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미중 금융워킹그룹 3차회의…"금융안정·反돈세탁 등 솔직 논의" 2024-01-20 12:35:40
미중 금융워킹그룹 3차회의…"금융안정·反돈세탁 등 솔직 논의" 美 "대화 중 이견 영역 솔직하게 제기"…양국 '소통 지속' 합의 작년 11월 미중 정상회담 후 긴장 완화 신호…"이견 해소 가능성은 제한적" (베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 미국과 중국이 지난해 발족한 금융 워킹그룹의 새해 첫 회의를 열고...
트럼프, 연준도 공격…"디지털 화폐 생기면 국민 돈 뺏길 것" 2024-01-18 15:24:10
하고, 돈세탁이나 사기를 쉽게 적발하게 해줄 것이라고 주장한다. 연준은 디지털 달러 발행안을 검토하는 단계로, 의회 등의 지지가 없으면 이를 진척시키지 않겠다는 입장이다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)란 비트코인 같은 민간 가상화폐와 달리 각국 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐를 뜻한다. 현금 사용이 줄어드는...
유엔 "北 해커들, 동남아 마약조직과 돈세탁망 공유" 2024-01-15 23:56:56
동남아 마약 밀매 조직 등과 돈세탁망과 지하 금융망을 공유한다고 유엔 마약범죄사무소(UNODC)가 밝혔다. 로이터통신에 따르면 UNODC는 15일(현지시간) 낸 보고서에서 북한의 라자루스 그룹을 포함한 해커들이 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디아 등 메콩강 지역에서 마약 범죄 조직들과 돈세탁망을 공유하는 사례를 여러 건...
"마약업자 자금 받아 돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 2024-01-13 03:07:33
돈세탁"…콜롬비아 대통령 아들 기소 檢 "대통령 선거운동에 일부 쓰여"…대통령 "몰랐다" 주장 (멕시코싵=연합뉴스) 이재림 특파원 = 콜롬비아 대통령 아들이 마약사범으로부터 거액을 받아 '돈세탁'한 혐의로 기소됐다. 콜롬비아 검찰은 12일(현지 시각) 구스타보 페트로 대통령의 아들 니콜라스 페드로(37)...
[Q&A] 비트코인 현물ETF 美상장 승인…가격 호재 이어질까 2024-01-11 15:15:41
위기에 직면해 파산하면서 고객 자금을 빼돌리고 사기와 돈세탁, 주먹구구식 경영을 해 온 사실이 적나라하게 드러나기도 했다. 시세조종 등 불공정거래 행위가 벌어질 수 있다는 우려도 적지 않아서 SEC는 지금껏 비트코인 현물 ETF 상장 신청을 거듭 반려해 왔다. 이날 SEC가 비트코인 현물 ETF의 상장 및 거래를 승인한 ...
"SNS서 만난 미모의 여성…알고보니 中범죄단 암호화폐 사기" 2023-12-28 12:35:30
3조7천억원)로 3배나 늘었다. 제임스 버나클 FBI 돈세탁 전담반 국장은 '사기 서비스의 전문화'라며 더 많은 미국인과 전 세계인들이 여기에 넘어가고 있다고 지적했다. 피해자를 속인 사기꾼은 젊은 여성이 아니라, 인신매매돼 수용소에 갇힌 현대판 노예들이다. 조직적인 범죄를 위해 중국 범죄단은 미얀마 동...
"688% 상승"…암호화폐보다 더 오른 암호화폐 관련 주식들 2023-12-28 00:36:56
투자자들이나 JP모건체이스의 제이미 다이먼 같은 주류 금융인들에게는 아직 신뢰받지 못하고 있기도 하다. 다이먼은 이달 초 상원은행위원회에서 “암호화폐의 유일한 실사용 사례가 범죄자 마약밀매자, 돈세탁, 탈세용도”라고 말했다. 그러나 더 많은 기관 자금이 투자 수단으로 비트코인으로 유입됨에 따라 부정적 전망은...
아르헨, 물가 180% 급등에 '최고액권' 5만 페소 지폐 발행 검토 2023-12-27 00:41:31
상승을 부추기고 탈세와 돈세탁에 악용될 수 있다고 우려하며 구체화하지 못했다. 밀레이 정부는 경제난 극복을 위해 화폐 개혁이 불가피하다는 입장을 보인다. 대선에서 페소화를 폐지하고 달러화를 도입하겠다고 주장한 밀레이 대통령은 우선 페소화의 가치하락을 인정하고 이를 유지하면서 고액 액면가 지폐 신규 발행에...
'브라질 사회악' 범죄조직 수괴 체포…"정치인이 뒤봐줘" 2023-12-26 07:01:33
무기로 무장한 단체 조직원들은 마약 밀매와 돈세탁에까지 손을 댔다고 한다. 징유는 조직 내 각종 범죄에 직·간접적으로 관여한 것으로 브라질 경찰은 보고 있다. 그에게는 최소 12건의 구속영장이 발부된 상태였다고 폴랴는 보도했다. 징유는 정계 주요 인사와도 활발히 교류했던 것으로 조사됐다. 실제 최근 경찰은 징...
경제난 아르헨, '최고액권' 화폐 발행 검토 2023-12-26 05:57:51
있고, 탈세와 돈세탁에 사용될 수 있다고 우려해왔다. 하지만 최근 출범한 밀레이 정부는 경제난 극복을 위해선 고액면가 지폐 신규 발행이 불가피하다는 입장이다. 밀레이 대통령은 대선 과정에 페소화를 폐지하고 달러화를 도입해야 한다고 주장하기까지 했지만, 우선은 페소화의 가치하락을 인정하고 이를 유지하면서...