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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
수상했다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점에서 국무총리 표창을 수상했다. 신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 늘어나 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를...
"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시 이용자 보호와 금융거래질서 확립 등 조건 마련 등 내용이 담겨있다. 관련 법 및 기타 대통령령으로 정하는 가상자산 관련 법령을 위반하거나...
'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 모두 1만1천646건으로, 이미 지난해 연간(1만797건) 규모를 넘어섰다. 특금법은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 행위와 연루됐다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 아울러 현행법에서는...
11월 23일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈] 2023-11-23 08:47:21
없지는 않습니다. 이날, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 자금 세탁과 대북 제재 위반 혐의 등을 인정하고 미국 정부에 벌금 약 43억 달러를 내기로 했습니다. 한화로는 5조 5,000억 원 정도고요, 미국 재무부 역사상 최대 규모라고 합니다. 은행보안법과 국제비상경제권법 등을 어겼다는 혐의였고요, 팔레스타인의...
1위 암호화폐 거래소 바이낸스, 5.5조 벌금 물고 美 철수 2023-11-22 18:18:29
거래를 중개하고 돈세탁을 도왔다는 혐의를 인정한 데 따른 것이다. 미국 재무부와 법무부는 바이낸스가 은행보안법(BS)과 국제비상경제권법(IEEPA) 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조5000억원) 상당의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했다고 21일(현지시간) 발표했다. 바이낸스는 하마스의 무장조직인...
바이낸스 창업자 자오창펑, 자진사퇴…벌금 5조 5000억원 2023-11-22 11:10:20
통해 "랜섬웨어 공격, 아동 성착취, 마약 거래, 알카에다의 비자금 등 범죄와 관련한 자금 이동이 바이낸스를 통해 이뤄졌다"며 "의심스러운 거래가 10만 건에 달했지만, 바이낸스는 이를 보고하지 않았다"고 비판했다. 금융 거래에서도 각종 혐의로 인해 줄소송을 당했다. 앞서 자오 CEO는 지난 6월 바이낸스 이용자를...
바이낸스, 미국 시장서 완전 철수…CEO 자오창펑도 사임 [한경 코알라] 2023-11-22 10:06:25
가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하고 효과적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하지만 그러지 않아 은행보안법을 위반했다. 이 때문에 바이낸스는 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러단체, 랜섬웨어...
바이낸스, 5조5천억원 벌금 美정부와 합의 2023-11-22 07:28:56
가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하고 효과적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하지만 그러지 않아 은행보안법을 위반했다. 바이낸스는 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러단체, 랜섬웨어 가해자,...
바이낸스, 대북제재 위반 등 혐의 인정…美에 5조5천억원 벌금 2023-11-22 07:22:20
총 7억달러 거래 중개 北관련 80건, 56억원 중개…하마스·IS 등 범죄의심거래도 보고안해 美 시장서 완전 철수하고 제재 준수 약속…CEO도 혐의 인정하고 사임 (워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 북한 등 미국 정부의 제재 대상과 거래를 중개하고 자금세탁 방지 제도를 마련하지...
"2차전지·메타버스 테마주 절반, 사업 추진 전혀 없어" 2023-11-19 12:00:00
후속조치로 정기보고서상 신사업 진행경과 기재를 의무화하도록 기업공시 서식을 고치기도 했다. 미추진 기업은 공통적으로 회계처리에 있어 문제점이 발견됐다. 다년간 영업손실이나 자본잠식, 최대주주 변경 등으로 재무·경영 안정성이 낮은 상태였다. 불공정거래 의심사례도 포착됐다. 사업 추진에 대한 언론홍보 및...