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美 "北, WMD 자금조달 위한 활동 가속…러와 함께 가장 큰 위협"(종합) 2024-02-08 01:16:02
가장 큰 위협"(종합) 재무부, 자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서…"北, 디지털경제 악용 " "北, 2015~2019년까지 해킹 등 통해 사이버공간서 20억 달러 훔치려 시도" (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한은 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 악의적인 사이버 활동과...
美 "北연계 네트워크, 가상자산 해킹 등 통해 디지털경제 악용" 2024-02-07 23:45:31
자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서' 공개 (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한과 연계된 네트워크는 가상자산 서비스 제공업체 해킹 및 허위정보 기술 노동자의 해외 배치 등을 포함해 디지털 경제를 점점 악용하고 있다"고 말했다. 재무부는 이날 자금세탁, 테러자금 조달 및...
[단독 인터뷰] 만타 네트워크 "韓 웹3 시장에 매료…자금세탁 의혹은 오해" 2024-02-07 15:08:22
덤핑·자금세탁 의혹은 오해…韓 생태계 지원에 쓸 것"한편 빅터 지 공동창립자는 최근 국내 커뮤니티를 중심으로 논란이 된 만타 재단의 토큰 덤핑, 자금세탁 의혹은 오해라는 해명을 내놨다. 만타 네트워크는 지난 1월 15일 바이낸스 런치풀 프로젝트로 선정된 후 18일 바이낸스를 비롯한 글로벌 가상자산 거래소와 빗썸,...
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
정유라, 안민석 낙선운동 예고…"300조 찾아오라 쫓아다닐 것" 2024-02-05 08:26:16
보고한, 조사한 당시에 박정희 전 대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로 8조9000억 원, 지금 돈으로 300조가 넘는 돈. 그리고 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있을 것 같다"고 주장한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다. 한편, 수원지검 형사1부(오종렬 부장검사)는 지난해 11월 최씨에 대한 허위 사실을...
이란, 로이드 등 영국 은행 통해 美제재 피해왔다 2024-02-05 07:51:59
등 2개 은행에 계좌를 개설하고 자금 세탁에 활용했다"고 4일(현지시간) 보도했다. PCC는 이란 정보안보부(MOIS)가 주도한 제재 회피 작전에서 핵심축으로 활동한 이란의 국영기업이다. PCC와 영국 자회사 PCC UK는 2018년 11월부터 미국의 제재 대상에 올랐다. 하지만 러시아 정보기관과 협력해 친이란 민병대에 자금을...
'돈세탁' 파나마 前대통령 128개월 징역형 확정…대선 출마 좌절 2024-02-03 06:50:41
'돈세탁' 파나마 前대통령 128개월 징역형 확정…대선 출마 좌절 대법원서 상고 기각돼…여론조사 선두권 주자여서 반발일듯 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 중미 파나마의 전 대통령이 돈세탁 혐의와 관련한 재판에서 10년 넘는 징역형을 확정받았다. 파나마 대법원 2부는 불법자금세탁에 따른,...
전자책 해킹해 돈 뜯은 고교생, "기회 준다" 선처 2024-02-02 15:46:06
현금 수거와 자금 세탁에 끌어들였다. 박씨와 정씨는 지난달 각각 징역 1년을 선고받았다. 재판부는 "영화에서나 나오는 갈취 행위를 실행하고 비트코인으로 흔적을 자르는 시도를, 이 어린 학생이 서슴없이 범할 수 있다는 것에 도대체 우리 현대의 가치관이 어떻게 전도돼 있는지 심각한 우려를 표하지 않을 수 없다"고...
印야당 주총리, 자금세탁 혐의 구속…야권 "여당 하명수사" 반발 2024-02-01 14:28:03
印야당 주총리, 자금세탁 혐의 구속…야권 "여당 하명수사" 반발 (뉴델리=연합뉴스) 유창엽 특파원 = 인도 야권연합 지역정당 출신 주총리가 공공부지 불법 매각 관련 혐의로 구속돼 야당 측이 '하명 수사'라며 반발하고 있다. 1일(현지시간) 인도 매체와 AFP통신에 따르면 동부 자르칸드주 주총리인 헤만트 소렌은...
하마스 인질 피해자, '자금 거래 허용' 바이낸스에 첫 민사소송 2024-02-01 12:08:28
플랫폼에서 바이낸스의 자금 거래를 허용한 것을 문제 삼고 있다. 바이낸스는 지난해 당국의 범죄조사에서 하마스가 미국 은행법 관련 규정을 우회할 수 있도록 제재 및 자금세탁방지법 등을 위반했다는 혐의를 인정한 바 있다. 이에 따라 바이낸스는 형사벌금 18억 달러 및 25억 달러 자산 몰수 판결을 받은 상태다. 미국...