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금감원, 불법금융행위 우수제보자 23명에 포상금 8천500만원 2023-09-15 15:00:01
올해 불법금융행위 수사의뢰건수는 유사수신 65건, 기타 불법금융 430건을 포함한 총 495건으로 지난해(731건) 대비 32.3% 감소했다. 금감원은 구체적인 혐의사실을 제보해 수사에 기여한 정도에 따라 제보자를 우수 6명, 적극 10명, 일반 7명 등으로 분류·선정했다. 금감원은 유사수신·보이스피싱·불법사금융 등 불법...
"이자 5,000% 내라"…대출 막히자 판치는 '불법 사채' 2023-09-10 16:34:03
20%를 넘는 고금리 부과, 불법 채권추심, 불법 광고, 불법 수수료, 유사수신행위 등에 집중됐다. 올해 상반기 불법 사금융 피해 상담·신고 건수 6천784건 중 미등록 대부 관련이 2천561건으로 최다였고, 고금리(1천734건), 채권추심(902건), 불법 광고(791건), 유사 수신(574건), 불법 수수료(22건) 순이었다. 이처럼...
'불법 사금융' 피해 심각…상반기 상담·신고 5년 만에 최대 2023-09-10 09:58:01
수수료, 유사수신행위 등에 집중됐다. 올해 상반기 불법 사금융 피해 상담·신고 건수 6천784건 중 미등록 대부 관련이 2천561건으로 최다였고, 고금리(1천734건), 채권추심(902건), 불법 광고(791건), 유사 수신(574건), 불법 수수료(22건) 순이었다. 이처럼 늘어나는 불법 사금융 피해 상담·신고에도 경찰 등에 수사가...
현영도 속인 맘카페 운영자 "돈 돌려주려 했다" 2023-09-07 11:41:26
부인했다. 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의 등으로 구속 기소된 A(50·여)씨의 변호인은 7일 인천지법 형사14부(류경진 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 "사기 범행은 부인하고 유사수신 행위 부분은 인정한다"고 말했다. 그는 "피고인은 상품권 등 여러 사업을 진행하고...
FIU 의심거래보고 우수기관에 국민은행 등 4곳 선정 2023-08-29 14:23:56
가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 ▲ 가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 제공해 높은 평가를 받았다. 이날 간담회에서 은행연합회, 금융투자협회 등 6개 금융협회는 업...
금감원·국수본, 자본시장 불법행위 대응 강화한다 2023-08-16 14:00:07
"국수본은 투자 리딩방 및 유사 수신·다단계 투자사기가 심각한 문제임을 인식하고 중점적으로 대응하고 있다"면서 "업무 협약은 협력을 공고히 하고 점점 진화하는 자본시장 범죄를 척결하는 마중물이 될 것"이라고 언급했다. 이번 협약을 통해 금감원과 국수본은 공동으로 불법 리딩방 등의 피해 사례와 예방 방법에...
현영, 황영진 이어 진구도 140억 맘카페 사기사건에 '화들짝' 2023-07-19 10:54:06
모으는 유사 수신 행위를 한 혐의도 받는다. 경찰은 A씨가 카페 회원 282명으로부터 460억원가량을 가로챘다고 봤지만 사기 피해자 61명 외 나머지가 피해 진술을 꺼려 142억원만 사기 혐의 액수로 포함했다. A씨는 백화점 상품권에 투자하면 30%의 수익을 얹어 원금을 돌려주겠다며 회원들에게 이른바 '상테크'를...
'맘카페 사기' 연루 현영, 입 열었다…"나는 피해자" [전문] 2023-07-13 09:38:05
회원 282명으로부터 464억원의 자금을 불법으로 모으는 유사수신 행위를 한 혐의도 받는다. 현영 역시 지난해 4월부터 A씨에게 5억원을 빌려주고, 월 3500만원씩 5개월간 이자를 받았다. 그렇지만 이후 나머지 3억2500만원을 받지 못한 것으로 전해진다. 이에 현영도 A씨를 차용금 사기 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 다...
'월7% 이자' 140억 맘카페 사기, 현영 연루됐나 2023-07-11 11:56:51
자금을 불법으로 모으는 유사수신 행위를 한 혐의도 받는다. 현영 역시 지난해 4월부터 A씨에게 5억원을 빌려주고, 월 3500만원씩 5개월간 이자를 받았다. 그렇지만 이후 나머지 3억2500만원을 받지 못한 것으로 전해진다. 이에 현영도 A씨를 차용금 사기 혐의로 고소한 것으로 알려졌다. 두 사람의 사이가 틀어지기 전까지...
"상품권 싸게" 140억원 가로챈 맘카페 운영자 기소 2023-06-26 20:17:39
부장검사)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 A(50·여)씨를 구속 기소했다고 26일 밝혔다. A씨는 2019년 11월부터 지난해 9월까지 회원 수 1만5천명 규모의 인터넷 맘카페를 운영하며 회원 61명으로부터 142억원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다. A씨는 상품권을 미끼로...