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'파두가 쏘아 올린 작은 공'…깜깜이 IPO 해소? [마켓플러스] 2023-11-23 17:34:12
세탁을 눈 감아주고, 북한과의 거래도 방조했다며 벌금 5조 5천억 원을 부과했고, 창펑 자오 CEO도 혐의를 인정하고 사임했는데요. 이 같은 소식이 악재로 작용하며 비트코인 가격은 어제 4,800만 원선까지 하락했는데, 하루 만에 5천만 원선을 다시 회복했습니다. 반등의 일등 공신은 무엇보다 비트코인의 현물 ETF가 곧...
"알리바바 주가, 기업 가치에 비해 낮아"…마윈 지분 매각 중단 2023-11-23 17:14:25
3조2700억원)의 반독점 과징금을 부과했고, 올해 7월에는 알리바바의 핀테크 기업 앤트그룹에 자금세탁방지법, 은행업감독관리법을 적용해 71억2300만위안(약 1조2800억원)의 벌금을 부과했다. 그 결과 앤트그룹 상장은 연기됐고, 마윈은 그룹에서 퇴출당했다. 알리바바는 최근 그룹을 6개 사업 부문으로 나누고...
11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21
세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 약 43억 달러를 내기로 했습니다. 한화로는 5조 5,000억 원 정도고요, 미국 재무부 역사상 최대 규모라고 합니다. 은행보안법과 국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의 무장단체인 하마스의 무장조직이나 이라크와 시리아의 이슬람 국가를...
바이낸스 자금 1조원 넘게 빠져나가 2023-11-23 07:05:39
바이낸스가 '돈세탁' 등 혐의에 유죄를 인정하고 막대한 규모의 벌금을 납부하기로 한 뒤 해당 거래소에서 한화 1조원이 넘는 자금이 썰물처럼 빠져나간 것으로 알려졌다. 22일(현지시간) 블록체인 분석업체 난센에 따르면 바이낸스 창업자 자오창펑의 최고경영자(CEO) 사임과 유죄 인정 소식이 나온 이후 24시간...
바이낸스 CEO '돈세탁' 유죄 인정에 거래소자금 10억달러 이탈 2023-11-23 05:44:51
세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 '돈세탁' 등 혐의에 유죄를 인정하고 막대한 규모의 벌금을 납부하기로 한 뒤 해당 거래소에서 한화 1조원이 넘는 자금이 썰물처럼 빠져나간 것으로 나타났다. 22일(현지시간) 블록체인 분석업체 난센에 따르면 바이낸스 창업자 자오창펑의 최고경영자(CEO) 사임과 유죄 인정...
바이낸스 창업자 자오창펑, 자진사퇴…벌금 5조 5000억원 2023-11-22 11:10:20
세탁 혐의를 인정하고 자진해서 사퇴했다. 이번 판결로 인해 바이낸스는 43억달러(약 5조 5000억원) 규모의 벌금이 부과됐다. 바이낸스가 위기에 처하자 비트코인 가격도 급락했다. 월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스의 CEO인 자오창펑이 자금세탁 혐의를 인정하고 자진해서 사퇴했다고 21일(현지시간) 보도했다. 자오 CEO는...
바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25
세탁방지 제도를 운용해야 하지만 그러지 않아 은행보안법을 위반했다. 이 때문에 바이낸스는 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러단체, 랜섬웨어 가해자, 자금세탁자 등 범죄자와의 의심되는 거래를 금융당국에 보고하거나 방지하지...
바이낸스, 5조5천억원 벌금 美정부와 합의 2023-11-22 07:28:56
자금세탁방지 제도를 운용해야 하지만 그러지 않아 은행보안법을 위반했다. 바이낸스는 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러단체, 랜섬웨어 가해자, 자금세탁자 등 범죄자와의 의심되는 거래를 금융당국에 보고하거나 방지하지 못한...
바이낸스, 대북제재 위반 등 혐의 인정…美에 5조5천억원 벌금 2023-11-22 07:22:20
세탁방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직을 사임했다. 바이낸스는 미국인을 고객으로 둔 가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하고 효과적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하지만 그러지 않아 은행보안법을 위반했다. 이 때문에 바이낸스는 하마스의...
"美당국, '돈세탁' 바이낸스에 벌금 5조원 부과·수사종결 논의" 2023-11-21 05:09:46
"美당국, '돈세탁' 바이낸스에 벌금 5조원 부과·수사종결 논의" 2020년부터 사기·제재 위반 혐의 등 조사…이르면 이달 말 발표 이란·러에 제재회피 도움 수사…하바스 자금조달 지원 여부도 조사 (샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 돈세탁 혐의 등을 수사 중인 미...