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금감원 "지난해 불법사금융 피해신고 10%↑…495건 수사의뢰" 2023-05-25 12:00:09
최고금리 초과·미등록업자의 불법대부 행위, 불법채권추심 행위, 금융사기 행위 등이 대상이다. 금감원 불법사금융 피해신고센터(☎1332)나 금감원 불법금융신고센터 홈페이지에 신고하면 된다. 금감원은 "법정 최고금리를 초과하는 이자계약은 무효이고 원금과 고수익을 보장하는 투자권유는 유사수신 행위로 의심할 ...
코인 불법행위 피해액 5조원 넘었다…73%는 '투자 사기' 2023-05-21 16:35:50
행위로 발생한 피해금액은 총 5조2941억원으로 나타났다. 암호화폐 시장의 호황기였던 2021년 피해액(3조1282억원)이 가장 많았다. 지난해 피해액은 코인 가격 하락으로 1조192억원까지 줄어들었다. 암호화폐 불법행위 적발 건수는 최근 5년간 841건(2135명)을 기록했다. 유형별로 살펴보면 "암호화폐에 투자하면 수익을...
"고수익 보장"…코인 관련 불법행위 피해액 5년간 5조원 2023-05-21 15:23:54
행위로 적발된 건수는 최근 5년간 841건(2천135명)이었다. 유형별로는 코인 투자를 하면 수익률을 내주겠다는 식으로 홍보해 투자를 끌어모으는 '가상화폐 빙자 유사수신·다단계'가 616건(1천819명)으로 전체의 73.2%를 차지했다. 지인 간 코인 구매대행 사기가 177건(224명)으로 21.0%, 가상화폐거래소 직원의...
하워드 막스 “SVB 사태가 美은행 연쇄 파산 일으키진 않을 것” 2023-05-08 11:39:49
사업을 집중했습니다. 상당수 지방 은행이 그와 유사한 집중도를 보이지만 일반적으로 변동성이 높은 업종과 지역에 동시에 집중하지는 않습니다. ? 대상 업종과 지역이 호황을 맞자 SVB 의 사업은 급성장했습니다. ? 최근 몇 년간 투자자들의 자금이 유입되는 주된 투자처로 스타트업이 부상했으며 그 자금 중 상당액이 SV...
SG발 폭락 사태, 2007년 루보 사건과 닮은 듯 다른 주가조작 2023-05-06 07:05:01
"라씨 등 주요 가담자의 시장 교란과 불법 유사 수신과 투자자문 행위는 명백해 보인다"고 지적했다. 자금 동원 방식을 보면 투자 수익률이 30%가 넘으면 정산해주고 다시 투자자를 끌어들이는 방식이다. 다단계 방식으로 투자가 이뤄져 먼저 투자한 사람은 이익을 거두고 뒤에 자금을 댄 투자자는 피해를 봤을 수 있다....
고수익 금융상품 모집 극성…손실은 노인몫? 2023-05-01 07:14:54
것과 관련해 그룹을 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 유성경찰서에 고발했다. 논란에 대해 A그룹은 공지글을 통해 "당초부터 법무법인의 법적 검토를 거쳐 운영하고 있고 현재도 전문 변호사들의 법적 자문을 받고 있으며 운영형태에 있어서 유사수신행위, 사기, 다단계법 위반, 특정금융정보법 위반 행위...
"괴물 주가조작 천당·지옥"…주가 1천740% 뛰더니 빚더미 속출 2023-04-29 06:05:01
수량, 가격 등을 사전에 짜고 지속적인 매매를 하는 행위를 말한다. 시장에 정통한 한 인사는 "주가조작 세력이 불법으로 유사수신행위와 일임매매를 하고 사전에 짜고 지속적으로 주식을 사고파는 통정매매를 입증하는 것이 관건"이라고 강조했다. indigo@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
[유병연 칼럼] 강남 코인 납치사건 방조자들 2023-04-25 17:47:25
해야 하는 공정거래위원회, 코인 관련 유사수신 등 온라인상에서 불법 정보를 차단하는 책임을 진 방송통신위원회, 관련 입법을 지원해야 할 국회 모두 직무유기 책임에서 자유롭지 않다. EU 의회가 최근 가상자산 범위와 유형을 토큰증권, 유틸리티토큰, 전자화폐토큰 등으로 구분해 규제 수준을 달리하고, 투자자 보호...
6개월만에 '덜미' 권도형…'테라·루나 51조 증발' 진상 밝혀질까 2023-03-24 11:02:57
작년 5월 투자자들이 사기와 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 권 대표를 고소함에 따라 수사에 착수했다. 수사를 맡은 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단은 수사 과정에서 루나가 투자계약증권에 해당한다고 판단해 작년 9월 권 대표 등에 대해 체포영장을 발부하면서 자본시장과 금융투자업에 관한...
'크립토 윈터'에 가상자산 범죄도 줄어…작년 피해액 1.2조원 2023-03-20 06:16:00
※ 경찰청 윤창현 의원실 제공자료. 가상자산 관련 불법행위 피해액과 검거 건수가 줄어든 것은 가상자산 시장이 이른바 '크립토 윈터'라고 부를 만큼 침체를 겪었기 때문이다. 금융위원회에 따르면 지난해 하반기 일평균 가상자산 거래 규모는 3조원으로, 1년 전인 2021년 하반기(11조3천억원)와 비교하면 4분의...