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엄주성 키움증권 대표 "'예술적' 리스크 관리 알고리즘 개발 중" 2024-01-25 06:31:01
때 위험한지 아닌지 판단해야 한다. 종목도 보고, 계좌분석도 하고, 이상한 흐름이 있는지 살펴본다. 라덕연 사태 때는 거의 동일 시점에 (의심) 계좌들이 개설됐고 영풍제지 사건도 비슷한 시점에 다른 증권사에서 주식 이관이 많이 됐다고 하더라. 그런 것들을 걸러내는 알고리즘을 개발하고 있다. 리스크 관리를 문제지...
中 증시 부양책 나와도…"투자자 '회의적'…근본적 해법 요구" 2024-01-24 10:04:55
지난해 28% 상승해 현재 30여만에 최고 수준에서 거래되고 있다. 올해 이미 9.1% 상승했다. BNY 멜론의 아닌다 미트라 아시아 거시 및 투자 전략 책임자는 중국 주식이 매우 저렴해졌고 투자자들이 기대 이하 수준에서 소유하고 있는 점을 고려하면 단기 상승에는 놀랄 것이 없다며 "광범위한 개혁 패키지로 보완되지 않는...
태영그룹, 골프장 2곳 유동화해 1300억 운영자금 댄다 2024-01-19 15:57:53
내야 한다고 보고 있다. 일각에서는 태영그룹이 독단적으로 위장 매각을 통해 ‘파킹 거래’를 한 것 아니냔 의혹이 제기됐다. 담보대출과 우선주 투자를 제안 받은 금융기관들 사이에서는 “블루원이 골프장 자산을 매각하고 싶지 않아 보통주 투자자로 참여한다”는 의심이 나왔으나, 채권단과 협의를 통한 매각 작업인...
코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07
소개 △코빗 의심거래보고(STR)룰 운영 현황 등을 공유했다. FIU가 지난해 발행한 ‘2022년 자금세탁 동향’에 따르면 금융정보분석원이 2022년 한 해 동안 법 집행기관에 제공한 의심거래보고의 전제범죄(자금세탁에 선행하는 범죄)는 조세 포탈(31.7%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 사기·횡령·배임(24.6%), 기타(19.0%),...
북한에 '유령선' 들락날락…우크라전 포탄 싣고 계속 러시아행 2023-12-27 09:19:27
것으로 확인됐다고 밝혔다. 지난 10월 북러 무기 거래 정황에 대한 보고서를 냈던 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)도 그 이후로 무기 거래가 줄지 않았다고 보고 있다. RUSI 연구원 조지프 바이런은 "같은 선적을 이용한 지속적인 배달이 있어 왔다"며 해당 선적들이 "러시아에서 싣고 간 상자들을 나진항에 내려둔...
한국앤컴퍼니 공개매수 실패…'형제의 난' 불씨는 계속(종합) 2023-12-22 18:03:46
명예회장의 지분 매입과 관련해 시세조종과 주식 대량보유 보고 의무 위반 등이 의심된다며 금융감독원에 조사를 요청했다. MBK파트너스는 조 명예회장이 높은 단가에 주식을 취득하고, 조 명예회장의 지분 확보 사실을 뒤늦게 공시해 자본시장법을 위반했다고 주장했다. norae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
한국앤컴퍼니 공개매수 종료…주가 4%대 하락 2023-12-22 17:14:35
거래 특성상 양도소득세 등 세금 문제도 있어 직접 공개매수에 응하는 주주는 기관투자자가 대부분이다. 설령 이번 공개매수가 실패로 돌아가더라도 금융당국의 조사 결과에 따라 적대적 인수 시도가 다시 불거질 수도 있다. 지난 15일 MBK파트너스는 조양래 명예회장의 지분 매입과 관련해 시세조종과 주식 대량보유 보고...
금감원 "전자금융업자 자금세탁방지 내부통제 미흡…개선 점검" 2023-12-22 10:00:02
결과에 따르면 기본적인 고객확인이나 의심거래 보고 등의 체계는 구축됐지만, 실질적인 업무 운영이 미흡하고 특히 내부통제 체계가 취약한 것으로 나타났다. 김준환 금감원 부원장보는 "내년에도 전자금융업자를 대상으로 업무설명회, 검사 등을 실시해 AML 제도에 대한 인식을 높이겠다"며 "점검 결과 미흡한 수준으로...
'5천999원씩 반복 부정결제'…신한카드, 890명 카드 정지하기로 2023-12-22 07:52:14
용역 없이 신용카드로 거래한 것처럼 꾸며 여전법 등을 위반한 것이라고 보고 있다. 앞서 최근 서울중앙지법과 서울고등법원은 신한카드가 일부 제약몰에 대해 가맹점을 해지한 것에 반발해 가맹점들이 제기한 '가맹점 지위 보전 가처분신청'을 기각한 바 있다. 해당 가맹점들은 신한카드에 가맹점 번호를 여러...
[단독] hy "우린 조현범 편 아냐…공개매수 응할지 고민" 2023-12-20 18:02:49
거래로 의심하는 시각이 제기됐다. 금융당국의 조사가 본격 시작되면서 조 회장 측 우호 세력이 추가 이탈할 가능성도 제기된다. 시장에선 의결권 공동 행사 계약을 맺은 효성 외에도 조 회장과 오너끼리 친분이 깊은 고려아연, 극동유화 등을 비공식 우호세력으로 분류한다. 이날 한국앤컴퍼니는 1.55% 오른 1만7700원에...