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"서아프리카 사헬, 마약 밀매 주요 경로로 부상" 2024-04-20 17:41:34
그러면서 부패와 돈세탁이 마약 밀매의 주요 원인이며 무장단체뿐만 아니라 일부 정치 엘리트와 지역사회 지도자들도 마약 거래를 조장하고 있다고 덧붙였다. UNODC의 서부·중부 아프리카 지역 대표인 필립 드 안드레스는 "다양한 무장단체가 마약 밀매에 관여하면서 지역의 평화와 안정이 계속 훼손되고 있다"며 "이는...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 워싱턴서 경제·금융 분야 제4차 회의…中 "美 무역 제한 조치에 우려 표명" (베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 미국과 중국이 지난 4∼8일 재닛 옐런 미 재무장관의 방중을 계기로 합의한 제4차 경제·금융 분야 워킹그룹 회의를 열고 최근 미국이...
美법무부, 돈세탁·대북제재 위반 등 혐의로 前북한외교관 기소 2024-04-17 06:46:29
몰래 운송한 전 태국 주재 북한대사관 직원이 돈세탁 혐의 등으로 미국에서 기소됐다. 미국 법무부는 16일(현지시간) 전직 북한 정부 관리인 리명호가 미국의 경제 제재 위반, 은행 사기, 국제 돈세탁 혐의 등으로 기소됐다고 밝혔다. 기소장에 따르면 리명호는 태국 주재 북한 대사관의 경제 및 상무 담당 3등 서기관으로...
모건스탠리에 칼 빼든 美당국 2024-04-12 18:27:45
은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행 자회사인 온라인 증권사 이트레이드의 이용이 차단된 고객과 거래를 이어 나간 배경을 추궁했다. 해당 고객 중 영국 제재 대상에 오른 친러 성향의 억만장자 등도...
英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
은행이 돈세탁 위험이 있다고 판단되는 외국인 고객의 신원과 자금 출처 등을 충분히 확보하고 있는지에 맞춰져 있다. SEC는 특히 모건스탠리 WM 사업부가 이 은행 자회사인 온라인 증권사 이트레이드 이용이 차단된 고객과 거래를 계속 이어 나간 배경을 집중적으로 추궁하고 있다. 해당 고객 중에는 영국의 제재 대상에...
뉴욕증시, 나스닥 1.68%↑ 마감 2024-04-12 06:04:35
1%대 올랐다. 모건스탠리의 자산운용 사업부가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 모건스탠리 주가는 5% 이상 하락했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 설립한 사회관계망서비스(SNS) '트루스 소셜'의 모회사인 트럼프 미디어...
뉴욕증시, PPI 완화·기술주 반등 주목…나스닥 1.68%↑ 마감 2024-04-12 05:52:52
1%대 올랐다. 모건스탠리의 자산운용 사업부가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 소식에 모건스탠리 주가는 5% 이상 하락했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 설립한 사회관계망서비스(SNS) '트루스 소셜'의 모회사인 트럼프 미디어 앤드...
집값 뛰자…스페인 '황금비자' 폐지 2024-04-09 19:11:25
회원국의 황금 비자에 비판적인 입장이었다. 부패, 돈세탁 및 탈세 가능성에 대한 우려뿐만 아니라 안보 위험까지 있다고 판단했기 때문이다. 스페인에서는 이 제도가 도입된 이후 현재까지 약 1만 개의 황금 비자가 발부됐다. 대부분 러시아와 중국 시민이 가져간 것으로 나타났다. 안상미 기자 saramin@hankyung.com
美재무부 "북·러 가상화폐로 돈세탁"…의회 대응 촉구 2024-04-09 11:59:55
美재무부 "북·러 가상화폐로 돈세탁"…의회 대응 촉구 (서울=연합뉴스) 신유리 기자 = 미국 재무부는 8일(현지시간) 북한과 러시아 등이 가상화폐를 악용하는 '해로운 행위'를 하고 있다며 미 의회에 조속한 대응을 촉구했다. 월리 아데예모 재무부 부장관은 9일 열리는 상원 은행·주택·도시문제위원회 청문회에...
中 "과잉생산은 시장 기능 결과물…美 보호주의 좌시 않겠다" 2024-04-08 21:31:50
개혁, 국제통화기금(IMF) 거버넌스 개혁, 돈세탁·테러 자금 지원 방지 등 글로벌 도전에 관해 의견을 교환하고, 양자 소통·협력을 지속하자는 데 뜻을 같이했다고 설명했다. 아울러 양국이 이달 중순 미국 워싱턴DC에서 열리는 WB·IMF 춘계 회의 기간에 경제·금융 분야 워킹그룹 제4차 회의를 각각 열기로 합의했다고...