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정유라 '낙선운동' 예고에…안민석 "치졸하고 씁쓸해" 2024-02-23 07:37:06
보고한, 조사한 당시에 박정희 전 대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로 8조9000억 원, 지금 돈으로 300조가 넘는 돈. 그리고 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있을 것 같다"고 주장한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다. 수원지검 형사1부(오종렬 부장검사)는 지난해 11월 최씨에 대한 허위 사실을...
코빗, 전사 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육 실시 2024-02-21 11:01:03
거래소 코빗은 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 실시했다고 21일 밝혔다. 코빗 라운지에서 진행된 이번 교육은 DAXA(디지털자산거래소공동협의체) 준법감시분과 자문위원으로 지난해 새롭게 위촉된 금융범죄 및 자금세탁방지 전문가인 황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수가 강의를 맡았다. 특히 이번...
에디슨의 실패에서 본 가상자산의 미래 [한경 코알라] 2024-02-21 10:33:04
자금세탁이 사용되어 위험하다고 하는데, 사실 사기와 자금세탁은 제도권 금융에서 현금을 사용해 더 많이 일어난다. 그러나 기득권은 오늘도 ‘가상자산은 위험한 범죄의 온상이다’라는 프로파간다를 펼친다. 수십 년 후, 세상은 오늘을 어떻게 기억하게 될까? P.S. 에디슨에게 조롱당하고 웨스팅하우스와 교류전력의...
코인거래소 빗썸, 국민은행 계좌 제휴 무산 2024-02-15 17:33:10
금융당국의 부정적 태도 때문에 사업 확장을 망설이고 있다. 은행은 가상자산거래소와의 제휴를 통해 MZ세대 고객을 확보할 수 있다. 은행권 관계자는 “비이자이익 확대를 추진하는 은행은 거래소로부터 받는 수수료 수익이 중요하다”면서도 “과거 자금세탁, 불법 송금 등 문제가 있어 아직은 눈치만 보고 있다”고...
"안민석 낙선이 목표"…정유라, 오산 무소속 출마 예고 2024-02-15 14:46:34
대통령의 통치자금 규모가 당시 돈으로 8조9000억 원, 지금 돈으로 300조가 넘는 돈. 그리고 그 돈으로부터 최순실 일가 재산의 시작점을 판단할 수 있을 것 같다"고 주장한 것을 일컬은 것으로 보인다. 안 의원은 지난해 11월 최씨에 대한 허위 사실 유포 명예 훼손 혐의로 불구속기소 된 상태다. 안 의원은 지난 2016년...
中, 가상자산 통한 자금세탁 근절 나선다…"17년된 법 개정추진" 2024-02-15 11:13:25
자금 세탁을 방지하는 데 초점이 맞춰져 있다. 상하이 푸단대 자금세탁방지연구센터의 옌리신 전무이사(집행주임)는 "가상자산 사용과 관련된 자금세탁 문제는 법적인 차원에서 해결해야 할 가장 시급하고 필요한 문제"라고 말했다. 법 개정 논의에 참여하고 있는 베이징대 법과대학 왕신 교수도 "자금세탁방지법 개정안은...
지난해 무역외환범죄 1조9천억원 적발…88%가 가상자산 관련 2024-02-14 14:29:46
가격 조작이 1천812억원, 마약대금 등을 합법 자금으로 가장한 자금세탁이 1천430억원, 국내 재산을 국외로 빼돌린 재산도피가 88억원 등이었다. 특히 차익 거래 목적으로 가상자산을 구매하기 위해 외화를 송금하는 등 가상자산 관련 무역외환범죄가 88%에 달했다. 관세청은 이에 가상자산 범죄 대응반을 구성해 관련 정...
작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
정책 방향을 구체화한 '가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획'에서 이처럼 밝혔다. FIU는 가상자산 관련 자금세탁 의심거래에 대해 금융현장의 적극적인 보고를 유도한 결과 작년 가상자산사업자의 의심거래 보고 건수가 작년 1만6천76건으로 전년 대비 48.8% 증가했다고 설명했다. 전...
아버지 수감되자 도박사이트 운영한 딸 '감형' 왜? 2024-02-13 20:19:42
범죄수익을 자매와 함께 지인을 통해 자금세탁하고, 경찰에게 압수된 608억원 상당의 비트코인을 몰래 빼돌린 혐의도 적용됐다. 이씨의 아버지는 비트코인 거래 시세를 예측해 배팅해 맞추면 배당금을 주는 사이트를 운영하다 검거됐다. 이씨는 아버지가 붙잡히자 아버지 지시를 받아 해당 도박사이트를 대신 운영했다....
7월부터 가상자산 시세조종 땐 처벌 2024-02-13 18:38:53
특정금융정보법이 자금세탁 방지에 초점을 맞췄다면 이용자보호법은 불공정거래를 규제하는 것이 핵심이다. 구체적으로 시세조종, 미공개 정보 이용, 부정거래 등이 금지된다. 위반 시 1년 이상 유기징역 또는 부당이득액의 3~5배 벌금이 부과된다. 이용자 자산 보호도 강화한다. 금융위원회는 이용자보호법 시행령을 통해...