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관세청, 작년 밀수입·자금세탁 등 무역범죄 3조9천억원 적발 2024-01-31 14:14:07
밀수입·자금세탁 등 무역범죄 3조9천억원 적발 (세종=연합뉴스) 송정은 기자 = 관세청은 밀반입·자금세탁 등 각종 무역범죄를 지난해 약 3조9천억원 규모로 적발했다고 31일 밝혔다. 관세청은 이날 정부대전청사에서 전국세관 조사국장·과장이 참석하는 '2024년 전국세관 조사관계관 회의'를 열고 작년 조사단속...
최상목 "설날 장바구니 물가 부담 낮추는 데 만전 기해야" 2024-01-30 15:00:08
등 불법·위해물품의 밀수와 자금 세탁 등도 철저히 단속해달라고 요청했다. 최 부총리는 이날 인천공항 인근의 반도체 복합물류 보세창고와 신선과일 수입기업을 방문해 기업 지원 방안도 논의했다. 그는 수출 회복세를 견인하기 위한 관세청의 역할을 강조하며 복합물류 보세창고와 같은 수출입 기업 지원책을 지속해...
"믿을 수 밖에 없었어요"…5000만원 보낸 직장인 '날벼락' 2024-01-30 14:54:23
명의 계좌가 특정 범죄 조직의 자금세탁에 도용됐다며 수사 협조를 요청받았다. A씨는 보이스피싱으로 처음에 의심했지만 ‘대검찰청’ 홈페이지를 통해 확인이 가능하다는 설명을 받았다. 실제 한 포털사이트에 소개받은 사이트를 검색하니 대검홈페이지로 안내됐다. ‘부서별연락처’ ‘서울중앙지방검찰청’ ‘검찰총장...
[천자칼럼] 싱가포르 2024-01-29 17:50:34
조언이다. 싱가포르의 자금세탁 방지법은 엄격하기로 정평이 나 있다. 세금 회피 목적의 자금 유입을 막지는 않지만 자금 이동을 철저히 추적해 불법이 드러나는 순간 계좌를 동결하고 국고로 환수하기도 한다. 금융 신뢰가 높다는 것은 금융 부패 청정국가라는 뜻이기도 하다. 주용석 논설위원 hohoboy@hankyung.com
北, 지난해 20개 가상화폐 플랫폼 해킹…1조3천억원 상당 훔쳐 2024-01-25 03:53:43
신바드를 제재했다. 신바드는 라자루스 그룹이 탈취한 가상화폐의 세탁에 관여한 이른바 '믹서'를 사용하는 업체다. 믹서는 가상화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술로, 이 과정을 반복하면 자금 사용처와 현금화 여부 등 추적이 어려워진다. taejong75@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
국정원 "작년 국제 해킹조직 공격 36% 급증…80%가 북한발" 2024-01-24 12:37:54
제재 회피와 미사일 개발 자금 마련을 위해 가상자산 탈취 대상을 확대하고 국제사회의 자산 동결에 대응한 자금세탁 방안을 강구할 것으로 국정원은 전망했다. 한미일, 북중러간 결집 강화로 우리의 외교 전략과 방산·조선·원전 등 첨단 K-산업기술 탈취 공격이 예상되는 가운데 러시아-우크라이나, 하마스-이스라엘 전...
"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
이를 '자금세탁 의혹'이라는 제목으로 보도했다. 위법인가, 무법인가필자는 관련법 전문가도, 자금세탁 방지 전문가도 아니다. 그래서 이 사건에서 발행사와 거래소 계정주, 그리고 거래소의 현행법 위반 여부를 판단할 수는 없다. 다만 씁쓸한 점은 이번 사건이 ‘아는 사람만 아는’ 법망의 구멍을 이용한 정황이...
KB금융, 서천시장 화재 피해 소상공인 긴급 특별대출 2024-01-23 17:36:34
및 세탁차 등을 신속하게 지원 할 계획이다. 이와 함께 소상공인들의 신속한 피해 복구를 위하여 특별 대출, 만기연장, 금리우대, 보험료 및 카드 결제대금 유예 등의 다양한 금융지원 프로그램을 실시한다. 국민은행은 피해금액 범위 이내에서 특별 대출을 지원한다. 개인대출의 경우에는 긴급 생활안정자금으로 최대...
美 12월 경기선행지수 전월비 0.1%↓…예상 상회 [글로벌 시황&이슈] 2024-01-23 08:37:52
레바논 민병대에 무기, 병력 그리고 자금을 운송해줬다고 미국 재무부는 판단했습니다. 이외에도 미 재무부는 이라크 친이란 민병대카타이브 헤즈볼라와 관련된 인사 3명과 관련 자금 세탁 기업도 제재한다고 밝혔고요. 지슬라믹 지하드에 자금 지원과 환전을 도운 금융업자들을 제재했습니다. 한편 이스라엘에서는 네타...
美, 중동 주둔 미군 공격한 친이란 민병대 제재 2024-01-23 00:35:58
시리아, 레바논의 민병대에게 무기와 병력, 자금을 운송해 지원했다고 재무부는 설명했다. 재무부는 이라크에서 활동하는 친이란 민병대 카타이브 헤즈볼라(KH)와 관련된 인사 3명과 KH의 자금을 세탁한 기업도 제재했다. 재무부는 KH가 하마스의 작년 10월 7일 이스라엘 공격 이후 이라크와 시리아에 있는 미군을 드론과...