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금융당국, 크립토닷컴 현장점검…29일 국내 출시 연기 2024-04-23 20:08:52
자금 세탁행위 방지와 관련한 우려되는 사항이 있어 긴급하게 현장 점검을 진행했다"고 말했다. 크립토닷컴은 2022년 국내 코인마켓 거래소 오케이비트를 100% 인수했다. 이달 29일 크립토닷컴 국내 애플리케이션 출시를 앞두고 있었다. 크립토닷컴은 이날 현장점검과 관련해 입장문을 내고 "출시를 연기하고 당사의 철저한...
"최순실 은닉재산 수조원" 안민석, 명예훼손 전면 부인 2024-04-23 14:45:42
취지는 '독일 검찰도 최순실의 자금 세탁 수사를 하고 있다는 것'"이라며 "재판부가 그 취지에 주목해 달라"고 요청했다. 이어 "피고인의 발언 취지는 한국 특검도 철저한 수사를 촉구한다는 내용이며 한국과 독일 간 공조 수사가 필요하다는 취지"라며 "실제 한국 검찰은 정식으로 독일 검찰에 수사 공조 요청을...
"최순실 은닉재산 수조원"…안민석, 명예훼손 부인 2024-04-23 14:42:51
방송에서 발언 취지는 '독일 검찰도 최순실의 자금 세탁 수사를 하고 있다는 것'"이라며 "재판부가 그 취지에 주목해 달라"고 요청했다. 이어 "피고인의 발언 취지는 한국 특검도 철저한 수사를 촉구한다는 내용이며, 한국과 독일 간 공조 수사가 필요하다는 취지"라며 "실제 한국 검찰은 정식으로 독일 검찰에 ...
FATF "가상자산 범죄 악용방지 협력" 2024-04-19 16:56:14
자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산의 범죄 악용을 막기 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 국제통화기금(IMF) 춘계 회의 주간에 미국 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. 이 자리에서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)를 비롯한 40개...
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 우리나라를 비롯해 국제자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산이 범죄 목적으로 악용되지 않도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 18일 미국 워싱턴DC...
美하원 "中, '좀비마약' 펜타닐에 보조금"…中 "엄격히 단속 중"(종합) 2024-04-17 16:56:09
▲ 자금 세탁 및 펜타닐 밀매에 악용되는 규제 및 법 집행 구멍 메우기 등을 촉구했다. 중국은 자국이 마약을 엄격히 통제·단속하고 있다는 원칙적인 입장을 내놨다. 린젠 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 "구체적인 상황은 알고 있지 않지만 원칙적으로 지적하고 싶은 것은 중국은 마약 금지를 가장 단호하게...
美中 워킹그룹도 '과잉생산' 논쟁…옐런 "美기업만의 우려 아냐" 2024-04-17 16:05:05
돈 세탁·테러 자금 지원 방지, 금융 인프라 등 양국이 관심을 가진 금융 정책 의제에 관해 전문적이고, 실무적이며, 솔직하고, 건설적인 소통을 했다"고 밝혔다. 양국은 아울러 금융 감독·관리 프레임워크에 관한 양국 전문가팀의 보고도 청취했다. 미중 양국은 2022년 조 바이든 대통령과 시진핑 국가주석의 첫 대면...
비트코인을 '식인종' 취급하는 엘리트들에게 [한경 코알라] 2024-04-17 10:05:31
비트코인은 주로 랜섬웨어, 자금 세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달 등 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 있다."(2024년 1월 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 직후 SEC 웹사이트에 게재한 성명서에서) "업계 전체가 사기와 오남용으로 만연하다." (2024년 3월, 이더리움 현물...
4월 17일 월가의 돈이 되는 트렌드, 월렛 - CBDC 디지털 화폐 [글로벌 시황&이슈] 2024-04-17 08:15:41
등 악재가 겹치면 가치 변동이 극심하고 자금 세탁 등 불법 거래에도 악용될 가능성이 있는 비트코인과 다르게 CBDC는 안전하게 현금 가치가 유지된다는 큰 장점이 있습니다. 오히려 발행사에서 안전하게 자산을 보유해 가치를 안정화시켜, 가격 변동성을 낮추는 스테이블 코인과 비슷하게 보면 됩니다. 또 글로벌 계약이...
美하원 중국특위 "中, '좀비마약' 펜타닐 생산·수출에 보조금" 2024-04-16 23:15:40
많은 미국인이 죽기를 원한다"라고 말했다. 특위는 펜타닐 사태에 대응하기 위해 미국 정부에 ▲ 마약 대응 합동 태스크포스(TF) 설립 ▲ 펜타닐 밀매를 차단하기 위한 무역 및 관세 관련 조치 시행 ▲ 자금 세탁 및 펜타닐 밀매에 악용되는 규제 및 법 집행 구멍 메우기 등을 촉구했다. soleco@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...