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"달러 대신 비트코인"…경제난 아르헨 주민들도 투자 가세 2024-03-20 05:04:44
규정을 만들었다"며 "이는 자금세탁, 테러 자금조달 및 대량파괴 무기 확산 방지법 개정에 따른 후속 절차"라고 설명했다. CNV는 "가상자산 거래에 관여하는 모든 개인과 법인에 대한 적절하고 정확한 최신의 정보를 관리하는 게 PSAV의 목적"이라며 "PSAV는 가상자산 서비스 공급자에 대한 감독·규제·검사·제재 권한을...
러 제재 회피 '뒷문' 닫히나…두바이 은행, 러 재벌 계좌 폐쇄 2024-03-19 16:58:35
특정 고객에 대해 말할 수는 없지만, 금융 범죄 및 자금 세탁과 싸우고 해당 국제 제재를 준수하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다. 에미리트 NBD 외에도 이집트 국영 대출 기관 '뱅크 미스르'의 두바이 지점도 코랄 에너지를 포함, 일부 기업의 계좌를 폐쇄했다. 튀르키예 금융기관의 기류도 바뀌고 있다....
목욕 바구니에 현금다발이 '꽉꽉'…'90억' 돈세탁 수법 보니 2024-03-18 13:10:08
거래로 가장하기 위해 이들은 상품권 세탁업체 세 곳과 함께 조직적으로 움직였다”고 설명했다. 상품권 조직의 자금세탁 총책은 사기 조직으로부터 돈을 입금받으면 이 돈을 공범인 허위 상품권 업체에 계좌이체했다. 이와 동시에 자금 세탁 총책은 B상품업체에 피해금을 현금화할 것을 지시했고, 돈을 전달받은 B사 대표...
은행계좌 악용한 청소년 도박·마약거래…금감원 실태점검 2024-03-18 12:00:03
안도 추진한다. 아울러 자금세탁 방지 관련 내부통제도 강화한다. 금감원은 "은행에서 신규로 가상계좌를 발급받는 PG사에 대해 은행이 자금세탁 위험평가를 철저히 수행하도록 지도하겠다"며 "청소년 대상 악성 범죄가 근절되도록 정부 부처와도 긴밀하게 협조하겠다"고 밝혔다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
"코인 싸게 팔아요"…투자자 속여 현금 10억 가로챈 일당 구속기소 2024-03-18 10:06:47
폭력조직원 A(28)씨와 자금세탁 브로커 B(28)씨 등 모두 5명을 구속기소 했다고 18일 밝혔다. A씨 등은 지난달 19일 오후 4시께 인천시 동구 송림동 재개발지역 일대 길거리에서 40대 개인투자자 C씨로부터 현금 10억원을 가로채 도주한 혐의를 받고 있다. 이들은 시세보다 저렴한 가격에 가상화폐인 '테더코인'을...
경남은행 '3,000억 횡령금' 세탁 공범들 실형 2024-03-14 20:50:33
'3천억대 횡령 사건'에서 자금 세탁을 도운 혐의를 받는 친형 등 2명이 1심에서 실형을 선고받았다. 14일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사18단독 이준구 판사는 범죄수익은닉규제법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 2008년∼2022년 경남은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금...
[광주정보문화산업진흥원 2023년 창업도약패키지 선정기업] 항균에 특화된 생활용품을 판매하는 기업 ‘온샘코리아’ 2024-03-14 00:04:03
및 세탁 기클리너 등도 있다. 그 외 세제류 등의 여러 품목을 취급하고 있다. “항균에 특화된 제품으로 고객들 니즈에 맞는 프리미엄 제품을 계속해서 출시하고 있습니다. 특히 친환경 및 아이들 피부에 문제없는 성분을 기반으로 제품이 구성됐습니다. 필요한 인증들을 받아서 홍보하고 있습니다.” 국내는...
중학생 총판으로 부린 5천억원대 도박사이트 2024-03-12 15:18:14
중 10명을 구속했다고 밝혔다. 이들은 자금세탁이 용이한 두바이, 인도네시아 등에 거점을 두고 2018년 12월부터 올해 3월까지 5년여간 스포츠 토토, 사다리 게임 등 도박 사이트를 운영한 혐의를 받는다. 이들은 국내에는 광고 및 회원 유치·관리, 자금 세탁, 운영팀 등을 만드는 식으로 국내외로 사무실을 운영했다....
[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 2024-03-10 12:00:14
[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 ▲ 금융감독원은 오는 11∼15일 7회에 걸쳐 전 금융권을 대상으로 '자금세탁방지(AML) 워크숍'을 연다고 10일 밝혔다. 금감원이 각 금융협회를 찾아가는 형식으로 열리며, 자금세탁방지 업무 관련 주요 검사 지적 사례와 위험 요인 등을 설명한다....
사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36
220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 10개 법인도 해산시켰다. 검찰 관계자는 "피고인들에 대해 그에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"며 "이들이 취득한 부당이득에 대해서도 끝까지 추적해 범죄수익을 철저히 박탈하겠다"고 밝혔다. 박시온 기자 ushire908@hankyung.com