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3,600% 이자에 협박까지…불법 사금융 백태 2024-02-20 17:27:40
받게 알선했다. B씨는 신규 대출금의 50%를 중개수수료 명목으로 불법 수수하고, 출장비 등 명목으로 추가 수수료까지 받아 챙겼다. 국세청과 금융감독원은 B씨의 계좌를 추적해 불법 수익 수십억원을 적발했다. 국세청과 검찰, 경찰, 금감원으로 구성된 범정부 불법사금융 TF가 이처럼 법정 이자율 이상의 과도한 대출...
취약계층 협박해 3,600% 이자 편취…범정부TF, 불법 사금융 조사 2024-02-20 17:00:49
이자 편취…범정부TF, 불법 사금융 조사 대환대출 알선 후 대출금 절반 빼앗기도…179건 2차 전국 동시조사 국세청, 검찰·경찰·금감원 공조 체계…영장청구 지원 등 협조 강화 (세종=연합뉴스) 박재현 기자 = #1. 불법 사채업자 A씨는 고향 지인들과 5명 규모의 사채 조직을 만들고, 대부 중개 플랫폼에서 고객을 모집해...
직역단체와 갈등 재점화…삼쩜삼 후폭풍 몰아친다[위기의 플랫폼 IPO①] 2024-02-20 09:39:01
신고를 대행하고 알선한다며 경찰에 고발했다. 이후 사건 불송치 결정이 내려지자 고발인 이의 절차를 통해 서울중앙지검이 사건을 넘겨받았다. 서울중앙지검이 작년 11월 불기소 처분으로 결론을 내렸으나 한국세무사회 등은 다시 서울고검에 항고해 수사가 진행 중이다. 자비스앤빌런즈의 상장 심사 미승인 소식이 알려진...
'기업천국' 경남, 약속받은 투자 93% 유치 2024-02-15 19:08:03
계획이다. 지역 금융권의 자금 지원을 알선하고, 투자 이행 상황을 밀착 모니터링해 기업의 애로사항을 없애주기로 했다. 성수영 경상남도 투자유치단장은 “기업이 공장 투자를 계획하면 부지 계약부터 건축 설계, 건축 허가, 착공, 준공 등에 이르기까지 기본적으로 3년 정도가 걸리고 이를 감안하면 도내 투자 협약은 꽤...
한동훈 "이재명, 백현동 로비스트보다 중한 형 받을 것" 2024-02-14 15:32:18
사업 관련 인허가 알선 등 대가로 민간 개발업자 정바울 아시아디벨로퍼 대표로부터 현금 77억원과 5억원 상당의 함바식당 사업권을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 김 전 대표의 청탁에 따라 성남도시개발공사를 사업에서 배제하고 민간업자에게 단독 사업권을 줘 공사에 200억원 상당의 손해를 입혔다는 게 주요 내용이다....
이재명 연루 의혹 '백현동 개발'…'로비스트' 김인섭 1심 징역 5년 2024-02-13 18:29:33
인허가 사항에 관해 여러 차례 적극적인 알선을 했다”며 “그 대가로 국민의 일반적인 상식으로 납득하기 어려운 70억원이 넘는 거액을 수수해 그 죄책이 매우 무겁다”고 판시했다. 백현동 개발은 이 대표가 성남시장 재임 시절 성남시 분당구 백현동 옛 한국식품연구원 부지에 공동주택을 조성한 사업이다. 김 전 대표는...
'백현동 로비스트' 김인섭 1심 징역 5년…보석 취소 법정 구속 2024-02-13 17:04:18
인허가 사항에 관해 여러 차례 적극적인 알선을 했다”며 “그 대가로 국민의 일반적인 상식으로 납득하기 어려운 70억원이 넘는 거액을 수수해 그 죄책이 매우 무겁다”고 판시했다. 백현동 개발은 이 대표가 성남시장 재임 시절 성남시 분당구 백현동 옛 한국식품연구원 부지에 공동주택을 조성한 사업이다. 김 전 대표는...
[속보] '백현동 로비스트' 김인섭 징역 5년…"정진상에 청탁 역할" 2024-02-13 14:55:28
수 없어 알선의 대가가 아니라면 거액을 지급받을 다른 이유가 없다"고 밝혔다. 김 전 대표는 2014년부터 지난해 3월까지 백현동 개발사업 인허가와 관련한 알선의 대가로 부동산 개발업체 아시아디벨로퍼 정바울 회장에게서 77억원을 수수하고, 5억원 상당의 함바식당 사업권을 받은 혐의로 지난해 5월 기소됐다. 조아라...
복마전 부산항운노조…채용 5천만원, 승진엔 1억 뒷돈 2024-02-12 18:39:24
하면 신협 내 조력자를 통해 대출도 알선했다. 이렇게 받은 체크카드는 지부 고위직들이 돌려가면서 골프를 치는 등 유흥비로도 사용했다. 한 대형 법무법인의 재무 전문 변호사는 “범죄수익을 타인 명의 체크카드로 사용하면 전자금융거래법 위반뿐 아니라 자금세탁에 해당할 수 있어 죄질이 더 무거워진다”고 설명했다....
"수천만원 체크카드 상납하라"…부산항운노조의 '신종 비리' 2024-02-12 18:24:15
없는 직원의 대출까지 알선해가며 현금을 챙긴 것으로 확인됐다. 항운노조가 사실상 정직원을 선발하는 구조가 채용 비리 복마전의 빌미를 제공했다는 비판이 나온다. 12일 항운업계와 검찰 등에 따르면 부산지방검찰청 반부패수사부는 채용 비리와 불법 자금세탁 등의 혐의로 부산항운노조 국제터미널지부 간부 A씨와...