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프랑스 배우 이자벨 아자니, 거액 탈세로 징역 2년형 유예 2023-12-15 02:34:26
파리 형사법원은 14일(현지시간) 아자니에게 탈세와 돈세탁 혐의 등을 적용해 징역 2년 형의 집행유예와 25만 유로(약 3억5천만원)의 벌금을 선고했다. 아자니는 2016년과 2017년 포르투갈에 거주한다고 허위로 신고하고, 200만 유로(28억4천만원)의 기부금을 대출로 위장했으며 신고하지 않은 미국 계좌를 통해 12만...
판사·검사·경찰 줄줄이 연루…에콰도르 '최대 부패 의혹' 적발 2023-12-15 01:30:27
규모 돈세탁 범죄를 저지른 죄로 2022년 5월부터 수감돼 있었다. 그는 "2020년 코로나19로 사망했다"는 변호사들의 거짓 정보로 자신의 신원을 숨긴 뒤 대담하게 범죄 행각을 이어온 것으로 악명 높다. 한때 남미 국가 중에서도 안정적인 치안과 경제 발전으로 주목받던 에콰도르는 최근 유럽과 미국으로 향하는 마약 밀매...
IMF 총재 "암호화폐 늘면 통화정책 안 먹힐 수도" 2023-12-14 18:47:34
“암호화폐 시장은 돈세탁과 범죄가 난무할 뿐 아니라 이를 규제할 보안관이 거의 없는 미국 개척시대의 황량한 서부와 비슷하다”고 했다. 그럼에도 전 세계에서 암호화폐가 사라지지 않을 뿐 아니라 빠르게 확산하고 있다고 지적했다. 그러면서 “암호화폐 시가총액은 작년 한 해 동안 두 배 넘게 증가했고, 비트코인...
美서 복역 중인 '마약왕 엘차포', 모친 장례식 참석 가능할까 2023-12-12 07:01:38
2014년까지 미국 각지에서 200t이 넘는 마약을 몰래 팔거나 돈세탁과 살인 교사 등 총 17개 범죄를 저지른 혐의로 기소돼, 2019년 '종신형+30년형'을 받은 뒤 미국 중범죄자 교도소에서 복역 중이다. 멕시코 대통령은 이날 회견에서 '고인과 가족에 대한 배려'가 무엇을 의미하는지 구체적으로 언급하지는...
암호화폐 거물, 월가 황제 저격..."비트코인이 JP모간 보다 뛰어나" 2023-12-08 09:18:52
지난 6일(현지시간) 미국 상원 은행위원회 청문회에 출석해 "나는 항상 암호화폐와 비트코인 등을 반대해왔다"고 강조한 바 있다. 또한 암호화폐의 유일한 사용처는 범죄, 마약 밀매, 돈세탁, 탈세밖에 없다며 "내가 정부라면 암호화폐를 금지시킬 것"이라고 밝혔다. 이날 비트코인 가격은 오전 9시 10분(한국시간)...
한국앤컴퍼니 '형제의 난'…성공 가능성과 주가 영향은? [박찬휘의 이슈레이더] 2023-12-08 09:07:23
가상화폐 관련 발언을 내놨는데요. 가상화폐 기업들은 현 금융기관과 동일한 규제를 받아야 한다고 주장했고 또 가상화폐 자금세탁 방지 규정 등을 마련해야 한다고 촉구했습니다. 이날 JP모건의 제이미 다이먼 회장은 비트코인을 비롯한 가상화폐가 마약, 돈세탁 등 범죄에 밀접하게 연관돼 있다며 "없어져야 한다"고...
다이먼 "내가 정부라면 암호화폐 금지" 2023-12-07 18:54:23
실제로 이용하는 사례는 범죄, 마약 밀매, 돈세탁, 탈세”라고 했다. 다이먼 회장은 월가의 대표적인 암호화폐 회의론자다. 그는 과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은...
비트코인 폭등하는데…"암호화폐 금지해야" 경고한 '월가 황제' 2023-12-07 13:58:25
밀매, 돈세탁, 탈세다"라고 했다. 다이먼 회장은 월가의 암호화폐 회의론자 중 하나로 꼽힌다. 그는 과거에 암호화폐를 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 했고, 암호화폐 매수를 애완용 돌(pet rock) 수집에 비유했다. 암호화폐에 본질적인 가치가 없다고 여겨서다. 그러나 막상 JP모간은 암호화폐의 기반이 되는 기술인...
미국 주요 은행 CEO들, 경기침체 가능성 잇단 경고 2023-12-07 11:34:37
가상화폐 회사들의 돈세탁 규제와 관련해서는 그동안 월가를 맹렬하게 비판해온 엘리자베스 워런 상원의원과 의견의 일치를 보였다. 이들 CEO는 워런 의원이 '가상화폐 회사들이 은행과 동일한 내용의 돈세탁 방지 규정을 따라야 하는지'에 대한 견해를 묻자 모든 CEO가 "당연하다"(absolutely)는 반응을 보였다....
JP모건 다이먼 "범죄자들만 가상화폐 써…금지해야" 2023-12-07 11:29:22
그는 "유일한 진짜 사용 사례는 범죄, 마약 밀매, 돈세탁, 탈세를 위한 것"이라면서 "내가 정부라면 금지할 것"이라고 말했다. 앞서 그는 "비트코인은 사기"라고 했다가 나중에 해당 발언을 한 것을 후회한다고 밝혔다. '애완용 돌'에 비유하기도 했다. 하지만, 이런 발언들은 JP모건이 비트코인의 기반이 되는...