다.” 가상자산을 활용한 사기와 자금세탁 범죄는 언론 등을 통해 잘 알려져 있다. 하지만, 가상자산의 복잡한...
엔화, 시장개입 추정에 급반등…"반등세 지속 어려워" 2024-04-29 19:05:30
일본은 월요일이 공휴일로 이 날 모든 금융 시장이 문을 닫았으며 대장성의 국제 담당 차관인 칸다 마사토는 일본 당국이 개입했는지 묻는 질문에 논평을 거부했다. 싱가포르 스탠다드 차타드 은행의 아시아 전략가인 니콜라스 치아는 "오늘의 조치가 당국의 개입이라면 일회성 조치가 아닐 것"이라고 말했다. "달러-엔이...